Затримання активів "Дніпроспецсталі": в розслідуванні згадуються власники під санкціями та офшорні компанії -- Delo.ua
Суд прийняв до уваги клопотання прокурора Генеральної прокуратури та визнав за доцільне обмежити доступ до фінансових ресурсів, які слідчі вважають можливими знаряддями правопорушень. Було накладено арешт на рахунки компанії в декількох українських банках, охоплюючи всі валюти та безготівкові операції.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, в період з 2022 по 2025 рік компанія, за твердженням слідства, створювала штучні витрати через угоди з рядом фірм, що виявляють ознаки фіктивності. Прокурори вважають, що це могло призвести до зменшення податкових зобов'язань більш ніж на 206 мільйонів гривень та до подальшої легалізації отриманих коштів.
У документах суду окремо підкреслюється, що деякі операції можуть бути пов'язані з іноземними структурами, зокрема компаніями з Кіпру та Люксембургу, які є частиною ланцюга власності підприємства. Крім того, слідчі звертають увагу на зв'язки деяких акціонерів із особами, які підпадають під санкції, а також з іноземними фінансово-промисловими групами.
Прокуратура також акцентує увагу на зовнішньоекономічних діяльностях підприємства, зокрема на фінансових переказах за межі країни, які можуть бути елементом схем для податкової оптимізації або виведення капіталу. Деякі контрагенти виявилися в санкційних списках України.
"Дніпроспецсталь" є одним із ключових українських виробників спеціальних марок сталі, зокрема нержавіючої та інструментальної продукції. Підприємство має значну кредитну навантаженість і тривалий час працює зі збитками, що, за даними звітності, перевищують 6 млрд грн непокритих втрат.
Судове рішення передбачає часткове задоволення клопотання прокуратури та блокування коштів у межах суми, яка розглядається як ймовірна податкова недоїмка. Подальші процесуальні дії у справі тривають.
