Відмивання грошей
Угорщина повертає Україні інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були вкрадені, але без грошових та золотих запасів -- Delo.ua.
Уряд Угорщини погодився передати українському Ощадбанку обидва конфісковані інкасаторські автомобілі, проте вирішив зберегти у власності грошові кошти та золото, які супроводжували ці транспортні засоби. Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на два джерела, поінформовані про перебіг справи. Згідно з інформацією, слідчі угорської Національної служби податків і митниці, які отримали від...
Угорщина заблокувала близько $100 мільйонів, пов'язаних з "Ощадбанком": чи може це спричинити ризики для валютного ринку України?
Для українських банків стає недоступним ще один канал постачання готівкової валюти. Внаслідок незаконного відбору фінансових активів Угорщиною, які транспортували співробітники "Ощадбанку", в Україні не очікується валютного дефіциту. Проте, за словами опитаних експертів УНІАН, українські банки можуть зіштовхнутися з проблемами в отриманні готівкової валюти. Нагадаємо, 5 березня в Угорщині незаконно затримали сімох ...
НБУ закликає Угорщину долучитися до незалежного аудиту процесу транзитних перевезень готівки з Австрії в Україну.
Національний банк України для аналізу дій Угорщини, пов'язаних із затримкою інкасаторів Ощадбанку та валютних активів, вирішив розпочати незалежний аудит усіх процесів і контрактних угод між учасниками перевезень з Австрії в Україну через територію Угорщини. Цей аудит буде виконаний міжнародною компанією, про що повідомив голова НБУ Андрій Пишний. "Я хочу закликати угорську сторону підтримати ініційований нами неза...
В українських фінансових установах можливі проблеми з доступністю готівкової валюти, - Національний банк України - Деталі | Експрес онлайн
Усе почалося з того, як Угорщина викрала інкасаторські автомобілі Ощадбанку. Незаконне захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку на угорській території може призвести до тимчасових логістичних ускладнень у процесі доставки готівкової валюти з-за кордону. У зв'язку з цим Національний банк України готовий надати підтримку банківським касам у вигляді готівкової іноземної валюти. Інформацію про це оприлюднив НБУ....
Скандал з Угорщиною: чому Орбан прагне контролювати інкасаторів і чи чекає Україну валютний дефіцит - Газета "Час України"
Кримінальна справа: Національна поліція України відкрила провадження за звинуваченнями у захопленні заручників та незаконному позбавленні волі. Увечері 5 березня Ощадбанк повідомив, що в Угорщині було затримано два автомобілі інкасаторської служби банку, а також семеро його співробітників. Банк підкреслив, що затримання є безпідставним. За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі Будапешта неподалік однієї з ...
Уряд Угорщини презентував знімки викрадених готівкових коштів і золота "Ощадбанку".
Уряд Угорщини продемонстрував, які готівкові кошти та золоті злитки були вилучені з українських інкасаторських автомобілів. Знімки були розміщені на офіційній сторінці угорського уряду у Facebook, повідомляє "Європейська правда". Там зазначили, що "а фотографіях - "операція "Український золотий конвой". В угорському уряді повідомили, що у четвер затримали семеро українців, серед яких, за чутками, є колишній генерал...
Скандал з Угорщиною: чому Орбан прагне контролювати інкасаторів і чи загрожує Україні валютний дефіцит.
Кримінальна справа: Національна поліція України відкрила провадження за статтями, що стосуються захоплення людей у заручники та незаконного позбавлення волі. Пізно ввечері 5 березня Ощадбанк заявив, що в Угорщині були затримані два інкасаторські автомобілі банку разом із сімома працівниками служби інкасації. У банку наголосили, що затримання відбулося безпідставно. За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі ...
Німеччина має намір інтегрувати штучний інтелект у свої зусилля проти організованої злочинності.
Німеччина планує модернізувати свої основні органи безпеки та залучити штучний інтелект у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема у боротьбі з фінансовими злочинами, відмиванням грошей та наркозлочинністю. Цю інформацію передає "Європейська правда", посилаючись на Reuters. Міністерства фінансів, внутрішніх справ та юстиції Німеччини планують здійснити модернізацію митних органів та Федеральної кримінальної по...
Європейський центральний банк вводить новий постійний механізм підтримки євро: яким чином функціонуватиме ця програма?
Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив про розширення доступу до свого механізму забезпечення ліквідності в євро, зробивши його глобальним і постійним. Цей захід має на меті підвищення міжнародного впливу європейської валюти, як зазначає Reuters. Раніше лише кілька країн, переважно зі Східної Європи, мали можливість користуватися кредитними лініями репо. Президент Європейського центрального банку Крістін Лага...
Працівники Лувру стали спільниками у злочині, який призвів до крадіжки мільйонів євро з музею: афера тривала протягом десяти років.
Лувр, один із найзначніших та найвідоміших мистецьких музеїв планети, який знаходиться в Парижі, знову опинився під ударом злочинців. Цього разу виявилося, що шахраї діяли протягом десятиріччя, завдавши музею збитків на понад 10 мільйонів євро. Отримані кошти вони вклали в нерухомість у Парижі та Дубаї. Прокуратура Парижа оголосила про арешт дев'яти осіб у рамках розслідування ймовірної шахрайської схеми з продажу кв...
У Нідерландах компанію Louis Vuitton покарали штрафом через виявлення їхньої участі в схемі відмивання коштів.
Державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландське відділення французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро через відмивання коштів. Цю інформацію повідомляє NOS, а "Європейська правда" її передає далі. За інформацією, наданою державною прокуратурою Нідерландів, модний бренд не вжив необхідних заходів для протидії відмиванню значних обсягів коштів, здобутих злочинним шляхом, у своїх нідерландськ...
500 доларів — чи буде випущена ця банкнота у 2025 році? - Фінансові новини.
У 2025 році не планується випуск банкноти номіналом 500 доларів. Однак, у минулому столітті ця купюра фактично використовувалася. Згодом її зняли з обігу. Банкноту номіналом 500 доларів вивели з обігу через відсутність потреби у ній, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency. Ознайомтеся також з порівнянням євро і долара: яка з валют демонструвала більшу стабільність і займала провідні позиції на ринку у 202...
Корупційна схема в тютюновій галузі: як організована злочинність "Монако" перетворила країну на свій приватний бізнес-хаб.
Підроблені сигарети, шахрайські податкові схеми та легалізація мільйонів доларів формують в Україні величезний тіньовий ринок тютюнової продукції, який залишився поза досяжністю правоохоронних структур. Тютюнова схема, яка управляється ОЗУ "Монако", діє вже протягом кількох років, залучаючи до себе чиновників та представників силових структур. Про цю ситуацію детально інформує "Антикор". Тютюнова схема, яка підрива...
Як цифрові валюти сприяли злочинній організації у Великій Британії в переміщенні значних фінансових коштів на користь Росії.
Chainalysis розповіла Sky News, що відкриті блокчейни перетворюють криптовалюту на "недосконалий засіб" для відмивання грошей, акцентуючи увагу на тому, як прозорі технології сприяють виявленню та розслідуванню міжнародних злочинних угруповань. У Великій Британії була виявлена мережа відмивання грошей, яка охоплює 28 міст і має обіг в один мільярд фунтів. Ця схема перетворювала фінансові надходження від наркоторгів...
У Великобританії виявили схему відмивання грошей, яка фінансувала війну Росії в Україні, повідомляє The Times.
Мережа залучала тисячі кур'єрів у щонайменше 28 містах Великої Британії для акумуляції злочинних прибутків. Велика Британія виявила систему відмивання коштів, що має зв'язок із фінансуванням військових дій Росії в Україні. За інформацією The Times, незаконна конвертація функціонувала в 28 містах Сполученого Королівства. У рамках операції "Дестабілізація" було затримано 45 підозрюваних, а також вилучено 25 мільйонів...
У чому конкретно НАБУ має підозри щодо Міндіча: журналісти оприлюднили повний текст.
Вплив на учасників уряду. НАБУ висловило підозру бізнесмену Тимуру Міндічу у формуванні злочинного угруповання, відмиванні коштів, здобутих кримінальним шляхом, а також у незаконному впливі на Рустема Умєрова, який є колишнім міністром оборони та нинішнім секретарем РНБО. Цю інформацію містить текст підозри, який був оприлюднений "Українською правдою". Справа, в якій НАБУ висунуло підозру щодо Міндіча, була розпоча...
Велика Британія оголосила сенсаційний вирок: "криптокоролева" з Китаю ошукала 128 тисяч осіб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Суд у Саутверку визнав її винною у відмиванні грошей і володінні злочинним майном, призначивши покарання у вигляді 11 років і 8 місяців ув'язнення. Розслідування британської поліції встановило, що Цянь керувала глобальною схемою Понці, через яку понад 128 000 людей у Китаї втратили свої інвестиції -- зокрема заощадження та пенсійні фонди. Отримані незаконним шляхом ко...
"Криптокоролева" з Китаю отримала вирок у Лондоні за шахрайство з біткоїнами на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів | УНН
Лондонський суд засудив 47-річну Цянь Чжімін до 11 років і 8 місяців ув'язнення за відмивання грошей після того, як вона втекла з Китаю і сховала біткоїни на суму близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів у своєму особняку в Гемпстеді. Про це повідомляє ВВС, пише УНН. За даними поліції, жінка купувала криптовалюту на кошти, вкрадені у понад 100 000 китайських пенсіонерів, які інвестували в її компанію під виглядом майн...
Новий скандал спалахнув у столиці України: в центрі Києва було виявлено офіс родини колишнього нардепа Деркача, який займався відмиванням коштів.
У Києві правоохоронці викрили масштабну схему відмивання незаконно отриманих коштів у сфері енергетики. Центром операції з легалізації грошей став офіс, що належить родині колишнього народного депутата України Андрія Деркача. Цю інформацію підтвердили в повідомленнях НАБУ, а також зазначив народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос". Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, процес легалізації н...
Операція під кодовою назвою "Легалізація": кошти, отримані злочинним шляхом, відмивалися через офіс колишнього нардепа-зрадника Деркача в Києві.
Національне антикорупційне бюро виявило злочинну групу, яка займалася корупційними схемами в енергетичному секторі, відмиванням грошей та незаконним збагаченням. Процес легалізації незаконно здобутих коштів здійснювався через спеціальний офіс, розташований у центрі Києва, що належав родині колишнього народного депутата, а теперішнього сенатора Росії Андрія Деркача. Він вже є фігурантом інших кримінальних справ, що ...
