Ймовірна причина
Студент Київського національного університету отримав більше $160 000 внаслідок шахрайських схем з криптовалютами.
У Зарічному районному суді міста Суми затвердили угоду про визнання провини між прокуратурою та студентом Київського національного університету, який є творцем фальшивої трейдингової платформи для криптовалют Horizon Wallet. Через цю платформу потерпілий втратив понад 160 тисяч доларів США. Обвинуваченого звинуватили у шахрайстві у великих розмірах. У матеріалах кримінальної справи зазначається, що обвинувачений, я...
Криптовалюта в Росії: существуют ли риски конфискации со стороны государственных органов?
Держдума Росії схвалила новий закон. Було ухвалено рішення, яке дозволить вилучення криптовалюти у росіян Які нововведення планує реалізувати Держдума? Комітет Державної Думи з держбудівництва та законодавства рекомендує до прийняття законопроєкт, який має встановити низку правил для крипти, повідомляє видання The Moscow Times. Досліджуйте також: Виплати та пільги: які види підтримки доступні для осіб з інвалідніст...
Під контролем запорізького гауляйтера Балицького починає трястися його посада, зазначає Андрющенко.
Спільник колаборанта, що обвинувачується у масштабному шахрайстві, "в цілковитій мірі видав" Балицького. Слідчий комітет Російської Федерації ініціював перевірки діяльності так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького. Про це стало відомо в суботу, 24 січня, з повідомлення начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Відповідно до наданої інформації, 22 січня Другий ві...
СК РФ проводить перевірку діяльності запорізького гауляйтера Балицького, повідомив Андрющенко.
Слідчий комітет Росії ініціював розслідування стосовно Євгена Балицького, який виконує обов'язки "губернатора" анексованої Запорізької області. Ці дії відбуваються на фоні звернень від Центральної виборчої комісії РФ. російський слідчий комітет почав перевірки колаборанта і так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області євгена балицького на тлі скарг з боку центрвиборчкому країни-агресора. Про це ...
Контейнери з грошима з Києва до Москви: Тимошенко затримували двічі за нелегальне переміщення валюти.
Юлія Тимошенко не раз опинялася в епіцентрі подій, пов'язаних із незаконним перевезенням великих коштів. У середині 1990-х років Юлія Тимошенко не раз опинялася у центрі уваги через інциденти, пов'язані з нелегальним переміщенням великих сум готівки. Ця валюта вивозилася з України до Росії. Обидва випадки стали відомими під час її спроби здійснити переліт до Москви, як зазначив Олександр Черненко у блозі видання Це...
У Франції проведено обшуки у екс-генерального прокурора Піскуна, під час яких було конфісковано €90 тисяч, 3 кілограми золота та 18 розкішних годинників.
Обшуки провели на віллі в Франції, що належить колишньому генеральному прокурору. Французька поліція провела обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна та вилучила 3 кг золота й 18 преміальних годинників через відсутність документів, що підтверджують їхнє походження. Цю інформацію наводить ZN, посилаючись на джерело в правоохоронних структурах. Піскун не зміг надати документи на валюту, б...
Золото, європейська валюта та розкішні годинники: джерела повідомляють про знаходження цих предметів під час обшуків на віллі Піскуна у Франції.
Він не зміг довести джерело грошей і дорогоцінностей. На минулому тижні у Франції Державне бюро розслідувань здійснило обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна. Як повідомляє джерело ZN.UA з правоохоронних органів, під час обшуку на його віллі були виявлені 90 тисяч євро, три кілограми золота, а також 18 елітних годинників, загальна вартість яких перевищує один мільйон євро. За даними д...
Розкриття аферистів: у Кременчуці у місцевого жителя, який видавав себе за представника СБУ, "підозрили" у державній зраді та вимагали 80 тисяч гривень.
15 грудня Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок у справі шахрайства, що відбулося в кінці листопада 2025 року. Постраждалий отримав ряд дзвінків через додаток "Viber" від незнайомців, які видали себе за співробітників Служби безпеки України. За словами потерпілого, перший дзвінок надійшов 27 листопада о 11:10 з невідомого номера. Шахрай повідомив, що проти нього відкрита кримінальна справа, і запропонував...
Міністерство юстиції США оприлюднило нову серію документів, пов'язаних з Епштейном: на зображеннях з'явилися Клінтон, Джексон та інші.
Цю інформацію повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post. Матеріали включають свідчення, угоди про імунітет, внутрішні розслідування та знімки, які можуть розкрити його стосунки з впливовими особами. Згідно з інформацією Мін'юсту, загальна кількість документів може досягати сотень тисяч сторінок. Перший етап їх публікації вже розпочався, а наступні частини планується випустити протягом найближчих ти...
Смірнов: Сьогодні символом зради стали купи грошей у багажнику | Еспресо
Готівка, виявлена в маєтку Міндіча, є не лише частиною кримінальної справи, а має значно глибше значення. Це символ морального краху влади, дзеркало, в якому відбилася деградація принципів. Колись зрадою вважалися триколор або чужий прапор, підняті над українською землею. Сьогодні ж символом зради стали купи грошей у багажнику, нажиті шляхом розкрадання власної країни під час війни. У цій оповіді переплітаються дві...
