Відмивання грошей
Чи могла поведінка ICU бути підставою для введення санкцій проти Порошенка?
Санкції, накладені РНБО на Петра Порошенка, можуть мати не лише політичні мотиви. Нещодавно я дізнався про ще одну можливу причину - фінансову. За словами мого співрозмовника, близького до фінансового блоку уряду, екс-президент негарно повівся з цілої низки питань. Зокрема, ця поведінка стосувалася сумнозвісних варантів Яресько, а також реструктуризації боргів перед впливовими сім'ями України. Якщо бути зовсім точн...
У Сполучених Штатах затримали російського бізнесмена, який придбавав технології з США.
У США заарештували російського підприємця, який купував американські технології Прокуратура Сполучених Штатів висунула звинувачення проти криптовалютного бізнесмена Юрія Гугніна, стверджуючи, що він відмив більше 500 мільйонів доларів та сприяв Росії у здобутті важливих американських технологій. Цю інформацію повідомляє Financial Times. "Засновник платіжної системи Evita Pay, яка зареєстрована у штаті Флорида, а та...
США затримали російського криптовізионера, який відмив $500 млн і сприяв ухиленню від санкцій.
Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій. У Сполучених Штатах затримали російського криптов entrepreneur Юрія Гугніна, який, за інформацією Financial Times, відмив 500 мільйонів доларів і сприяв Москві у обході санкцій. Федеральна прокуратура США висунула серйозні звинувачення проти 38-річного бізнесмена Гугніна, яки...
В Австралії розкрили злочинну мережу, що займалася відмиванням 190 мільйонів доларів через криптовалюти та підроблені компанії.
В Австралії чотирьох осіб затримано за підозрою у залученні до великої схеми відмивання коштів у штаті Квінсленд, у рамках якої, за первинними оцінками, було переведено близько $190 мільйонів у готівкових коштах через криптовалюти. Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної ...
Привласнювали кошти з державної програми підтримки садівництва.
Кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки України, під наглядом Офісу Генерального прокурора, виявила злочинну схему, що була спрямована на незаконне привласнення державних коштів, виділених для підтримки аграрної галузі. Правоохоронні органи з’ясували, що співробітники декількох приватних компаній у змові з представниками Міністерства аграрної політики України та одного з регіональних відділень дер...
Форензика в бізнесі: засіб виявлення шахрайських схем, відновлення активів та забезпечення контролю.
Як експертиза в сфері форензики підтримує бізнес: від розслідування шахрайських схем до збору доказів для судових процесів і відшкодування активів. Форензик – це універсальний інструмент, який постійно розвивається і знаходить нове застосування. Збір доказів, що є основною складовою форензик, виявляється ефективним та багатофункціональним процесом. Форензик (від лат. foren) — це термін, що означає мову перед форумо...
Викрито значну схему, пов'язану з привласненням коштів з державної програми для підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ провели розслідування.
Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток а...
В Україні планують запровадити реєстр дропів: які загрози чекають на тих, хто орендує свої картки?
"Грошові мули", або ж дропи, - це особи, які за певну винагороду надають свої платіжні картки та банківські рахунки у користування іншим, таким чином свідомо або несвідомо сприяючи діяльності шахраїв. Як правило, це люди, які "ведуться" на пропозиції легкого заробітку в інтернеті. Часом вони самостійно переказують кошти на вказані рахунки, часом просто віддають свої картки в оренду за винагороду. Як правило, фінанс...
Біткоїн досяг нової рекордної вартості: яка його теперня ціна?
Bitcoin встановив новий історичний рекорд на фоні прогресу в законодавстві щодо стейблкоїнів у США, що підвищило сподівання на регуляторну прозорість під час президентства Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg. Найбільша криптовалюта зросла на 2,7% до рекордної позначки $109 856. Попередній рекорд був зафіксований приблизно під час інавгурації Трампа 20 січня. На момент написання новини біткоїн коштує понад $111 00...
Банк Росії має намір заборонити громадянам країни використовувати "криптодолари".
Центробанк Росії готується посилити регулювання ринку криптовалют, щоб зачистити цифровий криптопростір РФ від іноземних стейблкоїнів, включно з USDT від компанії Tether. На цю тему повідомляє видання The Moscow Times. Згідно з проектом регуляції російського Центробанку, в Росії не буде дозволено використовувати іноземні цифрові активи, які були випущені в "недружніх" державах, а також ті, що під тиском таких країн...
Яка ж товщина Кім Чен Ина? Спеціалісти з HR виявили новий метод для виявлення непомітних кандидатів з Північної Кореї.
Декілька тисяч IT-спеціалістів з Північної Кореї підробляють документи, щоб працевлаштуватися в американських компаніях зі списку Fortune 500, і продовжують здійснювати цю діяльність нелегально. Відзначається, що програмісти з Північної Кореї маскуються під американських фахівців, застосовуючи підроблені або викрадені документи. Отримуючи таким чином доходи в американських компаніях, вони відправляють кошти на підт...
