Виявлено мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які ошукали людей на суму не менше $2 млн. ФОТОрепортаж.

У Дніпрі було розкрито мережу кол-центрів, що використовувалася злочинцями для крадіжки криптовалют.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Деталі плану

Так, фігуранти знайомилися із потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту.

Серед тих, хто став жертвою шахрайства, в основному іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, яких зловмисники спеціально намагалися обдурити.

Схема об'єднувала психологічні методи та технологічні засоби: одні учасники грали ролі в особистих чи романтичних стосунках, тоді як інші видавали себе за досвідчених інвесторів у криптовалютах. Для підвищення переконливості застосовували підроблені акаунти, технології зміни обличчя під час відеозв'язку та контрольовані криптогаманці, які створювали ілюзію отримання прибутку.

Це спонукало жертв інвестувати все більші кошти, які злочинці виводили на свої особисті рахунки. В цілому через рахунки злочинців пройшла сума, що перевищує два мільйони доларів, - повідомили в Національній поліції.

Дію мережі зупинили слідчі Національної поліції разом із представниками українських служб зв'язку в Європолі.

У процесі операції було виявлено всю структуру організації та зафіксовано всі етапи її злочинної діяльності.

"Мова йде про складну кримінальну мережу, яка об'єднувала численних учасників з чітко визначеними ролями, а також власною системою безпеки і внутрішнього контролю. Злочинці створили в Дніпрі офіси, які фактично працювали як кол-центри. Саме звідти щодня здійснювався пошук, супровід та подальше ошукування жертв як з України, так і з інших країн", - повідомили правоохоронці.

Ієрархічна структура

За даними поліції, організатори вибудували багаторівневу ієрархію.

На найвищому рівні організації діяли координатори та керівники, які формували стратегічні напрямки, займалися фінансуванням та розподілом ресурсів. Під ними працювали керівники окремих напрямків та так звані "лідери команди", які відповідали за контроль дисципліни, ефективність виконання завдань і взаємодію з постраждалими. Виконавці були розділені на кілька груп: одна команда займалася пошуком потенційних жертв і встановленням з ними довірливих відносин, інша переконувала їх інвестувати, а окремий підрозділ відповідав за технічний доступ до криптогаманців та подальше виведення активів.

Після того, як жертви робили свій перший платіж, їх переводили до так званих "менеджерів-аналітиків". Під прикриттям надання допомоги в торгівлі ці особи отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували особисті дані та фактично брали під контроль криптогаманці. У подальшому всі активи переводилися на рахунки, які підпорядковувалися шахраям, після чого зв'язок із жертвами більше не відновлювався.

Діяльність організації була ретельно замаскована. Учасники користувалися анонімними профілями, іноземними SIM-картками, закритими Telegram-групами та проходили внутрішні перевірки, в тому числі за допомогою поліграфа. Офіси були оснащені системами відеоспостереження та контролю доступу.

Арешт

Затримано восьмеро осіб, які є організаторами та провідними лідерами злочинної групи.

Під час проведення обшуків було конфісковано більше 100 тисяч доларів США готівкою, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, інформаційні носії, криптогаманці, банківські картки, записи бухгалтерії, а також 10 елітних автомобілів.

На даний момент особам висунуто обвинувачення у формуванні та участі в злочинному угрупованні, а також у скоєнні крадіжки у значних обсягах.

Крім того, їм буде обрано запобіжний захід, і обвинувальна сторона проситиме про утримання під вартою без встановлення застави.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.