Приймали участь у романтичних відносинах та крали криптовалюту: ліквідовано мережу шахрайських колл-центрів.

Правоохоронні органи в Дніпрі розкрили та припинили діяльність групи кол-центрів, які займалися крадіжками криптовалют. У ході операції було затримано восьмеро організаторів злочинної схеми.

Джерело: Національна поліція, генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Дослівно поліція: "Зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту. Значна частина ошуканих - іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися".

Пряма мова Кравченка: "Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об'єкти - з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні".

Деталі: Схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки. Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад два мільйони доларів, кажуть у поліції.

Злочинці організували в Дніпрі офіси, які насправді працювали як кол-центри. Саме з цих місць щодня проводилися пошуки, супровід та подальше шахрайство жертв як з України, так і з інших країн.

Організатори створили багаторівневу структуру. На найвищому рівні перебували координатори та керівники, які займалися формуванням стратегічного плану, розподілом фінансів та управлінням ресурсами. Нижче розташовувалися керівники окремих напрямків і так звані "лідери команд", які відповідали за контроль дисципліни, ефективність виконання завдань та комунікацію з потерпілими. Виконавці були розділені на спеціалізовані групи: одна група займалася пошуком потенційних жертв і встановленням з ними довірчих відносин, інша - переконувала інвестувати, а ще одна ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців та подальше виведення активів.

Після початкового внесення коштів жертви потрапляли до рук так званих "менторам-аналітикам". Під прикриттям надання допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, записували конфіденційну інформацію та фактично здобували контроль над криптогаманцями. В подальшому всі активи переводилися на їхні підконтрольні рахунки, після чого контакти з потерпілими обривалися.

Діяльність цієї організації була ретельно прихована. Учасники застосовували анонімні профілі, іноземні SIM-картки, закриті канали в Telegram та проходили внутрішні перевірки, включаючи тестування на поліграфі. Офісні приміщення були оснащені системами відеомоніторингу та контролю доступу.

Внаслідок проведених операцій затримано 8 осіб, зокрема організаторів та головних керівників злочинного угруповання. Під час обшуків було конфісковано більше 100 тисяч доларів США готівкою, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони, інформаційні носії, криптовалютні гаманці, банківські картки, чорнові записи бухгалтерії, а також 10 розкішних автомобілів.

Правоохоронці повідомили підозрюваним про їх причетність до організації та діяльності злочинної групи, а також до крадіжки в особливо великих масштабах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Крім того, їм було вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у формі утримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкції за даними статтями можуть передбачати покарання у вигляді до 12 років ув'язнення з вилученням майна.

В даний момент проводяться додаткові слідчі заходи, метою яких є визначення всіх постраждалих осіб та оцінка завданих збитків.