Національний банк України почав контролювати псевдофінансові сервіси — під його наглядом опинилося вже шість компаній.

Регулятор аналізує функціонування платформ, що пропонують фінансові послуги без відповідних ліцензій, і застерігає населення щодо можливих ризиків.

Національний банк України активно займається виявленням компаній та онлайн-платформ, що пропонують фінансові послуги або їх аналогії без необхідної ліцензії та контролю з боку регуляторів.

Цю інформацію надає Національний банк України.

На даний момент вивчаються шість учасників:

Обмін24 і X-Change.

Національний банк України зафіксував інтенсивну рекламну діяльність та значну мережу обмінних пунктів цих компаній, які функціонують без необхідних ліцензій. Після первинного аналізу було ініційовано детальнішу перевірку.

Компанія "ФК Ліберті-Фінанс" ТОВ.

Регулятор виявив, що компанія рекламує послуги з переказу готівки, які не входять до її ліцензії. Надання таких послуг потребує окремого дозволу.

Tsarsky.io та FinMobile.

Ці платформи надають можливість отримання криптозаймів та кредитів як в гривні, так і в криптовалюті, хоча не мають офіційного дозволу на проведення таких фінансових операцій в Україні. Національний банк України розпочав детальний аналіз їх діяльності.

Trustee Plus can be rephrased as "Trustee Advantage."

Регулятор завершив аналіз послуг, які пропонує Trustee Global UAB, зокрема в сфері грошових переказів, електронних гаманців і платіжних карток. Матеріали справи передані до правління для подальшого розгляду після отримання запиту на роз'яснення від компанії.

Національний банк України настійно рекомендує громадянам перевіряти компанії перед тим, як підписувати угоди на фінансові послуги. Якщо організація не зареєстрована в офіційних реєстрах НБУ, вона не отримує захисту з боку регулятора.

Фонова інформація. Раніше видання Mind інформувало про те, що Національний банк України направив попередження страховій компанії "Євроінс Україна". Компанії надано термін до кінця вересня для виправлення виявлених порушень.