Кримінальне судочинство
Викрадені 12 мільйонів гривень з шахрайського кол-центру будуть використані для придбання військових облігацій — повідомляє Delo.ua.
Згідно з матеріалами розслідування, учасники цієї справи проводили численні шахрайські дзвінки до громадян України та інших держав, обманюючи їх з метою здобуття особистих даних та незаконного привласнення фінансових коштів. Під час обшуків у фігурантів кримінальних проваджень було вилучено готівку на понад 11,7 мільйона гривень у різній валюті. Ці кошти визнано речовими доказами та арештовано. Згідно з рішенням су...
Інформація про "недекларовані 700 тисяч доларів" Грановського є неправдивою. Провадження закрито через відсутність складу злочину, згідно з рішенням суду.
Інформація про нібито недекларування колишнім народним депутатом Олександром Грановським грошових коштів у розмірі 700 тисяч доларів США не знайшла підтвердження в ході офіційного розслідування та була визнана недостовірною. Такий висновок був зроблений Голосіївським районним судом міста Києва у своєму рішенні від 6 червня 2025 року, яким було остаточно відмовлено у відкритті нового кримінального провадження стосов...
Бюро економічної безпеки України в Києві розкрило діяльність групи фальшивомонетників: виявлено обладнання для виробництва підроблених доларів США.
01.07.2025 16:03 "Агро Перспектива" (Київ) -- Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві виявили злочинну організацію, що займалася виготовленням і продажем фальшивих грошей, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень. Під час досудового розслідування вдалося виявити, що організатор незаконної діяльності залучив до справи ще двох співучасників. Для маскування своїх дій в...
У столиці України, Києві, правоохоронці розкрили діяльність групи фальшивомонетників, в результаті чого була виявлена та вилучена виробнича лінія для виготовлення підроблених американських доларів.
Попереднє розслідування продовжується. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що організатор протиправної діяльності залучив ще двох осіб, для прикриття вони орендували будинок у Київській об...
Експерти розкрили, яким чином криптовалютні шахраї використовують ім'я Збройних Сил України для введення людей в оману та обману жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів в рамках у рамках проекту "Говорить крипта" на ЕП. Як пояснюють експерти ObmenAT24, подібні схеми працюють за класичною психологічною моделлю терміновості та довіри. Шахраї заманюють користувачів, створюючи ілюзію обмеженої пропозиції з емоційним акцентом: нібито обмін проводиться виключно для військовослужбовців, родин переселенців або на потреби армії. Схеми...
Привласнювали кошти з державної програми підтримки садівництва.
Кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки України, під наглядом Офісу Генерального прокурора, виявила злочинну схему, що була спрямована на незаконне привласнення державних коштів, виділених для підтримки аграрної галузі. Правоохоронні органи з’ясували, що співробітники декількох приватних компаній у змові з представниками Міністерства аграрної політики України та одного з регіональних відділень дер...
Форензика в бізнесі: засіб виявлення шахрайських схем, відновлення активів та забезпечення контролю.
Як експертиза в сфері форензики підтримує бізнес: від розслідування шахрайських схем до збору доказів для судових процесів і відшкодування активів. Форензик – це універсальний інструмент, який постійно розвивається і знаходить нове застосування. Збір доказів, що є основною складовою форензик, виявляється ефективним та багатофункціональним процесом. Форензик (від лат. foren) — це термін, що означає мову перед форумо...
Викрито значну схему, пов'язану з привласненням коштів з державної програми для підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ провели розслідування.
Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток а...
Кіберполіція виявила хакера, який завдав жертвам мільйонні фінансові втрати у сфері майнінгу криптовалют.
35-річний чоловік зламав більше 5 тисяч акаунтів користувачів міжнародної хостинг-компанії з метою майнінгу криптовалюти на її серверах. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Кіберполіція Запорізької області разом із слідчими районного управління поліції №1 під керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, за активної підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва ...
Кіберполіція Запоріжжя виявила хакера, який завдав жертвам мільйонних втрат у сфері майнінгу криптовалют.
35-річний чоловік зламав більше 5 тисяч акаунтів користувачів відомої міжнародної хостинг-компанії з метою незаконного видобутку криптовалюти на її серверах. Зловмиснику може загрожувати до 15 років ув'язнення. Кіберполіцейські Запорізької області спільно зі слідчими поліції №1 районного управління поліції ГУНП в області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, за сприяння Д...
Pin-Up під санкціями: як світовий ігровий гігант потрапив у вир війни, злочинності та подвійних стандартів.
