Відмивання грошей
Сполучені Штати виявили масштабну схему на мільярди доларів, що сприяла збагаченню російських еліт.
Приховування фінансових джерел для покупки нерухомості у Великій Британії стало актуальною темою серед заможних російських громадян. Розслідування, проведене спільно з владою США, виявило масштабну мережу. Хоча на сайті Національного агентства злочинності (NCA) не вказана загальна сума відмитих коштів, згадка про 3% комісію натякає на серйозні обсяги. Згідно з наданими даними, для покриття вилучених британськими пр...
Сполучені Штати виявили нову фінансову схему, що використовується для відмивання коштів російською елітою.
4 грудня, у середу, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти осіб, які мають зв'язки з TGR Group — глобальною мережею компаній та співробітників, що допомагали в обхід санкцій на користь російської еліти. Цю інформацію наводить повідомлення Міністерства фінансів США, згідно з інформацією "Європейської правди". Міністерство фінансів США заявляє, що TGR Group є складною системою, яка займається ...
Скандально відомого бізнесмена Миколу Удянського додано до реєстру "Миротворця".
Криптовалютний підприємець та почесний консул Румунії в Харкові потрапив до бази даних Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець". Це сталося через підозру в наявності російського громадянства, зв’язок з клубом "Ахмат", що належить Рамзану Кадирову, а також участь у легалізації коштів, здобутих незаконними шляхами. Цю інформ...
В Сполучених Штатах планують затримати мільярдера: які його провини та яку суму грошей він має?
Американська прокуратура видала ордер на арешт індійського мільярдера Гаутама Адані та його племінника Сагара Адані, яких звинувачують у корупційних діях. Ці особи є керівниками Adani Group, найбільшого конгломерату в Індії, що займається різними сферами, включаючи транспорт, логістику, газорозподільні системи та видобуток вугілля. Згідно з інформацією, наданою Reuters, Гаутам і Сагар Адані стали об'єктом арешту в ра...
Оператор криптовалютного міксера провів відмивання безпрецедентної кількості — 350 000 біткоїнів.
Оператора криптовалютного міксера Helix Ларрі Хармона засудили в США до трьох років ув'язнення за відмивання понад 354 600 біткоїнів, інформує Incrypted. Суд також постановив конфіскувати в нього активи на суму $ 311 млн і криптовалюту вартістю понад $ 400 млн. Хармон визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей і співпрацював зі слідством. Це дозволило йому уникнути максимального покарання у 20 років. Серв...
