Харків став епіцентром великої спецоперації: виявлено мережу підроблених криптообмінників.

В Україні виявлено шахрайську мережу криптообмінників, що обманювала громадян по всій території країни. Було проведено більше 20 обшуків у семи областях.

Насправді під маскою сервісу обміну валют і криптовалют функціонував механізм, спрямований на привласнення коштів громадян. Цю інформацію підтвердили в обласній прокуратурі Харкова.

Як діяла схема?

Схему приховали під виглядом легальної діяльності: створили веб-сайт, приймали заявки, використовували Telegram для зв'язку, застосовували коди підтвердження та відкрили пункти обміну в усіх областях.

Всі дії були спрямовані на те, щоб у людей склалося враження, що вони взаємодіють із справжнім фінансовим сервісом, підкреслили розслідувачі.

Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.

Цікавий факт. У процесі фіксації злочину члени мережі вкрали 50 тисяч гривень під час оперативної закупівлі, дотримуючись раніше розробленого плану. Це свідчить про те, що їхні дії не були спонтанними, а виконувалися відповідно до чітко встановлених алгоритмів. Оперативники звернули увагу на відпрацьований механізм.

Після того, як особа подала заявку на веб-сайті, менеджер компанії контактував із нею, надаючи номер заявки, унікальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші важливі дані.

Наступними етапами клієнти відвідували певні пункти обміну, де вносили свої кошти, проте ці пункти їх привласнювали. У відповідь на це, люди отримували лише абстрактні пояснення та затягування процесу на невизначений термін.

Розкриття

В процесі обшуків було конфісковано готівку в різних валютах, що в сумі перевищує 20 мільйонів гривень.

Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають "сучасно". Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження, зауважили в прокуратурі

Розслідування продовжується. Визначають усіх, хто сприяв функціонуванню цієї платформи, починаючи від організаторів і закінчуючи тими, хто отримував гроші від постраждалих.