У 2024 році гральний бренд Pin-Up із респектабельним іміджем вийшов за межі реклами спортивних матчів. Компанія стала символом гібридної загрози, кримінального сліду й корупційного прикриття. Після санкцій в Україні -- справа виходить на міжнародний рівень. Звернення Зеленського: старт міжнародного тиску У травні 2025 року президент Володимир Зеленський офіційно звернувся до урядів США та Європейського Союзу з прох...
Колишній керівник Пенсійного фонду Хмельницької області не задекларував 19 мільйонів, що зберігалися в австрійському банку.
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за 2022 рік ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн гривень і декларування недостовірних відомостей на більш ніж 44 млн грн. Цю інформацію озвучило НАЗК після проведення детальної перевірки зазначеної декларації, як інформує Укрінформ. Згідно з над...
Новий спосіб шахрайства: у тернополянки вкрали гроші, звинувативши її у "зраді державі".
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Тернопільській області, передає Укрінформ. "Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними та не піддаватися на провокації телефонних шахраїв. У пастку невідомих потрапила 68-річна жителька обласного центру і втратила понад 400 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні. Виявилося, що жінці зробив дзвінок незнайомець, який представився слідчим з одного з правоохоронних органів...
У Києві затримали двох злочинців, які пограбували жінку, вдаючи з себе обмінників валют. Подробиці інциденту та фото з місця подій.
У Києві поліція затримала двох чоловіків, які, згідно з даними слідства, вчинили грабіж жінки під виглядом обміну валют. Один з них силою забрав у жительки міста 21 900 доларів США та спробував втекти з місця злочину. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі. За інформацією правоохоронних органів, було виявлено групу осіб, яка функціонує на території Киє...
Керівник бізнесу Новинського звернувся до Андрія Єрмака: "Будь ласка, будьте мудрою особистістю".
У бесіді з ЕП генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович поділився думками про можливість продажу бізнесу, висловив своє незадоволення з приводу публікацій Новинського та розповів про спроби налагодити діалог з формальною другою особою в державі. Якщо комусь періодично потрібна візуалізація виразу "зовнішність оманлива", йому варто зберегти це інтерв'ю. Це стосується і головного героя матеріалу Івана Герас...
Екс-глава Державної фіскальної служби Насіров самостійно вирішив приєднатися до Збройних Сил України, згідно з інформацією від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Колишній керівник Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, звинувачений у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим, на завершальній стадії розгляду справи - судових дебатах - за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). "На етапі судових дебатів по сп...
У Вінницькій області розпочнеться судовий процес над нелегальними лісорубами, які наживалися на деревині з лісових смуг.
У Вінницькій області до суду передали обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи, які отримували прибуток від незаконної вирубки деревини в лісосмугах. Внаслідок їхніх дій екології було завдано збитків на суму 1,5 мільйона гривень. Цю інформацію надав відділ зв'язків із громадськістю поліції Вінницької області, повідомляє Укрінформ. Слідчі органи Гайсинського райуправління завершили досудове...
АРМА передає близько 1,8 мільярда гривень до Фонду для усунення наслідків збройної агресії Російської Федерації.
Національне агентство з розшуку та управління активами здійснить переведення близько 1,8 мільярда гривень, що належать російському ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП", до Фонду для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю інформацію надає прес-служба агентства. Уряд схвалив пропозицію АРМА стосовно реалізації військових облігацій та переказу 1,8 мільярда гривень до фонду. "Це стало можливим завд...
АРМА передасть 1,8 мільярда гривень до Фонду для ліквідації наслідків збройної агресії Росії.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перераховує майже 1,8 млрд грн російської ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України. Цю інформацію озвучила прес-служба АРМА. Повідомляється, що уряд України затвердив пропозицію АРМА про реалізацію військових облігацій та передавання коштів у розмірі 1,8 мільярда гривень до фонду. "Це стало можливим завдяки впровадженн...
"На укриттях для освітніх закладів заробили більше 14 млн грн: Національна поліція виявила групу підрядників"
Гроші виділялися у межах держпрограми щодо забезпечення закладів освіти укриттями цивільного захисту. Вказана сума збитків - це сума привласнених коштів лише по кількох обʼєктах у Київській області. Підозру отримали пʼятеро осіб - керівники та службовці комерційних структур, а також посадова особа міської ради. За інформацією Цензор.НЕТ, цю новину озвучила Національна поліція. Хто брав участь в оборудці? Як встанов...
- 1
- 2
