Кримінальний процес
Затримання активів: Ощадбанк стверджує, що в Угорщині було підроблено відеозапис з телефону інкасатора.
Цю інформацію передає Укрінформ з посиланням на Ощадбанк. Сьогодні, 8 квітня 2026 року, угорське Національне податкове та митне управління (NAV) випустило прес-реліз, в якому повідомляється про актуальний етап "розслідування" справи, пов’язаної з незаконним утриманням активів і коштів Ощадбанку, які були неправомірно конфісковані в Угорщині на початку березня. У своїй офіційній заяві NAV зазначає, що банкноти, які ...
Уряд полегшив вимоги до звітності для деяких підприємств стосовно викидів в атмосферу: кого торкнуться ці зміни?
Кабінет Міністрів України надав можливість підприємствам з мінімальним впливом на екологію подавати спрощену версію щорічного звіту. Зокрема, цим компаніям дозволено надавати інформацію в основній частині звіту у вільній формі. Цю інформацію надає прес-служба Міністерства економіки. Йдеться про суб'єкти господарювання, об'єкти яких належать до третьої групи відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного пов...
Державне бюро розслідувань виявило схему нелегального вивезення військовослужбовців з навчального центру в Рівненській області | УНН
Співробітники Державного бюро розслідувань виявили та заблокували мережу незаконного вивезення військовослужбовців із навчального центру в Рівненській області. Було затримано організатора цього злочинного бізнесу, а також двох військових, які скористалися його послугами. Цю інформацію повідомило ДБР, передає УНН. У відомстві наголошують, що протидія злочинам, які підривають мобілізацію та бойову готовність Сил обор...
Слідчі органи розкрили подробиці справи щодо шахрайства, пов'язаної з Назарієм Гусаковим.
Дослідження свідчить, що Назарій Гусаков безкоштовно отримував потрібні ліки, а зібрані кошти використовував для особистих потреб. Слідчі органи розкрили нові деталі справи щодо шахрайства львів'янина з синдромом мальабсорбції Назарія Гусакова. Зокрема, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт рахунків обмінника, через який підозрюваний міг виводити кошти в криптовалюту. Додатково, Державна служба фіна...
Суть і кінець будь-якого шахрайства.
Будівельний скандал навколо житлового комплексу "Панорамний": сотні інвесторів протягом десяти років ведуть боротьбу з забудовником за своє законне право на житло. Будівельні шахрайства у Львові стали звичним явищем. Протягом багатьох років ми чуємо про різноманітні "схеми", які використовують для обману львів'ян, які прагнуть придбати квартири в нових житлових комплексах. Одним із останніх резонансних випадків ста...
Мільярд на правозахисниках: "Астерс" отримує державні кошти без проведення тендерів - ЗМІ
Згідно з інформацією в медіа, професіонали компанії заробляють до 700 євро на годину, працюючи з "Укрнафтою", "Приватбанком" та НБУ. Вони нібито ухиляються від системи Prozorro, використовуючи субпідряди та маючи зв’язки у владних колах. Юридична компанія "Астерс", одна з найбільших в Україні, під керівництвом Олексія Дідковського протягом багатьох років формує механізм отримання значних прибутків з державного сектор...
Згідно з повідомленнями ЗМІ, компанія, що підпадає під розслідування НАБУ, уклала контракти на загальну суму, що перевищує один мільярд гривень.
Реконструкція медичного центру отримала фінансову підтримку від Європейського Союзу. Компанія "Консалтинг-Буд", що фігурує у матеріалах кримінальної справи НАБУ, пов'язаної з об'єктами Держспецзв'язку, була awarded контракти на суму 1,1 млрд грн для реконструкції Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії в Києві. Журналісти та аналітики, які вивчали тендери на відновлення медичного закладу, повід...
Голова районного суду у Волинській області може бути звільнений у зв'язку з підозрами у отриманні хабарів.
Іван Сіліч очолював Рожищенський райсуд з 2011 року Суддю Івана Сіліча з Рожищенського районного суду Волинської області, який був спійманий на хабарництві, усунули з посади. Йому може загрожувати звільнення. Це рішення було ухвалене Другою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя в середу, 11 березня. Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, суддя Іван Сіліч спільно з компаньйоном вимагали від мешк...
Банк може заблокувати рахунок через ці транзакції: фахівці поділилися рекомендаціями та розкрили можливі ризики.
Фінансовий моніторинг - це система контролю за фінансовими операціями. Її головна мета - запобігання відмиванню коштів і фінансуванню незаконної діяльності. Простими словами, це механізм, який допомагає державі виявляти підозрілі транзакції та захищати банківську систему від зловживань. Фінансові транзакції, що перевищують 400 тисяч гривень, підлягають обов'язковій перевірці. Це також стосується еквівалентних сум в...
Скандал з Угорщиною: чому Орбан прагне контролювати інкасаторів і чи чекає Україну валютний дефіцит - Газета "Час України"
Кримінальна справа: Національна поліція України відкрила провадження за звинуваченнями у захопленні заручників та незаконному позбавленні волі. Увечері 5 березня Ощадбанк повідомив, що в Угорщині було затримано два автомобілі інкасаторської служби банку, а також семеро його співробітників. Банк підкреслив, що затримання є безпідставним. За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі Будапешта неподалік однієї з ...
