Злочин
Засновнику Telegram скасували заборону на виїзд з території Франції.
Французька влада повністю скасувала заборону на виїзд із країни для засновника Telegram Павла Дурова. Цю інформацію наводить Bloomberg. За даними джерел агентства, рішення датоване 10 листопада - цього дня слідчі органи також скасували вимогу для нього регулярно відмічатися в місцевому відділенні поліції. Дурова затримали правоохоронці Парижа в серпні 2024 року, коли він вийшов з трапа приватного літака. Його допит...
"Міндічеві плівки": суд розкрив вражаючі подробиці корупційної схеми.
Мінус два міністри й корупційний скандал на понад 100 мільйонів доларів. Тривають суди над фігурантами операції "Мідас" щодо злочинів у сфері енергетики, яку днями розкрила НАБУ і САП. Розслідування оприлюднило записи переговорів учасників, що стосуються схем "відкатів" у сфері захисту енергетичних об'єктів. Серед них зазначені бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики та нещодавній міністр юстиції Герман...
Велика Британія оголосила сенсаційний вирок: "криптокоролева" з Китаю ошукала 128 тисяч осіб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Суд у Саутверку визнав її винною у відмиванні грошей і володінні злочинним майном, призначивши покарання у вигляді 11 років і 8 місяців ув'язнення. Розслідування британської поліції встановило, що Цянь керувала глобальною схемою Понці, через яку понад 128 000 людей у Китаї втратили свої інвестиції -- зокрема заощадження та пенсійні фонди. Отримані незаконним шляхом ко...
Служба безпеки України розкрила особу бізнесмена на прізвисько "Карлсон" і вказала на міністрів, які мають відношення до цієї справи.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вперше публічно оголосила ім'я бізнесмена, якого вважають організатором корупційної схеми в Енергоатомі. Раніше його називали під псевдонімом Карлсон у медіа. Цю інформацію оприлюднив прокурор САП під час судового засідання, що стосувалося обрання запобіжного заходу для іншого підозрюваного - радника міністра енергетики. "Не пізніше січня-лютого 2025 року Міндіч Тімур Михай...
Переміщення ухилянтів за межі країни: у Харкові затримали ще одного "транспортника"
У Харкові викрили третього підозрюваного у справі про незаконне переправлення ухилянтів за кордон 31 жовтня правоохоронні органи затримали третього фігуранта злочинної схеми, який тривалий час уникав правосуддя. Мова йде про 38-річного мешканця Харкова, який не мав офіційного місця роботи. Згідно з інформацією Харківської обласної прокуратури, наразі розглядається питання про обрання щодо нього міри запобіжного зах...
Екс-чиновника Державної виконавчої служби засудили за вимагання грошей - Завтра.UA
Екс-очільника райвідділу виконавчої служби Львівської області засудили до п'яти років тюремного ув'язнення за шахрайські дії та підбурювання до отримання хабаря. Колишній керівник Жовківського райвідділу ДВС отримав судовий вирок, що передбачає п'ять років позбавлення волі та конфіскацію майна, повідомляє Завтра.UA. На основі інформації, наданої Державним бюро розслідувань (ДБР), Залізничний районний суд Львова ухв...
У Харкові правоохоронці затримали доцента університету, який вимагав гроші за "послуги" з отримання диплома - Новини Весь Харків.
Правоохоронці в Харкові затримали чиновника за підозрою у здобутті незаконної вигоди. Цю інформацію передала поліція Харківської області. 38-річного доцента одного з університетів Харкова затримали за вимагання 600 доларів США та отримання хабаря за допомогу у позитивному вирішенні питання щодо успішного захисту дипломної роботи. Чоловіка затримали у Харкові відразу після передачі грошових коштів. На даний момент о...
Контролювати кожну гривню: перекази з картки на картку будуть ретельно моніторитися.
Які перекази потраплять під посилений контроль В Україні почав активно поширюватися новий тип шахрайства — тепер навіть офіційно зареєстровані фізичні особи-підприємці стають жертвами дропінгу. Багато людей за невелику суму продають свої бізнес-дані, не усвідомлюючи, що таким чином стають учасниками великих фінансових махінацій. Національний банк вже підняв тривогу: дропи застосовуються не тільки для легалізації ко...
Киргизстан запускає свою національну криптовалюту у співпраці з Binance.
Киргизстан запустив національну стабільну криптовалюту та цифрову валюту центрального банку у партнерстві з криптовалютною біржею Binance. Про це повідомив у суботу президент Садир Жапаров, передає Reuters. Протягом останніх років ця країна активно утверджує себе як провідний гравець у галузі криптовалют у Центральній Азії. A5A7, "стейблкоін", який підтримується російським рублем і розташований у Киргизстані, опини...
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил помилование основателю Binance, известному как CZ.
