Використовували прагнення до любові та швидкого заробітку: у Дніпрі розкрили мережу шахрайських кол-центрів | Основні новини України

Затримання співробітників шахрайських кол-центрів у Дніпрі / Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу мережі шахрайських кол-центрів. Злочинці використовували схеми, пов'язані з фальшивими романтичними знайомствами та неіснуючими криптоінвестиціями.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали як режимні об'єкти з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.

Шахраї діяли за двома схемами. За першою вони знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи романтичні стосунки, та виманювали гроші під вигаданими приводами.

Інша схема була асоційована з криптовалютами. Шахраї створювали підроблені веб-сайти, які імітували популярні криптобіржі. Постраждалі вводили свої логіни та паролі від гаманців, в результаті чого кошти опинялися на рахунках зловмисників.

Потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Правоохоронні органи України та Казахстану здійснили більше 40 обшуків. В результаті було конфісковано 100 тисяч доларів готівкою, 10 розкішних автомобілів, а також зброю і численні одиниці комп'ютерної техніки.

Восьми учасникам, включно з керівниками, повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також крадіжку криптовалютних активів. Їх затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.

Розслідування продовжується, правоохоронні органи аналізують зв'язки підозрюваних з іншими кримінальними справами в Україні, Європейському Союзі та за його межами, а також виявляють всіх осіб, які можуть бути залучені до діяльності злочинців.