Reuters: Іран ухилявся від санкцій через одну з найбільших у світі нелегальних ігрових мереж.
Одна з найбільших у світі мереж нелегального грального бізнесу переказує через офіс в ОАЕ криптовалюту на мільйони доларів у межах схеми обходу санкцій Іраном. Про це повідомило агентство Reuters.
Офіс у Дубаї є власністю нелегально працюючої криптобіржі Shelbit, яку очолює іранський емігрант на ім'я Сіаваш Кейванпур. Серед її основних клієнтів – мережа онлайн-казино, що налічує більше 2000 веб-сайтів. Публічне представлення компанії здійснюють двоє іранських інфлюенсерів, які мають зв'язки в урядових колах.
У 2023 році іранський суд визнав інфлюенсерів, а також Кейванпура, співучасниками злочину у справі про організацію незаконного грального бізнесу. Азартні ігри в Ірані заборонені, проте ця гральна мережа, за даними Reuters, має доступ до іранської системи електронних платежів, яка перебуває під контролем центрального банку країни.
Кошти, отримані від незаконного грального бізнесу, потрапляють на платформу Shelbit, де їх перетворюють у криптовалюту та здійснюють перекази через міжнародні криптобіржі, що сприяє маскуванню джерела фінансування. Записи в блокчейні свідчать, що Shelbit переказала сотні мільйонів доларів великим учасникам крипторинку, зокрема найбільшій світовій біржі Binance.
Згідно з інформацією агентства Reuters, ігрова мережа є лише одним з клієнтів компанії Shelbit. Через цю біржу також проводяться транзакції центрального банку Ірану та інших організацій, що підпадають під санкції, що робить її засобом для обходу міжнародних обмежень.
Крім того, Shelbit взаємодіє із криптогаманцями, які уряд Ізраїлю пов'язує з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Розслідування встановило, що ще кілька років тому КВІР узяв під контроль найбільші гральні сайти, доступні всередині Ірану, і відтоді використовує їх для виведення коштів за кордон.
З травня 2024 року загальний обсяг транзакцій компанії Shelbit досягнув не менше ніж $4 мільярди.
Reuters зазначає, що потоки коштів до біржі не припинялися навіть перед початком війни США та Ізраїлю проти Ірану. "Криптовалюта продовжувала надходити навіть після того, як Іран неодноразово атакував Об'єднані Арабські Емірати, зокрема дроном, який влучив менш ніж за кілометр від офісу біржі", - йдеться у розслідуванні.
