Виявлено великий фінансовий шахрайський біржовий проект, який обманював громадян Європейського Союзу - Новини bigmir)net.

У Харківській області правоохоронні органи виявили значну шахрайську фінансову біржу. Зловмисники обманювали громадян Європейського Союзу, обіцяючи вигоду від інвестування в криптовалюту та акції невідомих "перспективних" компаній на фондовому ринку. Цю інформацію 21 листопада оприлюднила Національна поліція.

Зазначається, що серед потерпілих - понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, учасники злочинної організації організували фіктивні трейдингові платформи та започаткували "торгові" операції на фондовому ринку, залучаючи нових інвесторів обіцянками значних доходів.

Лідер злочинної групи разом із двома спільниками створив у Києві кол-центр на 20 операторських позицій. Працівники цього центру здійснювали дзвінки потенційним клієнтам, спонукаючи їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп'ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Після того, як клієнти переказували гроші на криптогаманці, члени злочинної організації конвертували ці кошти в готівку через обмінники, розташовані в Києві.

В процесі розслідування виявлено, що всього п'ятеро осіб, які постраждали, вклали в криптовалюту 8 мільйонів 200 тисяч гривень.

Зараз триває процес визначення остаточних розмірів збитків та точного числа постраждалих. На даний момент відомо, що більше 30 іноземців стали жертвами фінансових втрат.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп'ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

Досудове розслідування триває. Трьом членам організованої злочинної групи висунуто звинувачення у скоєнні шахрайських дій.

Слідчі органи поліції подали до суду запит на арешт згаданих осіб. Правоохоронці виявили 15 співробітників кол-центру, і наразі готуються докази для висунення їм обвинувачень. Членам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.