Досудове розслідування
Затримали "смотрящого" за південними регіонами України: здійснено 49 обшукових заходів.
Правоохоронні органи затримали Ігоря Науменка, який виконував роль "смотрящого" у південному регіоні України. Він координував діяльність злочинних угруповань та контролював пенітенціарні заклади. Суд виніс рішення про його арешт без можливості внесення застави. Джерело: Офіс генерального прокурора, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, Українська правда. Офіс Генерального прокурора повідомляє:...
Національна поліція розкрила велику схему підробки аграрної продукції на суму 200 мільйонів - Новини Весь Харків.
Правоохоронні органи виявили злочинну групу, що займалася виробництвом і продажем підроблених агрохімікатів, які видавалися за продукцію відомих світових брендів. Спеціалісти провели 89 обшуків у 12 регіонах країни та confiscували контрафактні товари на суму близько 100 мільйонів гривень. Про це повідомили в Нацполіції України. На території України існував великий бізнес, що займався виробництвом та реалізацією під...
Розкрито хакерську групу, що викрала близько 4 мільйонів гривень з рахунків промислових підприємств України.
В Україні була викрита організована група, яка здійснювала крадіжки коштів, заражаючи комп'ютери бухгалтерів українських компаній шкідливими програмами, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Організована група у складі щонайменше трьох осіб привласнила кілька мільйонів гривень з рахунків низки провідних промислових підприємств України", - йдеться на сайті відомства в понеділок. Зловмисники здійснили атаку на бух...
Канабіс через пошту та "закладки": у Львові на лаві підсудних опиняться наркозбувачі.
У Львові судитимуть трьох людей, які налагодили схему збуту канабісу з орієнтовним прибутком у 250 тис. грн щомісяця. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Згідно з інформацією, що отримана в ході розслідування, лідером цієї групи виявився житель Дніпра, який наразі проживає у Львові. Він залучив до своєї діяльності ще одного чоловіка та жінку, які походять з Львівської та Дніпропетровської областей. Кож...
Інформація про "недекларовані 700 тисяч доларів" Грановського є неправдивою. Провадження закрито через відсутність складу злочину, згідно з рішенням суду.
Інформація про нібито недекларування колишнім народним депутатом Олександром Грановським грошових коштів у розмірі 700 тисяч доларів США не знайшла підтвердження в ході офіційного розслідування та була визнана недостовірною. Такий висновок був зроблений Голосіївським районним судом міста Києва у своєму рішенні від 6 червня 2025 року, яким було остаточно відмовлено у відкритті нового кримінального провадження стосов...
БЕБ розпочало пошуки акціонерів Укрбудінвестбанку.
Бюро економічної безпеки розпочало розшукові заходи щодо акціонерів ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку, звинувачуючи їх у доведенні установи до стану неплатоспроможності, що спричинило збитки кредиторам на суму понад 600 мільйонів гривень. Цю інформацію оприлюднила прес-служба Бюро економічної безпеки. "Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших службових осіб банку причетни...
Бюро економічної безпеки України в Києві розкрило діяльність групи фальшивомонетників: виявлено обладнання для виробництва підроблених доларів США.
01.07.2025 16:03 "Агро Перспектива" (Київ) -- Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві виявили злочинну організацію, що займалася виготовленням і продажем фальшивих грошей, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень. Під час досудового розслідування вдалося виявити, що організатор незаконної діяльності залучив до справи ще двох співучасників. Для маскування своїх дій в...
Українцям «пропонували» підроблені гроші: які саме валюти підробляли аферисти.
В Україні правоохоронці викрили банду, що займалася виготовленням підроблених гривень та доларів на обладнанні, яке використовувалось у нелегальній друкарні. Зловмисники реалізовували фальшиві купюри через банкомати та обмінні пункти. Тепер усім, хто був залучений у цю діяльність, загрожує до десяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації їхнього майна. Національна поліція України повідомляє, що троє осіб - д...
У столиці України, Києві, правоохоронці розкрили діяльність групи фальшивомонетників, в результаті чого була виявлена та вилучена виробнича лінія для виготовлення підроблених американських доларів.
Попереднє розслідування продовжується. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що організатор протиправної діяльності залучив ще двох осіб, для прикриття вони орендували будинок у Київській об...
Війна та мародерство: Офіційні особи привласнили мільйони, виділені на бронезахист для Збройних сил України.
