Кримінальне судочинство
Розкрито злочинну мережу, яка займалася організацією нелегального виїзду громадян за межі країни.
Співробітники ОКПП "Київ" разом із оперативниками Національної поліції виявили злочинну групу, що займалася незаконним вивезенням військовозобов'язаних українців за межі країни під час дії воєнного стану. 32-річний мешканець Києва, родом з Азербайджану, який є керівником однієї з благодійних організацій, організував незаконний бізнес, пов'язаний з виїздом за кордон чоловіків призовного віку. У цю схему він залучив ...
У Прикарпатському регіоні жінка позбулася більше 600 тисяч гривень внаслідок шахрайської схеми, пов'язаної з криптовалютою.
Інтернет-шахраї активно рекламують користувачам можливість "простого заробітку", застосовуючи підроблені інвестиційні платформи, фальшиві біржі та хитромудрі методи соціальної інженерії, щоб обманом заволодіти їхніми коштами. Такою ж долею піддалася 57-річна жінка з Гвіздецької громади, яка стала жертвою шахраїв і втратила більше 600 тисяч гривень. Цю інформацію повідомила поліція області. Зі слів жінки, вона знайш...
Державне бюро розслідувань висунуло обвинувачення генеральному директору Лісів України.
Державне бюро розслідувань затримало за підозрою в незаконному збагаченні генерального директора держпідприємства "Ліси України", що об'єднує півтори сотні лісгоспів. Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко. Відомо, що від моменту створення підприємства в 2023 році його очолює Юрій Болоховець. У понеділок, 21 липня, йому повідомили про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. За версією с...
Управління АРМА отримало $35 мільйонів активів колишнього народного депутата Макеєнка.
Прямим володільцем коштів є екс-депутат І, III-VII скликань, який також обіймав посаду голови КМДА та ухилявся від виконання податкових зобов'язань перед державним бюджетом. Генеральна прокуратура добилася в суді арешту фінансових активів і цінних паперів на суму, що перевищує $35 млн, у справі колишнього народного депутата, підозрюваного в масштабному ухиленні від сплати податків. Про це повідомили в Офісі генерал...
У Києві було закрито декілька шахрайських кол-центрів, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Шахраї незаконно отримували гроші від громадян, в тому числі з країн Європи. У Офісі генерального прокурора повідомили про масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських кол-центрів. Цю інформацію опубліковано на сайті Генеральної прокуратури 17 липня. Засновані організованими угрупованнями особи, використовуючи орендовані офісні площі, створили складну мережу фіктивних фінансових...
Казино, фінансові транзакції та мільйони: у справі активіста Гусакова з'явилися сумнівні перекази.
Як інформує РБК-Україна, журналісти отримали доступ до документів, які свідчать про підозрілі фінансові операції львів'янина Назарія Гусакова. Зокрема, йдеться про отримання численних однакових переказів від ймовірно фіктивних осіб та подальше виведення коштів через азартні онлайн-сервіси. У 2021 році на рахунок, зареєстрований на Гусакова Назарія Олеговича, постійно надходили перекази, кожен з яких перевищував 25 ...
У Києві жінка, після романтичної зустрічі, привласнила у чоловіка 50 тисяч доларів. Деталі інциденту та світлини.
У Києві поліція затримала жінку, яка, за даними слідства, вкрала кошти у свого нового знайомого. Після побачення чоловік запросив її до себе, проте вона, скориставшись ситуацією, викрала з його квартири 50 тисяч доларів США. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваній загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна. За інформацією правоохоронних органів, вони отримали сигнал про викрад...
Викрадені 12 мільйонів гривень з шахрайського кол-центру будуть використані для придбання військових облігацій — повідомляє Delo.ua.
Згідно з матеріалами розслідування, учасники цієї справи проводили численні шахрайські дзвінки до громадян України та інших держав, обманюючи їх з метою здобуття особистих даних та незаконного привласнення фінансових коштів. Під час обшуків у фігурантів кримінальних проваджень було вилучено готівку на понад 11,7 мільйона гривень у різній валюті. Ці кошти визнано речовими доказами та арештовано. Згідно з рішенням су...
Інформація про "недекларовані 700 тисяч доларів" Грановського є неправдивою. Провадження закрито через відсутність складу злочину, згідно з рішенням суду.
Інформація про нібито недекларування колишнім народним депутатом Олександром Грановським грошових коштів у розмірі 700 тисяч доларів США не знайшла підтвердження в ході офіційного розслідування та була визнана недостовірною. Такий висновок був зроблений Голосіївським районним судом міста Києва у своєму рішенні від 6 червня 2025 року, яким було остаточно відмовлено у відкритті нового кримінального провадження стосов...
