Слідчий
Правоохоронці виявили злочинців, які обманули фінансові установи на суму 13 мільйонів гривень.
Правоохоронці розкрили злочинну організацію, яка за допомогою POS-терміналів обдурила фінансові установи на суму, що перевищує 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора. Протягом 2023-2024 років зловмисники здійснювали підроблені фінансові операції, пов'язані з продажем та "поверненням" неіснуючих товарів, внаслідок чого незаконно привласнили кошти двох банків,...
Державне бюро розслідувань про ситуацію з неналежними мінами: ми не чинимо тиск на бізнес, а прагнемо запобігти постачанню неякісної продукції до Збройних сил України.
В Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють про відсутність будь-якого тиску на підприємство, яке підозрюється у заволодінні майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних сил України. На пресконференції, що відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, військовий інженер Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України Микола "Моссад" поділ...
Під контролем запорізького гауляйтера Балицького починає трястися його посада, зазначає Андрющенко.
Спільник колаборанта, що обвинувачується у масштабному шахрайстві, "в цілковитій мірі видав" Балицького. Слідчий комітет Російської Федерації ініціював перевірки діяльності так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького. Про це стало відомо в суботу, 24 січня, з повідомлення начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Відповідно до наданої інформації, 22 січня Другий ві...
СК РФ проводить перевірку діяльності запорізького гауляйтера Балицького, повідомив Андрющенко.
Слідчий комітет Росії ініціював розслідування стосовно Євгена Балицького, який виконує обов'язки "губернатора" анексованої Запорізької області. Ці дії відбуваються на фоні звернень від Центральної виборчої комісії РФ. російський слідчий комітет почав перевірки колаборанта і так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області євгена балицького на тлі скарг з боку центрвиборчкому країни-агресора. Про це ...
Конфіскація криптовалют: нові умови для підприємств і індивідуумів
Останні кілька років криптовалюта здавалася майже недосяжною для українських правоохоронців: криптобіржі перебувають в юрисдикції іноземних держав, транзакції децентралізовані, а їх правове регулювання в Україні все ще перебуває у стані невизначеності. Проте ринок продовжує розвиватися та активізується, і українські правоохоронці вже оволоділи навичками арешту токенів. Додатково, у 2025 році до цього процесу приєдн...
Автоматичні зброї через поштову службу та "фінанси у виданні": виявлено міжобласну мережу нелегальної збуту зброї | УНН
У Львівській області троє чоловіків налагодили міжрегіональну схему незаконної торгівлі зброєю, реалізуючи автомати Калашникова по ціні 1000 доларів за штуку. Зловмисники приховували справжнє призначення зброї, видаючи її за спортивні добавки, а розрахунок проводили готівкою, зокрема, приховуючи гроші в книгах. Троє злочинців з Львівської області займалися нелегальною торгівлею зброєю. Вони передавали товар як особ...
Шахраї з України заволоділи 50 мільйонами гривень у громадян Європейського Союзу: деталі схеми їхньої діяльності.
В Україні було розкрито міжнародну мережу шахрайських кол-центрів, де "оператори" незаконно привласнювали гроші громадян з європейських країн. Кількість осіб, які постраждали від дій злочинців, досягла щонайменше 47, а загальні збитки оцінюються майже в 50 мільйонів гривень. Цю інформацію оприлюднили в Головному слідчому управлінні Національної поліції. Правоохоронці застерегли: справжні банківські працівники або пре...
У Харківській області розкрили злочинну організацію, що обманула мільйони громадян Європейського Союзу.
Учасники злочинного угрупування заснували фальшиві трейдингові платформи та організували "торгові операції" на фондовому ринку. Кіберполіцейські викрили учасників організованої злочинної групи, яка діяла на Харківщині - фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих "перспективних" компаній. Цю інформацію оприлюднила ...
У чому конкретно НАБУ має підозри щодо Міндіча: журналісти оприлюднили повний текст.
Вплив на учасників уряду. НАБУ висловило підозру бізнесмену Тимуру Міндічу у формуванні злочинного угруповання, відмиванні коштів, здобутих кримінальним шляхом, а також у незаконному впливі на Рустема Умєрова, який є колишнім міністром оборони та нинішнім секретарем РНБО. Цю інформацію містить текст підозри, який був оприлюднений "Українською правдою". Справа, в якій НАБУ висунуло підозру щодо Міндіча, була розпоча...
САП подає клопотання про арешт Чернишова з можливістю внесення застави в розмірі 55 мільйонів гривень.
Згідно з інформацією Укрінформу, прокурор Сергій Савицький висловив відповідне прохання в суді. "Я вважаю, що розмір застави у сумі незаконно набутих грошових коштів, зокрема у сумі понад 55 млн гривень, що становить близько 18 тисяч 211 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде належним розміром застави, який може бути визначений для підозрюваного у випадку задоволення цього клопотання та застосування відн...