Binance здійснила безпрецедентні виплати в розмірі 4,3 мільярда доларів у процесі домовленості з Міністерством юстиції США. Президент США Дональд Трамп надав помилування засновнику Binance Чанпэнгу "CZ" Чжао, за кілька місяців після того, як колишній генеральний директор біржі підтвердив, що звертався за президентським помилуванням. Чжао обіймав посаду чотири місяці ув'язнення у 2024 році після визнання винний у ли...
Будівлі в Козині: САП і НАБУ розпочали нове розслідування, в якому згадується Чернишов. Було здійснено численні обшуки.
Після проведеного журналістами Bihus.Info розслідування щодо зведення котеджного комплексу поблизу Києва, пов'язаного з екс-віцепрем'єром Олексієм Чернишовим, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювали нову кримінальну справу, в якій згадується й сам Чернишов. Джерело: розслідування УП "Спочатку "слуги", тепер "династія". Як віце-прем'єр Чернишов у часи війни зводив коте...
НАБУ та САП завершили розслідування у справі Жеваго і його правозахисника -- Delo.ua
На даний момент, за вказівкою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективи Національного антикорупційного бюро передали документи справи для ознайомлення адвокатам. У серпні 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило Костянтину Жеваго, власнику групи "Фінанси і кредит", про підозру у наданні незаконних вигод голові Верховного суду Всеволоду Князєву та суддям. Це відбулос...
Як здійснити пограбування Лувру: найцікавіші кінострічки та серіали про музейні крадіжки.
Сміливе пограбування Лувру нагадує сюжет для захоплюючого фільму. Сім хвилин, що залишаться в пам'яті музею назавжди, стануть частиною найзначніших злочинів сучасності. З галереї Аполлона зникають дорогоцінності, яких експерти оцінюють як безцінні. Французька поліція говорить про "високопрофесійну операцію". Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс зазначає: все було організовано заздалегідь до секунди. Міністр культури...
Ripple CLO спростовує ствердження про те, що всі криптовалюти сприяють злочинним діям та корупційним практикам.
Як президент Національної асоціації криптовалют, він нещодавно закликав до чіткіших регуляторних рамок та підвищення обізнаності громадськості у своїх останніх публікаціях. Останній медійний конфлікт у криптосфері не враховує повсякденну реальність використання блокчейнів, заявив у четвер головний юрист Ripple Стюарт Олдероті, зазначаючи, що нещодавні матеріали у мас-медіа просували наратив "криптовалюти -- інструм...
В Грузії затримали п'ятьох громадян Росії, яких підозрюють у відмиванні коштів через незаконну криптовалютну компанію.
Цю інформацію передає Укрінформ, згідно з повідомленням NewsGeorgia. Згідно з інформацією, наданою Слідчою службою Міністерства фінансів Грузії, компанія здійснювала діяльність з віртуальними активами, користуючись як фізичним офісом, так і послугами кур'єрів. Однак, вона не зареєструвалася в Національному банку Грузії, що є обов'язковим згідно з чинним законодавством. Протягом останніх місяців, згідно з інформаціє...
Військовослужбовець у Службі захисту країни організовував незаконний перетин кордону для ухилянтів до Румунії.
Виявлено, що троє жителів Закарпатського регіону - 54-річний організатор та його спільники, 49-річний чоловік і його 51-річна цивільна партнерка - в умовах війни налагодили мережу нелегального транспортування військовозобов'язаних чоловіків з України до країн Європейського Союзу, обходячи офіційні пункти пропуску. Зловмисники розробляли детальні плани та маршрути для незаконного перетину кордону, надавали "клієнтам...
Справа про корупцію колишнього голови Верховного Суду: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно Жеваго.
Фігурант справи переховується у Франції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 15 жовтня вирішила дозволити проведення заочного розслідування стосовно українського бізнесмена, який перебуває за кордоном. Його підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного Суду, повідомила Апеляційна палата ВАКС у Телеграмі. У судовому повідомленні не зазначено ім'я та прізвище ос...
Повідомлення від девелопера: ВАКС затримав чиновника Міністерства оборони.
Чиновник пообіцяв гарантовано виграти тендер на будівництво житла для військовослужбовців у Святошинському районі столиці України. Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про арешт з можливістю внесення застави для чиновника Міністерства оборони, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди від одного з забудовників столиці. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Спеціалізованої антикорупцій...
Наркоторгівля в Telegram: Служба безпеки України виявила мережу наркозалежних у п'яти регіонах.
У підозрюваних було confiscовано десятки кілограмів психотропних речовин та тисячі літрів прекурсорів. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і продажем наркотиків і психотропів по всій території держави. Правоохоронці викрили 12 учасників осередку у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпроп...
Прикордонники затримали родину з Полтавської області, яка сприяла незаконному перетворенню кордону за суму в 25 тисяч доларів.
Прикордонники виявили групу осіб, які займалися нелегальним перевезенням чоловіків за межі країни, як повідомила Державна прикордонна служба України. "Схему протиправних дій організував 63-річний чоловік з Полтавщини разом зі своїми двома доньками, з яких старша має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме через неї "клієнти" укладали фіктивні шлюби, що дозволяло їм виїжджати за межі країни через контрольні пункт...