Путін зміцнив партнерство з Іраном всього одним підписом: які вигоди тепер отримає Росія?
Співпраця між країнами була досить інтенсивною ще до укладення угоди. У понеділок, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін офіційно затвердив закон, який ратифікує угоду про стратегічне партнерство з Іраном. Цей договір був підписаний раніше, 17 січня 2025 року, але тепер отримав схвалення на рівні держави. За інформацією російських засобів масової інформації, укладення цього договору має на меті посилення еконо...
Таїланд заборонив іноземні P2P-криптовалютні платформи й запровадив штрафи до 8700 доларів для осіб, які виконують роль "мулів".
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду оголосила про оновлення законодавства, яке було затверджено Кабінетом міністрів, стосовно протидії кіберзлочинності та зловживанням у сфері цифрових активів. Зокрема, планується введення обмежень на функціонування іноземних P2P-криптоплатформ у межах країни, а також встановлення штрафів до 300 000 бат (приблизно $8700 на момент написання) для власників так званих мул-р...
Трамп дав вказівку на організацію резерву криптовалюти.
Капіталізація криптовалют XRP, SOL і ADA різко збільшилася після заяви Трампа, що їх буде включено у криптовалютний резерв США. Президент США Дональд Трамп у неділю, 2 березня, оголосив три криптовалюти, які буде включено до нового криптовалютного стратегічного резерву США. За його словами, це криптовалюти XRP (Ripple), SOL (Solana) і ADA (Cardano). Криптовалютний резерв Сполучених Штатів "відновить цю надзвичайно ...
Обмеження на грошові розрахунки за кордоном: які правила діють для готівки в Європейському Союзі - Фінанси 24
Європейський Союз впроваджує обмеження на використання готівки у фінансових транзакціях. У січні 2024 року Європейський Союз уклав важливі угоди в сфері протидії відмиванню грошей. Нова законодавча норма буде впроваджена в усіх 27 країнах-членах блоку. Цим кроком ЄС прагне усунути прогалини в національних законах, пов'язаних з цією проблемою, повідомляє 24 Канал, посилаючись на Deutsche Welle. Варте уваги Арктика н...
Від початку війни кількість злочинів, пов'язаних із "дропами", зросла на 40%, повідомляє кіберполіція.
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів начальник відділу протидії онлайн-шахрайствам Департаменту кіберполіції НПУ Олександр Ульяненков, передає Укрінформ. "З початком масштабного вторгнення Російської Федерації, кількість подібних злочинів значно зросла - за інформацією кіберполіції, цей показник збільшився приблизно на 40% у порівнянні з часами до війни," - підкреслив він. За словами Ульяненкова, ключов...
За інформацією ЗМІ, АдН звинувачують у можливому таємному фінансуванні своєї виборчої кампанії.
За інформацією Der Spiegel, правопопулістська партія АдН могла фінансувати розміщення своїх передвиборчих плакатів через підставну особу. За лічені дні до дострокових виборів в Бундестаг одна з партій, що лідирують у рейтингах - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - може потрапити в політичний скандал. Частина грошей, які партія використала у своїй передвиборчій кампанії, імовірно, була передана їй через...
У яких держави світу існують обмеження на використання криптовалюти?
Криптовалюта зазнала повної заборони щонайменше в дев'яти країнах світу. В Україні такої заборони не існує, однак законодавчі норми, що регулюють її використання, залишаються нерегульованими. У вересні 2021 року Верховна Рада прийняла законопроект, що стосується віртуальних активів, проте для завершення легалізації криптовалюти необхідно також встановити правила її оподаткування. Голова профільного комітету парламе...
Як польські банківські установи здійснюють контроль над українськими громадянами: вони не обмежують можливість придбання криптовалюти і впроваджують менш жорсткі заходи фінансового моніторингу.
За майже три роки після початку повномасштабного вторгнення чисельність українських вкладників у найбільшому банку Польщі PKO збільшилась в 2,5 рази, нашим людям не забороняли купувати криптовалюту та застосовували вищу за українську планку щодо фінансового моніторингу - 652 тис. грн у перерахунку на гривню. У відповідь на запит інтернет-видання OBOZ.UA прес-служба PKO Bank Polski надала інформацію з цього приводу. З...
Трамп надав помилування засудженому на довічне ув'язнення засновнику темного ринку Silk Road, який функціонував виключно з використанням біткоїнів. -- Delo.ua
Трамп оголосив про намір пом'якшити вирок Ульбріхту ще в травні під час свого виступу на Лібертаріанському національному з'їзді. Лібертаріанська партія, що підтримує легалізацію наркотичних засобів, активно боролася за звільнення Ульбріхта, вважаючи його справу яскравим прикладом зловживань державних органів. Президент здійснив свою передвиборчу обіцянку, звільнивши 40-річного Ульбріхта, який був затриманий у 2013 ...