Скандал з Угорщиною: чому Орбан прагне контролювати інкасаторів і чи загрожує Україні валютний дефіцит.
Кримінальна справа: Національна поліція України відкрила провадження за статтями, що стосуються захоплення людей у заручники та незаконного позбавлення волі. Пізно ввечері 5 березня Ощадбанк заявив, що в Угорщині були затримані два інкасаторські автомобілі банку разом із сімома працівниками служби інкасації. У банку наголосили, що затримання відбулося безпідставно. За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі ...
Суддю Ренійського районного суду Одеської області було затримано за підозрою у корупційних діях, пов'язаних із отриманням хабаря.
5 березня правоохоронці затримали суддю Ренійського районного суду Одеської області, який підозрюється у отриманні хабаря в розмірі 800 євро та 300 доларів США. Інформацію про це оприлюднив Офіс генерального прокурора. "Офіс генерального прокурора спільно з СБУ в межах кримінального провадження за фактами шахрайства та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України) 5 березня 2026 року затрим...
Розслідування корупційних дій депутатів від фракції "Слуга народу" триватиме до серпня.
Згідно з версією обвинувачення, до складу злочинної групи, окрім підозрюваних, можуть входити ще принаймні 30 інших депутатів, а її лідером є особа з керівництва фракції "Слуга народу", яка наразі не встановлена. Вищий антикорупційний суд вирішив продовжити до 27 серпня 2026 року термін досудового розслідування стосовно групи народних депутатів, які, згідно з версією НАБУ, регулярно отримували незаконні винагороди ...
Виявлено випадок отримання незаконної вигоди військовослужбовцем.
Спеціалісти підрозділу внутрішньої та власної безпеки Одеського прикордонного загону ГВЗВВБ "Південь" виявили випадок отримання неправомірної вигоди військовослужбовцем Державної прикордонної служби. Використовуючи корисливі цілі в умовах воєнного стану, він створив схему нелегального транспортування товарів народного споживання через державний кордон України, уникаючи прикордонного та митного контролю. Зібрано док...
Ростислава Шурму і його брата оголосили в міжнародний розшук.
Ростислав Шурма (зліва) та Олег Шурма (справа) переховуються від слідства за кордоном Колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега Шурму оголосили у розшук. Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ. Правоохоронні органи включили Ростислава Шурму до списку осіб, які ухиляються від слідства. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, Шурма та його брат зникли 12 люто...
Правоохоронці виявили майнінг-ферми, які завдали збитків електропостачальній компанії на суму 9 мільйонів гривень.
Поліцейські Житомира виявили нелегальні майнінг-ферми в двох районах регіону, що завдали електропостачальній компанії збитків понад дев'ять мільйонів гривень. Цю інформацію надає Національна поліція України. "У рамках розслідування було виявлено, що особа, яка стала учасником схеми, намагаючись підвищити доходи від свого криптопроекту, без обліку спожила понад 1,15 мільйона кВт/год електроенергії в Житомирській обл...
Правоохоронці виявили злочинців, які обманули фінансові установи на суму 13 мільйонів гривень.
Правоохоронці розкрили злочинну організацію, яка за допомогою POS-терміналів обдурила фінансові установи на суму, що перевищує 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора. Протягом 2023-2024 років зловмисники здійснювали підроблені фінансові операції, пов'язані з продажем та "поверненням" неіснуючих товарів, внаслідок чого незаконно привласнили кошти двох банків,...
Давайте розглянемо гру на PlayStation: 14-річний підліток вчинив насильство щодо свого 7-річного брата - яке рішення виніс суд?
У Венеції 14-річний підліток під час літніх канікул знущався над своїм 7-річним кузином, вводячи його в оману обіцянкою пограти разом у PlayStation. Цю інформацію передає Fanpage.it. Події датуються 2017 та 2018 роками: старший хлопчик, якому на той час було 14 років, запросив свого 7-річного двоюрідного брата під приводом пограти в PlayStation. Замість цього почався цикл погроз і насильства, який тривав два роки. ...
"Без моєї допомоги не обійдешся": на Волині затримали поліцейського, який вимагав у військовослужбовця 200 тисяч гривень.
У Волинській області співробітник правоохоронних органів вимагав 200 тисяч гривень у військового, обіцяючи сприяти в його переведенні з зони бойових дій до тилового підрозділу. Цю інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань, повідомляє УНН. Деталі можна представити як елементи або аспекти, що складають цілу картину. Слідчі з'ясували, що перший заступник керівника одного з відділів отримав інформацію про намір...
У Прикарпатському регіоні були затримані злочинці, які незаконно заволоділи понад 260 тисячами гривень з банківських рахунків.
У Прикарпатському регіоні було виявлено та затримано злочинну організацію, яка протягом 2025 року здійснювала крадіжки коштів з банківських рахунків шляхом незаконного доступу до мобільних банкінгів. Загальний обсяг збитків перевищує 260 тисяч гривень. Цю інформацію оприлюднила поліція регіону, інформує Реепортер. Слідчі з Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, разом із фахівцями кі...
- 1
- 2
