Платіжна картка
Причини, через які банк може призупинити дію картки клієнта, що отримує пенсію.
Як запобігти блокуванню банківської картки: три поширені помилки, яких слід уникати клієнтам. З огляду на посилений фінансовий контроль, українські банки почали уважніше аналізувати трансакції між своїми клієнтами. Навіть найпростіша фінансова операція без належних пояснень може викликати підозри і спричинити блокування вашого рахунку. Юридичні експерти застерігають: всього кілька невідповідностей можуть призвести ...
Національний банк України почав контролювати псевдофінансові сервіси — під його наглядом опинилося вже шість компаній.
Регулятор аналізує функціонування платформ, що пропонують фінансові послуги без відповідних ліцензій, і застерігає населення щодо можливих ризиків. Національний банк України активно займається виявленням компаній та онлайн-платформ, що пропонують фінансові послуги або їх аналогії без необхідної ліцензії та контролю з боку регуляторів. Цю інформацію надає Національний банк України. На даний момент вивчаються шість у...
Канабіс через пошту та "закладки": у Львові на лаві підсудних опиняться наркозбувачі.
У Львові судитимуть трьох людей, які налагодили схему збуту канабісу з орієнтовним прибутком у 250 тис. грн щомісяця. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Згідно з інформацією, що отримана в ході розслідування, лідером цієї групи виявився житель Дніпра, який наразі проживає у Львові. Він залучив до своєї діяльності ще одного чоловіка та жінку, які походять з Львівської та Дніпропетровської областей. Кож...
Сайт Profinvestment.com: особливості, можливості та думки користувачів
На порталі зібрані зрозумілі та структуровані матеріали для новачків та досвідчених користувачів Profinvestment.com – це спеціалізований інформаційно-освітній портал, який зосереджується на криптовалютах, технологіях блокчейн, цифрових активах, електронних гаманцях, обмінниках, біржах та інших суміжних темах. Започаткований у 2015 році, сайт пропонує глибокі теоретичні матеріали, детальні посібники та цінні аналіти...
Оформлення фінансової підтримки
Данная информация была размещена участником форума и не представляет собой редакционное содержание. Надійшло повідомлення від ООН про надання фінансової допомоги кожному громадянину України, в якому потрібно перейти за посиланням для подачі заяви, перейшов за посиланням, заповнив анкету, дивне було питання про мої банківські реквізити, але і на нього я дав повну відповідь. Після чого через годину з моєї картки спис...
Група ТАС планує об'єднати ТАСкомбанк з Ідея Банком та вивчає перспективу придбання страхових компаній, заявив Тігіпко.
Група компаній ТАС продовжує проявляти активність у сфері злиттів та поглинань у фінансовій індустрії. Вони планують розглядати можливості придбання страхових компаній. Після об'єднання нещодавно здобутого Ідея Банку (Львів) з ТАСкомбанком (Київ) компанія знову зверне увагу на банківський сектор, зазначив засновник та власник групи Сергій Тігіпко. "Ми плануємо вивчити варіанти придбання як страховиків, так і банків...
В Україні було розкрито шахрайську схему, пов'язану з імітованими інвестиціями в нафтопродукти, загальний обсяг яких становив 15 мільйонів гривень.
Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала щонайменше 21 особу, видаючи себе за інвесторів у паливний бізнес. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Підпишіться на наш канал на YouTube! Трьом активним членам групи, серед яких двоє є білорусами, було висунуто обвинувачення у шахрайстві в особливо великих масштабах, вчиненому організованим злочинним угрупуванням. Відповідно д...
В Україні планують запровадити реєстр дропів: які загрози чекають на тих, хто орендує свої картки?
"Грошові мули", або ж дропи, - це особи, які за певну винагороду надають свої платіжні картки та банківські рахунки у користування іншим, таким чином свідомо або несвідомо сприяючи діяльності шахраїв. Як правило, це люди, які "ведуться" на пропозиції легкого заробітку в інтернеті. Часом вони самостійно переказують кошти на вказані рахунки, часом просто віддають свої картки в оренду за винагороду. Як правило, фінанс...
У НБУ повідомили, що в Україні спостерігається зменшення випадків шахрайства з платіжними картками, проте загальний обсяг фінансових втрат збільшився. | УНН
У минулому році зафіксовано зниження випадків шахрайства з платіжними картками на 2 тисячі операцій (на 1%), що становить 270 тисяч випадків. Водночас, збитки від таких злочинів виросли на 37% і досягли 1,1 мільярда гривень. Цю інформацію оприлюднив УНН, посилаючись на дані Національного банку України в Telegram. Згідно з інформацією Національного банку України, на кожен мільйон транзакцій, що здійснюються за допом...