Бюро економічної безпеки України в Києві розкрило діяльність групи фальшивомонетників: виявлено обладнання для виробництва підроблених доларів США.
01.07.2025 16:03 "Агро Перспектива" (Київ) -- Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві виявили злочинну організацію, що займалася виготовленням і продажем фальшивих грошей, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень. Під час досудового розслідування вдалося виявити, що організатор незаконної діяльності залучив до справи ще двох співучасників. Для маскування своїх дій в...
У столиці України, Києві, правоохоронці розкрили діяльність групи фальшивомонетників, в результаті чого була виявлена та вилучена виробнича лінія для виготовлення підроблених американських доларів.
Попереднє розслідування продовжується. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що організатор протиправної діяльності залучив ще двох осіб, для прикриття вони орендували будинок у Київській об...
Експерти розкрили, яким чином криптовалютні шахраї використовують ім'я Збройних Сил України для введення людей в оману та обману жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів в рамках у рамках проекту "Говорить крипта" на ЕП. Як пояснюють експерти ObmenAT24, подібні схеми працюють за класичною психологічною моделлю терміновості та довіри. Шахраї заманюють користувачів, створюючи ілюзію обмеженої пропозиції з емоційним акцентом: нібито обмін проводиться виключно для військовослужбовців, родин переселенців або на потреби армії. Схеми...
Привласнювали кошти з державної програми підтримки садівництва.
Кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки України, під наглядом Офісу Генерального прокурора, виявила злочинну схему, що була спрямована на незаконне привласнення державних коштів, виділених для підтримки аграрної галузі. Правоохоронні органи з’ясували, що співробітники декількох приватних компаній у змові з представниками Міністерства аграрної політики України та одного з регіональних відділень дер...
Форензика в бізнесі: засіб виявлення шахрайських схем, відновлення активів та забезпечення контролю.
Як експертиза в сфері форензики підтримує бізнес: від розслідування шахрайських схем до збору доказів для судових процесів і відшкодування активів. Форензик – це універсальний інструмент, який постійно розвивається і знаходить нове застосування. Збір доказів, що є основною складовою форензик, виявляється ефективним та багатофункціональним процесом. Форензик (від лат. foren) — це термін, що означає мову перед форумо...
Викрито значну схему, пов'язану з привласненням коштів з державної програми для підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ провели розслідування.
Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток а...
Кіберполіція виявила хакера, який завдав жертвам мільйонні фінансові втрати у сфері майнінгу криптовалют.
35-річний чоловік зламав більше 5 тисяч акаунтів користувачів міжнародної хостинг-компанії з метою майнінгу криптовалюти на її серверах. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Кіберполіція Запорізької області разом із слідчими районного управління поліції №1 під керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, за активної підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва ...
Кіберполіція Запоріжжя виявила хакера, який завдав жертвам мільйонних втрат у сфері майнінгу криптовалют.
35-річний чоловік зламав більше 5 тисяч акаунтів користувачів відомої міжнародної хостинг-компанії з метою незаконного видобутку криптовалюти на її серверах. Зловмиснику може загрожувати до 15 років ув'язнення. Кіберполіцейські Запорізької області спільно зі слідчими поліції №1 районного управління поліції ГУНП в області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, за сприяння Д...
Pin-Up під санкціями: як світовий ігровий гігант потрапив у вир війни, злочинності та подвійних стандартів.
У 2024 році гральний бренд Pin-Up із респектабельним іміджем вийшов за межі реклами спортивних матчів. Компанія стала символом гібридної загрози, кримінального сліду й корупційного прикриття. Після санкцій в Україні -- справа виходить на міжнародний рівень. Звернення Зеленського: старт міжнародного тиску У травні 2025 року президент Володимир Зеленський офіційно звернувся до урядів США та Європейського Союзу з прох...
Колишній керівник Пенсійного фонду Хмельницької області не задекларував 19 мільйонів, що зберігалися в австрійському банку.
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за 2022 рік ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн гривень і декларування недостовірних відомостей на більш ніж 44 млн грн. Цю інформацію озвучило НАЗК після проведення детальної перевірки зазначеної декларації, як інформує Укрінформ. Згідно з над...
Новий спосіб шахрайства: у тернополянки вкрали гроші, звинувативши її у "зраді державі".
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Тернопільській області, передає Укрінформ. "Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними та не піддаватися на провокації телефонних шахраїв. У пастку невідомих потрапила 68-річна жителька обласного центру і втратила понад 400 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні. Виявилося, що жінці зробив дзвінок незнайомець, який представився слідчим з одного з правоохоронних органів...