На фронті гинуть, а вони наживаються: Корупціонери обікрали армію на мільйони під час війни Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) скерували до суду справу стосовно директора державного підприємства та бізнесмена. Їх обвинувачують у заволодінні коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки Збройних сил України. Опис або елементи Згід...
Німеччина передала Україні осіб, які займалися виготовленням підроблених грошей.
Злочинці діяли в рамках організованої групи, що займалася контрабандою підроблених грошей з тимчасово окупованого Криму на територію материкової України. З Німеччини до України екстрадували двох громадян Азербайджану та Грузії, яких підозрюють у збуті фальшивих доларів через окупований Крим. Про це інформує офіс Генпрокурора у середу, 25 червня. "За повідомленням, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Сев...
Привласнювали кошти з державної програми підтримки садівництва.
Кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки України, під наглядом Офісу Генерального прокурора, виявила злочинну схему, що була спрямована на незаконне привласнення державних коштів, виділених для підтримки аграрної галузі. Правоохоронні органи з’ясували, що співробітники декількох приватних компаній у змові з представниками Міністерства аграрної політики України та одного з регіональних відділень дер...
Форензика в бізнесі: засіб виявлення шахрайських схем, відновлення активів та забезпечення контролю.
Як експертиза в сфері форензики підтримує бізнес: від розслідування шахрайських схем до збору доказів для судових процесів і відшкодування активів. Форензик – це універсальний інструмент, який постійно розвивається і знаходить нове застосування. Збір доказів, що є основною складовою форензик, виявляється ефективним та багатофункціональним процесом. Форензик (від лат. foren) — це термін, що означає мову перед форумо...
Викрито значну схему, пов'язану з привласненням коштів з державної програми для підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ провели розслідування.
Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток а...
Кіберполіція виявила хакера, який завдав жертвам мільйонні фінансові втрати у сфері майнінгу криптовалют.
35-річний чоловік зламав більше 5 тисяч акаунтів користувачів міжнародної хостинг-компанії з метою майнінгу криптовалюти на її серверах. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Кіберполіція Запорізької області разом із слідчими районного управління поліції №1 під керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, за активної підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва ...
Кіберполіція Запоріжжя виявила хакера, який завдав жертвам мільйонних втрат у сфері майнінгу криптовалют.
35-річний чоловік зламав більше 5 тисяч акаунтів користувачів відомої міжнародної хостинг-компанії з метою незаконного видобутку криптовалюти на її серверах. Зловмиснику може загрожувати до 15 років ув'язнення. Кіберполіцейські Запорізької області спільно зі слідчими поліції №1 районного управління поліції ГУНП в області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, за сприяння Д...
Тимощуку оголошено про підозру в фінансуванні російських військових формувань.
Колишньому гравцеві збірної України Анатолію Тимощуку висунули обвинувачення в пособництві агресивній державі. Цю інформацію повідомляють на веб-ресурсі Офісу генерального прокурора. За матеріалами слідства, підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського ФК "зеніт". У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підроз...
Тимощук був офіційно підозрюваний у державній зраді - зрадник організовував збір коштів на підтримку російських військових.
Генеральна прокуратура України нарешті розпочала розслідування щодо нового ганебного вчинку колишнього капітана національної збірної, а нині підконтрольного Росії - Анатолія Тимощука. Під процесуальним наглядом Київської міської прокуратури колишньому футболісту збірної України висунуто підозру у сприянні державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). У 2014 році Тимощук організовував доставку гум...
Фінансові махінації на суму 365 мільйонів: БЕБ висунув підозри акціонерам "Укрбудінвестбанку".
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунули обвинувачення акціонерам одного з українських банків, підозрюючи їх у доведенні установи до фінансової невдачі та заподіянні кредиторам збитків, що перевищують 365 млн грн. Крім акціонерів, про підозру у цій справі було проінформовано керівника відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку, згідно з повідомленням пресслужби БЕБ. За даними слідства, ...
Протягом 2,5 років Тетяна Крупа разом із сім’єю перевела в європейські банки близько 3,5 мільйона доларів.
Тетяна Крупа наразі знаходиться під арештом, з можливістю внести заставу у розмірі 280 мільйонів гривень. Детективи Національного антикорупційного бюро України з'ясували, що в період з 2022 по 2024 роки колишня керівниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа разом із родиною вивела за межі країни понад 2,9 мільйона доларів та 476 тисяч євро. Цю інформацію містить ухвала Вищого антико...
- 1
- 2
