БЕБ розкрила мережу конвертаційних центрів з обігом 23,5 млрд грн: конфісковано 130 млн грн готівкою -- Delo.ua
Бюро економічної безпеки оголосило про виявлення мережі конвертаційних центрів, які зазнали загального обігу в 23,5 млрд грн. За інформацією слідства, їхні послуги використовували приблизно 200 підприємств реального сектору. БЕБ підрахувало, що сума несплачених податків перевищує 3 млрд грн, а в ході 50 обшуків вдалося вилучити готівку на суму понад 130 млн грн.
Цю інформацію надає Dilo, посилаючись на заяву Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, мережа діяла з 2023 року. У різні періоди до її роботи були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей.
Для здійснення фінансових операцій були задіяні дані 97 підприємств, що знаходяться під контролем і мають ознаки фіктивності, а також більше 8 тисяч фізичних осіб-підприємців.
Як працювала схема
Згідно з висновками розслідування, компанії реального сектору передавали кошти фірмам, що знаходяться під контролем, нібито за товари, послуги або роботи, які насправді не існували.
Після цього гроші переводили на рахунки інших компаній та ФОПів. Частину коштів використовували для купівлі криптовалюти, яку надалі конвертували в готівку.
Згідно з інформацією БЕБ, отримані кошти були розподілені між учасниками мережі та представниками компаній, що скористалися її послугами.
Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що загальна сума конвертації досягла 23,5 мільярда гривень.
Щоб зупинити діяльність мережі, детективи здійснили 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, а також телефони, комп'ютерну техніку, печатки та бухгалтерські документи.
Шістьом учасникам повідомили про підозру, зокрема у створенні та участі у злочинній організації, легалізації майна, підробленні документів та незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків.
Попереднє розслідування все ще триває, тому викладені факти є лише версією правоохоронних органів і підлягають підтвердженню в судовому процесі.
Нагадаємо, у серпні БЕБ виявило конвертаційний центр, що обслуговував агробізнес. Для маскування доходів там було задіяно більше 60 підприємств, а частину фінансів конвертували в криптовалюту.
