Платіжна картка
Фінансові установи активно обмежують доступ до рахунків українців: які транзакції можуть стати причиною закриття картки.
Картку можуть заблокувати навіть через невідповідність актуальним даним про користувача, накладення арешту виконавчою службою. З 1 лютого 2025 року в Україні банки встановили нові обмеження на перекази між картками. Ці заходи спрямовані на протидію виведенню коштів з рахунків фізичних осіб, інформує Politeka.net. Протягом останніх кількох років фінансовий моніторинг значно посилився. Тепер банки мають право блокува...
У Глобус Банку визначили п'ять нових напрямків карткового шахрайства.
Кореспондент з особливими повноваженнями, секція "Фінансові новини" LIGA.net Фахівцям Національного банку та комерційних фінансових установ доводиться стикатися з серйозними труднощами у повному викоріненні шахрайства з платіжними картками. Це пояснюється тим, що злочинці постійно удосконалюють свої навички у соціальній інженерії та миттєво адаптуються до нових технологічних трендів. Цю інформацію озвучила Анна Дов...
Жінка з сумом покинула 15 тисяч євро на митниці у Рава-Руській.
Про це повідомила Львівська митниця Держмитслужби, пише DailyLviv.com. У пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" під час огляду автомобіля BMW X6, який прямував на виїзд з України смугою "зелений коридор", працівники митниці виявили значну суму незадекларованих валютних коштів. 65-річна жінка з Львова намагалася незаконно перевезти 25 тисяч євро в своїй дамській сумочці, не зазначивши цю суму у декларації. У гривн...
Обсяги грошових трансакцій банків у минулому році значно підвищилися.
За 2024 рік обсяги касових оборотів банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2,81 трлн грн. Видачі готівки з кас банків зросли трохи менше - на 12,5% - та досягли 2,86 трлн грн. Цю інформацію надає прес-служба Національного банку. Регулятор обґрунтовує це активізацією економіки у 2024 році, що була підтримана, зокрема, зростанням заробітних ...
З 2025 року за використання традиційного методу видачі фіскальних чеків продавців чекають штрафні санкції | УНН
Починаючи з 2025 року, продавці, які продовжуватимуть використовувати старі формати фіскальних чеків, підлягатимуть штрафу у розмірі 100% від вартості товарів, проданих з порушеннями. Такі чеки вважатимуться недійсними, повідомляє УНН. Деталі Наказ Міністерства фінансів №601 вимагає, щоб підприємства починаючи з 1 січня 2025 року впровадили новий формат та зміст розрахункових документів. З 1 березня 2025 року для м...
Чотири провідні банківські установи та асоціації уклали угоду, спрямовану на покращення фінансового моніторингу.
Чотири банки - Приватбанк. Ощадбанк, Monobank і Райффайзен - і Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків підписали в Нацбанку меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", передає "Інтерфакс-Україна". Станом на 1 жовтня цього року, ці чотири банки контролювали 64,5% загальної суми коштів населення в банківських установах та 87,5% всіх активних...
ПриватБанк, Ощадбанк, mono, Райффайзен та асоціації НАБУ і АУБ уклали угоду, спрямовану на вдосконалення фінансового моніторингу.
Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, які на 1 жовтня контролювали 64,5% усіх депозитів населення в банківській системі та 87,5% активних платіжних карток, разом з Національною асоціацією банків України (НАБУ) та Асоціацією українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості роботи ринку банківських платіжних послуг". Церемонія відбулася у Національному банку України у...
