Відмивання грошей
Чоловік представлявся послом і пропонував вакансії в неіснуючих державах.
В Індії 47-річний чоловік зняв елітний будинок поблизу столиці Нью-Делі та видавав себе за посла неіснуючих держав. Щоб справити враження, він прикрасив вхід різноманітними прапорами та припаркував дорогі автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на індійську поліцію. Як повідомляється, Харшвардхан Джайн обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном...
В Індії чоловік заснував посольства для країн, які насправді не існують.
Харшвардхан Джайн створив офіс у знятій будівлі неподалік Нью-Делі, де налагодив діяльність "представництв" таких "країн", як "Себорга" та "Західна Арктика". В Індії правоохоронці затримали чоловіка, який створив посольства вигаданих держав. Про це повідомило агентство Associated Press напередодні. Вказано, що 47-річний Харшвардхан Джайн створив офіс у знятій будівлі неподалік Нью-Делі, де налагодив діяльність "пре...
Історія, пов'язана з шахрайством "Телефон Ескобара", нарешті підійшла до свого логічного завершення.
Колишній генеральний директор компанії, яка випустила на ринок телефони Escobar Fold 1 та Escobar Fold 2, схожі за зовнішнім виглядом, які ви можете пам'ятати з відео 2020 року від Маркеса Браунлі, визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей, повідомляє Департамент юстиції США. В угоді про визнання вини американські прокурори детально описують, як Улоф Кірос Густафссон і компанія Escobar, Inc. приймали зам...
Казино, фінансові транзакції та мільйони: у справі активіста Гусакова з'явилися сумнівні перекази.
Як інформує РБК-Україна, журналісти отримали доступ до документів, які свідчать про підозрілі фінансові операції львів'янина Назарія Гусакова. Зокрема, йдеться про отримання численних однакових переказів від ймовірно фіктивних осіб та подальше виведення коштів через азартні онлайн-сервіси. У 2021 році на рахунок, зареєстрований на Гусакова Назарія Олеговича, постійно надходили перекази, кожен з яких перевищував 25 ...
Операція "Каліпсо": у Європейському Союзі розкрито значну схему незаконного імпорту товарів з Китаю.
Європейські прокурори виявили злочинну діяльність, що стосується підробки документів на китайський імпорт, що проходить через порт Пірей у Греції. Ця схема призвела до втрат для грецької влади на приблизно 700 мільйонів євро у вигляді митних зборів та податку на додану вартість. Цю інформацію озвучено в заяві Європейської прокуратури (EPPO), опублікованій в четвер, повідомляє "Європейська правда". Розслідування, як...
Європейський Союз знайшов спосіб, як ефективно використовувати заморожені активи Росії: на які цілі планують направити отримані кошти.
Європейська комісія виступила з ініціативою щодо переведення близько 200 мільярдів євро заморожених російських резервів до спеціального інвестиційного фонду. Цей фонд планує інвестувати ці кошти в більш прибуткові активи, з метою генерування додаткових доходів без конфіскації капіталу. Основна мета цієї стратегії – забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні в довгостроковій перспективі. Цю інформацію надали ви...
Ліцензія на гральний бізнес з Мальти: плюси та мінуси
Мальта зарекомендувала себе як один із ключових учасників у сфері азартних ігор, ставши першою державою Європейського Союзу, яка запровадила ліцензування для онлайн-гемблінгу. Країна пропонує операторам азартних ігор ряд вагомих переваг, включаючи стабільне правове середовище та можливість виходу на європейський ринок. Проте, слід зазначити, що Мальта також стикається з певними викликами, зокрема, у вигляді податко...
Чи могла поведінка ICU бути підставою для введення санкцій проти Порошенка?
Санкції, накладені РНБО на Петра Порошенка, можуть мати не лише політичні мотиви. Нещодавно я дізнався про ще одну можливу причину - фінансову. За словами мого співрозмовника, близького до фінансового блоку уряду, екс-президент негарно повівся з цілої низки питань. Зокрема, ця поведінка стосувалася сумнозвісних варантів Яресько, а також реструктуризації боргів перед впливовими сім'ями України. Якщо бути зовсім точн...
У Сполучених Штатах затримали російського бізнесмена, який придбавав технології з США.
У США заарештували російського підприємця, який купував американські технології Прокуратура Сполучених Штатів висунула звинувачення проти криптовалютного бізнесмена Юрія Гугніна, стверджуючи, що він відмив більше 500 мільйонів доларів та сприяв Росії у здобутті важливих американських технологій. Цю інформацію повідомляє Financial Times. "Засновник платіжної системи Evita Pay, яка зареєстрована у штаті Флорида, а та...
США затримали російського криптовізионера, який відмив $500 млн і сприяв ухиленню від санкцій.
Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій. У Сполучених Штатах затримали російського криптов entrepreneur Юрія Гугніна, який, за інформацією Financial Times, відмив 500 мільйонів доларів і сприяв Москві у обході санкцій. Федеральна прокуратура США висунула серйозні звинувачення проти 38-річного бізнесмена Гугніна, яки...
В Австралії розкрили злочинну мережу, що займалася відмиванням 190 мільйонів доларів через криптовалюти та підроблені компанії.
В Австралії чотирьох осіб затримано за підозрою у залученні до великої схеми відмивання коштів у штаті Квінсленд, у рамках якої, за первинними оцінками, було переведено близько $190 мільйонів у готівкових коштах через криптовалюти. Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної ...
Привласнювали кошти з державної програми підтримки садівництва.
Кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки України, під наглядом Офісу Генерального прокурора, виявила злочинну схему, що була спрямована на незаконне привласнення державних коштів, виділених для підтримки аграрної галузі. Правоохоронні органи з’ясували, що співробітники декількох приватних компаній у змові з представниками Міністерства аграрної політики України та одного з регіональних відділень дер...
Форензика в бізнесі: засіб виявлення шахрайських схем, відновлення активів та забезпечення контролю.
Як експертиза в сфері форензики підтримує бізнес: від розслідування шахрайських схем до збору доказів для судових процесів і відшкодування активів. Форензик – це універсальний інструмент, який постійно розвивається і знаходить нове застосування. Збір доказів, що є основною складовою форензик, виявляється ефективним та багатофункціональним процесом. Форензик (від лат. foren) — це термін, що означає мову перед форумо...
Викрито значну схему, пов'язану з привласненням коштів з державної програми для підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ провели розслідування.
Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток а...
В Україні планують запровадити реєстр дропів: які загрози чекають на тих, хто орендує свої картки?
"Грошові мули", або ж дропи, - це особи, які за певну винагороду надають свої платіжні картки та банківські рахунки у користування іншим, таким чином свідомо або несвідомо сприяючи діяльності шахраїв. Як правило, це люди, які "ведуться" на пропозиції легкого заробітку в інтернеті. Часом вони самостійно переказують кошти на вказані рахунки, часом просто віддають свої картки в оренду за винагороду. Як правило, фінанс...
Біткоїн досяг нової рекордної вартості: яка його теперня ціна?
Bitcoin встановив новий історичний рекорд на фоні прогресу в законодавстві щодо стейблкоїнів у США, що підвищило сподівання на регуляторну прозорість під час президентства Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg. Найбільша криптовалюта зросла на 2,7% до рекордної позначки $109 856. Попередній рекорд був зафіксований приблизно під час інавгурації Трампа 20 січня. На момент написання новини біткоїн коштує понад $111 00...
Банк Росії має намір заборонити громадянам країни використовувати "криптодолари".
Центробанк Росії готується посилити регулювання ринку криптовалют, щоб зачистити цифровий криптопростір РФ від іноземних стейблкоїнів, включно з USDT від компанії Tether. На цю тему повідомляє видання The Moscow Times. Згідно з проектом регуляції російського Центробанку, в Росії не буде дозволено використовувати іноземні цифрові активи, які були випущені в "недружніх" державах, а також ті, що під тиском таких країн...
Яка ж товщина Кім Чен Ина? Спеціалісти з HR виявили новий метод для виявлення непомітних кандидатів з Північної Кореї.
Декілька тисяч IT-спеціалістів з Північної Кореї підробляють документи, щоб працевлаштуватися в американських компаніях зі списку Fortune 500, і продовжують здійснювати цю діяльність нелегально. Відзначається, що програмісти з Північної Кореї маскуються під американських фахівців, застосовуючи підроблені або викрадені документи. Отримуючи таким чином доходи в американських компаніях, вони відправляють кошти на підт...
Путін зміцнив партнерство з Іраном всього одним підписом: які вигоди тепер отримає Росія?
Співпраця між країнами була досить інтенсивною ще до укладення угоди. У понеділок, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін офіційно затвердив закон, який ратифікує угоду про стратегічне партнерство з Іраном. Цей договір був підписаний раніше, 17 січня 2025 року, але тепер отримав схвалення на рівні держави. За інформацією російських засобів масової інформації, укладення цього договору має на меті посилення еконо...
Таїланд заборонив іноземні P2P-криптовалютні платформи й запровадив штрафи до 8700 доларів для осіб, які виконують роль "мулів".
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду оголосила про оновлення законодавства, яке було затверджено Кабінетом міністрів, стосовно протидії кіберзлочинності та зловживанням у сфері цифрових активів. Зокрема, планується введення обмежень на функціонування іноземних P2P-криптоплатформ у межах країни, а також встановлення штрафів до 300 000 бат (приблизно $8700 на момент написання) для власників так званих мул-р...
- 1
- 2