"Елітний готель в серці Києва: тіньові операції, мільйонні статки та вигадані підприємці"
За вітринами з Rolex та Cartier ховається масштабна схема контрабанди та відмивання грошей, учасники якої пов'язані з елітою та продовжують торгувати, незважаючи на кримінальні справи та арешти. Під час війни, коли державний бюджет тріщить по швах, у Києві процвітає бізнес, який, за даними слідства, міг обійти державу близько 100 мільйонів гривень. Про це розповідає "Хапуга". За фасадом елегантного бутіка Lux Group...
Контролювати кожну гривню: перекази з картки на картку будуть ретельно моніторитися.
Які перекази потраплять під посилений контроль В Україні почав активно поширюватися новий тип шахрайства — тепер навіть офіційно зареєстровані фізичні особи-підприємці стають жертвами дропінгу. Багато людей за невелику суму продають свої бізнес-дані, не усвідомлюючи, що таким чином стають учасниками великих фінансових махінацій. Національний банк вже підняв тривогу: дропи застосовуються не тільки для легалізації ко...
У Дніпрі закрили 11 шахрайських кол-центрів.
Оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі. Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня. Згідно з повідомленнями, деякі кол-центри діяли під прикриттям брокерських фірм, використовуючи модель "інвестиційної підтримки". Їхні співробітники спонукали людей і...
В Молдові було здійснено 78 обшуків у помешканнях прихильників олігарха, що втік, Ілана Шора.
Ілан Шор втік до Росії і звідти веде активну діяльність проти уряду і президента Молдови. В Молдові проведено великомасштабні обшуки в рамках розслідування справи, пов'язаної з незаконним фінансуванням політичних партій та підкупом виборців напередодні парламентських виборів. Було затримано двох прибічників олігарха Ілана Шора, який перебуває в розшуку, які, за інформацією, діяли на користь його злочинної мережі. З...
Литовське підприємство, створене російськими підприємцями, сприяло переведенню більше ніж €50 мільйонів до Росії - LRT
Компанія EasyStaff, що була заснована у Вільнюсі двома громадянами Росії, сприяла переказу не менше 50 мільйонів євро до Росії, організовуючи найм російських фрілансерів. Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні LRT. За інформацією видання, EasyStaff була заснована у столиці Литви громадянами Росії Віталієм Михайловим та Євгеном Федоровим у 2020 році. Компанія виступає посередником, дозволяючи іншим ком...
Мати Марії Ковальчук висловила свої припущення щодо двох можливих причин, які могли б спонукати до замаху на життя її доньки. Проте сама дівчина не поділяє цієї думки.
Мати української моделі OnlyFans Марії Ковальчук, яку в березні 2025 року жорстоко побили в Дубаї, висловила дві основні версії можливих причин нападу на її доньку. За словами Анни Ковальчук, це може бути або частиною торгівлі людьми, або ж навмисним і цинічним знущанням з боку молодих чоловіків, які "просто хотіли побачити, як їй боляче". Однак сама Марія переконана, що мати помиляється: вона вважає, що мотиви напад...
Вимагав кошти за оформлення допомоги для сім'ї загиблого військового: затримано родича чиновника ТЦК | УНН
У Запоріжжі затримали чоловіка, який намагався отримати 50% від одноразової фінансової допомоги, призначеної родині загиблого військового. Він незаконно заволодів сумою, що перевищує 1,3 млн грн, використовуючи свої родинні зв'язки з представником територіального центру комплектування. Запорізька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східної України затримала мешканця Запорізької області за отримання частини н...
Лідерка Гагаузії, яка підтримує проросійську позицію, може отримати дев'ять років ув'язнення: які звинувачення їй висунули.
Прокуратура Молдови вимагає засудити проросійську лідерку Гагузії Євгенію Гуцул до дев'яти років позбавлення волі. Її звинувачують в отриманні незаконного фінансування для колишньої партії "Шор". За інформацією PRO TV, Євгенія Гуцул спростовує всі обвинувачення, стверджуючи, що стала жертвою політичного пресингу. 1 липня в суді Буюканів у Кишиневі пройшло чергове слухання у справі. Під час судових дебатів прокурор Кр...
Скандал навколо активіста Назарія Гусакова: правоохоронці розпочали одразу два розслідування.
Правоохоронні органи визначають, хто постраждав, а також шукають місце, де знаходиться сам активіст. Правоохоронні органи розпочали два кримінальні розслідування стосовно збору коштів львівським активістом Назарієм Гусаковим. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Національної поліції України в Телеграм. Правоохоронці зафіксували, що в засобах масової інформації та соціальних мережах поширюється інформація про можлив...
Новий спосіб шахрайства: у тернополянки вкрали гроші, звинувативши її у "зраді державі".
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Тернопільській області, передає Укрінформ. "Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними та не піддаватися на провокації телефонних шахраїв. У пастку невідомих потрапила 68-річна жителька обласного центру і втратила понад 400 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні. Виявилося, що жінці зробив дзвінок незнайомець, який представився слідчим з одного з правоохоронних органів...
- 1
- 2