Велика Британія оголосила сенсаційний вирок: "криптокоролева" з Китаю ошукала 128 тисяч осіб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Суд у Саутверку визнав її винною у відмиванні грошей і володінні злочинним майном, призначивши покарання у вигляді 11 років і 8 місяців ув'язнення. Розслідування британської поліції встановило, що Цянь керувала глобальною схемою Понці, через яку понад 128 000 людей у Китаї втратили свої інвестиції -- зокрема заощадження та пенсійні фонди. Отримані незаконним шляхом ко...
Військовослужбовець у Службі захисту країни організовував незаконний перетин кордону для ухилянтів до Румунії.
Виявлено, що троє жителів Закарпатського регіону - 54-річний організатор та його спільники, 49-річний чоловік і його 51-річна цивільна партнерка - в умовах війни налагодили мережу нелегального транспортування військовозобов'язаних чоловіків з України до країн Європейського Союзу, обходячи офіційні пункти пропуску. Зловмисники розробляли детальні плани та маршрути для незаконного перетину кордону, надавали "клієнтам...
Справа про корупцію колишнього голови Верховного Суду: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно Жеваго.
Фігурант справи переховується у Франції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 15 жовтня вирішила дозволити проведення заочного розслідування стосовно українського бізнесмена, який перебуває за кордоном. Його підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного Суду, повідомила Апеляційна палата ВАКС у Телеграмі. У судовому повідомленні не зазначено ім'я та прізвище ос...
Повідомлення від девелопера: ВАКС затримав чиновника Міністерства оборони.
Чиновник пообіцяв гарантовано виграти тендер на будівництво житла для військовослужбовців у Святошинському районі столиці України. Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про арешт з можливістю внесення застави для чиновника Міністерства оборони, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди від одного з забудовників столиці. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Спеціалізованої антикорупцій...
Обманула близько 300 людей. Українка, використовуючи штучний інтелект, отримала 4 мільйони гривень кредитів на чужі імена.
Національна поліція розкрила злочинну групу, що використовувала технології штучного інтелекту для відкриття рахунків та оформлення кредитів на чужі імена. Загалом, 33-річна українка, яка втекла до Польщі під час повномасштабного вторгнення, разом зі своїм колишнім чоловіком та знайомим, організували відкриття рахунків від імені щонайменше 286 українців. На частину з них вони оформляли кредити на суму, що перевищує ...
Керівника Сарненського лісництва "Лісів України" затримали за отримання хабаря, що перевищує 3 млн грн, за допомогу в проведенні лісозаготівель | УНН
Керівник Сарненського підрозділу "Поліського лісового офісу" був спійманий на гарячому, отримуючи хабар у сумі понад 3 мільйони гривень за схвалення вирубки лісу та сприяння в тендерних процедурах. Йому висунули обвинувачення, і наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Начальник Сарненської філії "Поліський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України" отримав понад 3 млн грн неправомірної вигоди. Про це пові...
Криптовалютний мільйонер з Генеральної прокуратури: неймовірний шлях до багатства сім'ї Віталія Бровка.
Віталій Бровко, який до нещодавнього часу займав важливу позицію в Офісі Генерального прокурора, став одним із найпомітніших декларантів криптовалют в Україні за останні роки. Його сім'я накопичила значні суми в цифрових активах, що привернуло увагу Національного агентства з питань запобігання корупції. Проте колишній чиновник не зміг надати офіційних пояснень щодо походження цих коштів. Про це повідомляє Lenta.UA....
У Дніпропетровській області військовослужбовець разом із напарником захопили фермера, вимагаючи викуп у розмірі 70 тисяч доларів за його повернення.
Правоохоронні органи затримали як колишнього, так і діючого військового за підозрою у викраденні фермера на території Дніпропетровщини. Вони вимагали $70 тисяч за його повернення, повідомляє Офіс генерального прокурора. "У середу в телеграм-каналі відомства повідомили, що прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону спільно зі слідчими та оперативниками Самарівського районного...
Викрадення фермера з вимогою 70 тисяч доларів: затримано активного та колишнього військових. ФОТОрепортаж.
Командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець незаконно позбавили волі фермера на Дніпропетровщині. Від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення. Згідно з інформацією, яку надає Цензор.НЕТ, Спеціалізована прокуратура Східного регіону розповіла про це. Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії зі слідчими ...
АРМА виявило мільйонні ресурси осіб, що співпрацювали з агресорами.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами. Цю інформацію надає прес-служба АРМА. Зазначається, що обвинувачені мають зв’язки з фінансуванням окупаційних структур Російської Федерації в тимчасово зайнятій Донецькій області, виведенням коштів до держави-агресора та здійсненням підприєм...
- 1
- 2
