Відмивання грошей
За інформацією ЗМІ, АдН звинувачують у можливому таємному фінансуванні своєї виборчої кампанії.
За інформацією Der Spiegel, правопопулістська партія АдН могла фінансувати розміщення своїх передвиборчих плакатів через підставну особу. За лічені дні до дострокових виборів в Бундестаг одна з партій, що лідирують у рейтингах - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - може потрапити в політичний скандал. Частина грошей, які партія використала у своїй передвиборчій кампанії, імовірно, була передана їй через...
У яких держави світу існують обмеження на використання криптовалюти?
Криптовалюта зазнала повної заборони щонайменше в дев'яти країнах світу. В Україні такої заборони не існує, однак законодавчі норми, що регулюють її використання, залишаються нерегульованими. У вересні 2021 року Верховна Рада прийняла законопроект, що стосується віртуальних активів, проте для завершення легалізації криптовалюти необхідно також встановити правила її оподаткування. Голова профільного комітету парламе...
Як польські банківські установи здійснюють контроль над українськими громадянами: вони не обмежують можливість придбання криптовалюти і впроваджують менш жорсткі заходи фінансового моніторингу.
За майже три роки після початку повномасштабного вторгнення чисельність українських вкладників у найбільшому банку Польщі PKO збільшилась в 2,5 рази, нашим людям не забороняли купувати криптовалюту та застосовували вищу за українську планку щодо фінансового моніторингу - 652 тис. грн у перерахунку на гривню. У відповідь на запит інтернет-видання OBOZ.UA прес-служба PKO Bank Polski надала інформацію з цього приводу. З...
Трамп надав помилування засудженому на довічне ув'язнення засновнику темного ринку Silk Road, який функціонував виключно з використанням біткоїнів. -- Delo.ua
Трамп оголосив про намір пом'якшити вирок Ульбріхту ще в травні під час свого виступу на Лібертаріанському національному з'їзді. Лібертаріанська партія, що підтримує легалізацію наркотичних засобів, активно боролася за звільнення Ульбріхта, вважаючи його справу яскравим прикладом зловживань державних органів. Президент здійснив свою передвиборчу обіцянку, звільнивши 40-річного Ульбріхта, який був затриманий у 2013 ...
Росс Ульбріхт. Трамп помилував творця Silk Road, котрий отримав довічний термін - BBC News Україна.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підписання указу, який передбачає помилування Росса Ульбріхта, засновника відомої платформи Silk Road ("Шовковий шлях") в темній мережі. Ульбріхт отримав вирок у вигляді двох довічних термінів ув'язнення. У 2015 році суд у Манхеттені оголосив його винним у низці правопорушень, включаючи торгівлю наркотиками, членство в злочинній організації, відмивання коштів, ...
Сполучені Штати виявили масштабну схему на мільярди доларів, що сприяла збагаченню російських еліт.
Приховування фінансових джерел для покупки нерухомості у Великій Британії стало актуальною темою серед заможних російських громадян. Розслідування, проведене спільно з владою США, виявило масштабну мережу. Хоча на сайті Національного агентства злочинності (NCA) не вказана загальна сума відмитих коштів, згадка про 3% комісію натякає на серйозні обсяги. Згідно з наданими даними, для покриття вилучених британськими пр...
Сполучені Штати виявили нову фінансову схему, що використовується для відмивання коштів російською елітою.
4 грудня, у середу, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти осіб, які мають зв'язки з TGR Group — глобальною мережею компаній та співробітників, що допомагали в обхід санкцій на користь російської еліти. Цю інформацію наводить повідомлення Міністерства фінансів США, згідно з інформацією "Європейської правди". Міністерство фінансів США заявляє, що TGR Group є складною системою, яка займається ...
Скандально відомого бізнесмена Миколу Удянського додано до реєстру "Миротворця".
Криптовалютний підприємець та почесний консул Румунії в Харкові потрапив до бази даних Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець". Це сталося через підозру в наявності російського громадянства, зв’язок з клубом "Ахмат", що належить Рамзану Кадирову, а також участь у легалізації коштів, здобутих незаконними шляхами. Цю інформ...
В Сполучених Штатах планують затримати мільярдера: які його провини та яку суму грошей він має?
Американська прокуратура видала ордер на арешт індійського мільярдера Гаутама Адані та його племінника Сагара Адані, яких звинувачують у корупційних діях. Ці особи є керівниками Adani Group, найбільшого конгломерату в Індії, що займається різними сферами, включаючи транспорт, логістику, газорозподільні системи та видобуток вугілля. Згідно з інформацією, наданою Reuters, Гаутам і Сагар Адані стали об'єктом арешту в ра...
Оператор криптовалютного міксера провів відмивання безпрецедентної кількості — 350 000 біткоїнів.
Оператора криптовалютного міксера Helix Ларрі Хармона засудили в США до трьох років ув'язнення за відмивання понад 354 600 біткоїнів, інформує Incrypted. Суд також постановив конфіскувати в нього активи на суму $ 311 млн і криптовалюту вартістю понад $ 400 млн. Хармон визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей і співпрацював зі слідством. Це дозволило йому уникнути максимального покарання у 20 років. Серв...
