Новини світу фінансів

Злочин

Будівлі в Козині: САП і НАБУ розпочали нове розслідування, в якому згадується Чернишов. Було здійснено численні обшуки.

post-thumb

Після проведеного журналістами Bihus.Info розслідування щодо зведення котеджного комплексу поблизу Києва, пов'язаного з екс-віцепрем'єром Олексієм Чернишовим, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювали нову кримінальну справу, в якій згадується й сам Чернишов. Джерело: розслідування УП "Спочатку "слуги", тепер "династія". Як віце-прем'єр Чернишов у часи війни зводив коте...

Читати далі

НАБУ та САП завершили розслідування у справі Жеваго і його правозахисника -- Delo.ua

post-thumb

На даний момент, за вказівкою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективи Національного антикорупційного бюро передали документи справи для ознайомлення адвокатам. У серпні 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило Костянтину Жеваго, власнику групи "Фінанси і кредит", про підозру у наданні незаконних вигод голові Верховного суду Всеволоду Князєву та суддям. Це відбулос...

Читати далі

Як здійснити пограбування Лувру: найцікавіші кінострічки та серіали про музейні крадіжки.

Сміливе пограбування Лувру нагадує сюжет для захоплюючого фільму. Сім хвилин, що залишаться в пам'яті музею назавжди, стануть частиною найзначніших злочинів сучасності. З галереї Аполлона зникають дорогоцінності, яких експерти оцінюють як безцінні. Французька поліція говорить про "високопрофесійну операцію". Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс зазначає: все було організовано заздалегідь до секунди. Міністр культури...

Читати далі

Ripple CLO спростовує ствердження про те, що всі криптовалюти сприяють злочинним діям та корупційним практикам.

post-thumb

Як президент Національної асоціації криптовалют, він нещодавно закликав до чіткіших регуляторних рамок та підвищення обізнаності громадськості у своїх останніх публікаціях. Останній медійний конфлікт у криптосфері не враховує повсякденну реальність використання блокчейнів, заявив у четвер головний юрист Ripple Стюарт Олдероті, зазначаючи, що нещодавні матеріали у мас-медіа просували наратив "криптовалюти -- інструм...

Читати далі

В Грузії затримали п'ятьох громадян Росії, яких підозрюють у відмиванні коштів через незаконну криптовалютну компанію.

post-thumb

Цю інформацію передає Укрінформ, згідно з повідомленням NewsGeorgia. Згідно з інформацією, наданою Слідчою службою Міністерства фінансів Грузії, компанія здійснювала діяльність з віртуальними активами, користуючись як фізичним офісом, так і послугами кур'єрів. Однак, вона не зареєструвалася в Національному банку Грузії, що є обов'язковим згідно з чинним законодавством. Протягом останніх місяців, згідно з інформаціє...

Читати далі

Військовослужбовець у Службі захисту країни організовував незаконний перетин кордону для ухилянтів до Румунії.

post-thumb

Виявлено, що троє жителів Закарпатського регіону - 54-річний організатор та його спільники, 49-річний чоловік і його 51-річна цивільна партнерка - в умовах війни налагодили мережу нелегального транспортування військовозобов'язаних чоловіків з України до країн Європейського Союзу, обходячи офіційні пункти пропуску. Зловмисники розробляли детальні плани та маршрути для незаконного перетину кордону, надавали "клієнтам...

Читати далі

Справа про корупцію колишнього голови Верховного Суду: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно Жеваго.

post-thumb

Фігурант справи переховується у Франції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 15 жовтня вирішила дозволити проведення заочного розслідування стосовно українського бізнесмена, який перебуває за кордоном. Його підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного Суду, повідомила Апеляційна палата ВАКС у Телеграмі. У судовому повідомленні не зазначено ім'я та прізвище ос...

Читати далі

Повідомлення від девелопера: ВАКС затримав чиновника Міністерства оборони.

post-thumb

Чиновник пообіцяв гарантовано виграти тендер на будівництво житла для військовослужбовців у Святошинському районі столиці України. Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про арешт з можливістю внесення застави для чиновника Міністерства оборони, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди від одного з забудовників столиці. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Спеціалізованої антикорупцій...

Читати далі

Наркоторгівля в Telegram: Служба безпеки України виявила мережу наркозалежних у п'яти регіонах.

У підозрюваних було confiscовано десятки кілограмів психотропних речовин та тисячі літрів прекурсорів. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і продажем наркотиків і психотропів по всій території держави. Правоохоронці викрили 12 учасників осередку у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпроп...

Читати далі

Прикордонники затримали родину з Полтавської області, яка сприяла незаконному перетворенню кордону за суму в 25 тисяч доларів.

post-thumb

Прикордонники виявили групу осіб, які займалися нелегальним перевезенням чоловіків за межі країни, як повідомила Державна прикордонна служба України. "Схему протиправних дій організував 63-річний чоловік з Полтавщини разом зі своїми двома доньками, з яких старша має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме через неї "клієнти" укладали фіктивні шлюби, що дозволяло їм виїжджати за межі країни через контрольні пункт...