Reuters: Російська влада звертається до компаній з проханням надати рекомендації щодо зняття санкцій | Еспресо
Цю інформацію передає Reuters, посилаючись на свої джерела. Одне із джерел повідомило, що міністерство розповсюджує серед бізнесу форму для заповнення, запитуючи компанії, які санкції найбільше вплинули на їхній бізнес, та визначаючи найбільш чутливі обмеження. Особи, з якими спілкувалося Reuters, зазначили, що проблеми з оплатами є найактуальнішими, хоча три джерела також вказали на енергетичні санкції, зокрема на...
Українці здійснювали перекази з картки на картку на суму менше ніж 2 тисячі: НБУ повідомив про зниження обсягу.
В українців у 2024 році середній переказ з картки на картку становив 1958 грн, що на 14 грн менше, ніж у попередньому 2023 році. Загалом сума переказів досягла 1,318 трильйона гривень. Цю інформацію озвучили в Національному банку України. Вони підкреслили: "Оплата товарів та послуг в інтернеті склала 13,6% за кількістю та 14,7% за сумою всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 622 млрд грн", - йдеться у...
Фінансові установи активно обмежують доступ до рахунків українців: які транзакції можуть стати причиною закриття картки.
Картку можуть заблокувати навіть через невідповідність актуальним даним про користувача, накладення арешту виконавчою службою. З 1 лютого 2025 року в Україні банки встановили нові обмеження на перекази між картками. Ці заходи спрямовані на протидію виведенню коштів з рахунків фізичних осіб, інформує Politeka.net. Протягом останніх кількох років фінансовий моніторинг значно посилився. Тепер банки мають право блокува...
У Глобус Банку визначили п'ять нових напрямків карткового шахрайства.
Кореспондент з особливими повноваженнями, секція "Фінансові новини" LIGA.net Фахівцям Національного банку та комерційних фінансових установ доводиться стикатися з серйозними труднощами у повному викоріненні шахрайства з платіжними картками. Це пояснюється тим, що злочинці постійно удосконалюють свої навички у соціальній інженерії та миттєво адаптуються до нових технологічних трендів. Цю інформацію озвучила Анна Дов...
Жінка з сумом покинула 15 тисяч євро на митниці у Рава-Руській.
Про це повідомила Львівська митниця Держмитслужби, пише DailyLviv.com. У пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" під час огляду автомобіля BMW X6, який прямував на виїзд з України смугою "зелений коридор", працівники митниці виявили значну суму незадекларованих валютних коштів. 65-річна жінка з Львова намагалася незаконно перевезти 25 тисяч євро в своїй дамській сумочці, не зазначивши цю суму у декларації. У гривн...
Обсяги грошових трансакцій банків у минулому році значно підвищилися.
За 2024 рік обсяги касових оборотів банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2,81 трлн грн. Видачі готівки з кас банків зросли трохи менше - на 12,5% - та досягли 2,86 трлн грн. Цю інформацію надає прес-служба Національного банку. Регулятор обґрунтовує це активізацією економіки у 2024 році, що була підтримана, зокрема, зростанням заробітних ...
З 2025 року за використання традиційного методу видачі фіскальних чеків продавців чекають штрафні санкції | УНН
Починаючи з 2025 року, продавці, які продовжуватимуть використовувати старі формати фіскальних чеків, підлягатимуть штрафу у розмірі 100% від вартості товарів, проданих з порушеннями. Такі чеки вважатимуться недійсними, повідомляє УНН. Деталі Наказ Міністерства фінансів №601 вимагає, щоб підприємства починаючи з 1 січня 2025 року впровадили новий формат та зміст розрахункових документів. З 1 березня 2025 року для м...
Чотири провідні банківські установи та асоціації уклали угоду, спрямовану на покращення фінансового моніторингу.
Чотири банки - Приватбанк. Ощадбанк, Monobank і Райффайзен - і Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків підписали в Нацбанку меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", передає "Інтерфакс-Україна". Станом на 1 жовтня цього року, ці чотири банки контролювали 64,5% загальної суми коштів населення в банківських установах та 87,5% всіх активних...
ПриватБанк, Ощадбанк, mono, Райффайзен та асоціації НАБУ і АУБ уклали угоду, спрямовану на вдосконалення фінансового моніторингу.
Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, які на 1 жовтня контролювали 64,5% усіх депозитів населення в банківській системі та 87,5% активних платіжних карток, разом з Національною асоціацією банків України (НАБУ) та Асоціацією українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості роботи ринку банківських платіжних послуг". Церемонія відбулася у Національному банку України у...