Читати далі

"Шлюб" за 25 тисяч доларів: у Волинській області правоохоронці затримали родину з Полтавщини, яка займалася незаконною переправкою чоловіків за межі країни.

post-thumb

Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ "Захід" викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон. Незаконну діяльність організував 63-річний чоловік з Полтавщини разом із двома доньками, одна з яких є особою з інвалідністю ІІ групи. З нею "клієнти" укладали підроблені шлюби, щоб отримати можливість покинути країну чер...

Читати далі

У Києві співробітниця банку привласнила кошти, що належали померлим клієнтам.

post-thumb

Зареєстровано шість аналогічних випадків, загальна сума яких становить приблизно 500 тисяч гривень. Жінка не переводила кошти з рахунків клієнтів одразу, а робила це поступово, частинами. Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з коме...

Читати далі

У Львівській області засудили організатора низки розбійних нападів та вбивства до довічного терміну ув'язнення.

post-thumb

Зокрема, злочинці жорстоко вбили колишнього голову сільської ради. Суд ухвалив рішення про визнання винними двох жителів Львівської області, які були залучені до вбивства та низки розбійних нападів, як повідомляє Офіс генерального прокурора. У 2020 році в селі Миклашев сталося жахливе злочинне нападіння, коли троє чоловіків вночі зламали вікно і проникли в будинок подружжя. Вони зв'язали власників і почали вимагати...

Читати далі

На межі країни була зупинена жінка, яка намагалася перевезти під капотом свого автомобіля близько мільйона доларів.

post-thumb

На пункті пропуску "Порубне" в Чернівецькій області митники під час перевірки автомобіля виявили під капотом близько одного мільйона доларів, які жінка намагалася незаконно вивезти з країни. Цю інформацію опублікувала Чернівецька митниця на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ. "Сьогодні, 9 жовтня, до пункту пропуску "Порубне - Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянки України. У процесі митного...

Читати далі

НАБУ розпочало розслідування щодо прокурорів найвищого рангу.

post-thumb

Особи, яких звинувачують у спонтанному підбурюванні до надання неправомірних переваг, отримали обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про нову справу, про що інформує DailyLviv.com. Детективи відділу внутрішнього контролю та третього Головного управління детективів НАБУ спіл...

Читати далі

Українка намагалася незаконно перевезти за межі країни $970 тисяч, приховавши гроші під капотом автомобіля (фото)

post-thumb

Прикордонники на пункті пропуску "Порубне -- Сірет" на українсько-румунському кордоні виявили у громадянки України $970 тисяч, які вона намагалася вивезти нелегально. За курсом Національного банку, ця сума дорівнює 40 мільйонам 160 тисячам гривень. Жінка приховала гроші в моторному відсіку, створивши для них спеціальне укриття, яке і було виявлено правоохоронцями під час перевірки автомобіля, повідомляє Державна ми...

Читати далі

Напали на обмінники та викрали жінку: двоє грабіжників з Харкова отримали судовий вирок.

post-thumb

Двоє серійних злочинців із Харкова, які викрали людину і пограбували обмінні пункти на понад 2,5 млн грн, проведуть за ґратами 9 років. Два чоловіки отримали дев'ять років тюремного ув'язнення з конфіскацією їхнього майна, про що інформує прокуратура Харківської області. Прокурори довели, що двоє мешканців Харкова упродовж кількох років вчиняли низку злочинів, пов'язаних із розбоями та грабежами, зокрема на пункти ...

Читати далі

Шахраї змогли ошукати українських військовослужбовців на суму в один мільйон гривень: правоохоронці виявили злочинну групу - новини bigmir)net

post-thumb

У Харківській області працівники правоохоронних органів виявили злочинну групу, яка шляхом шахрайства привласнила гроші колишніх військовополонених, завдавши їм збитків приблизно на один мільйон гривень. Про це інформує Національна поліція України. Згідно з інформацією від слідчих органів, злочинці здобували особисті дані жертв з невідомих джерел і здійснювали дзвінки, представляючись працівниками банків або правоо...

Читати далі

Обдурили звільнених з полону військовослужбовців на суму близько мільйона: братів з Одеси затримали за шахрайські дії.

post-thumb

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція. Слідство з'ясувало, що шахраї телефонували колишнім військовополоненим, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Володіючи інформацією про службу потерпілих у Збройних силах України та перебування в полоні, зловмисники зловживали їхньою довірою та вразливим психологічним станом. Джерела, з яких вони отримували персон...

Читати далі

Блогерка Стужук потрапила під підозру завдяки розслідуванням ГУР Міністерства оборони: чим вона запам'яталася?

post-thumb

Детективи Бюро економічної безпеки в столиці виявили популярну блогерку з Instagram, яка регулярно ухилялася від сплати податків. Жінці вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Блогер Анастасія Стужук Згідно з даними слідства, протягом останніх п'яти років вона отримувала великі суми від рекламних кампаній у соціальних мережах. Грошові кошти постійно надходили на її банківські рахунки, але в по...

Читати далі