Тероризм
У грудні Національний банк України наклав штрафи на кілька фінансових установ: МІБ отримав 14,5 мільйона гривень, ТАСкомбанк - 10 мільйонів гривень, а Ощадбанк - 5,5 мільйона гривень.
Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також валютного законодавства у грудні 2025 року застосував до п'яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 34,94 млн грн. Як зазначено у матеріалах, опу...
Теракт на Оболоні: правоохоронні органи затримали 24-річну агента росії, яка влаштувала вибух автомобіля військовослужбовця - фото та відеоматеріали.
Її арештували "на гарячому" всього через кілька годин після ймовірного скоєння правопорушення. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали 24-річну російську шпигунку, яка підозрюється в організації вибуху автомобіля військового в Оболонському районі Києва 4 січня. Інформацію про це оприлюднили в СБУ. "Її затримання відбулося "по гарячих слідах" протягом декількох годин після вчинення теракту. (....
Вибух автомобіля нацгвардійця в Оболоні. Служба безпеки України повідомила про арешт жінки, що скоїла цей теракт.
Правоохоронці затримали 25-річну мешканку Києва, яка, згідно з інформацією слідства, влаштувала вибух автомобіля військового в Оболонському районі столиці в неділю, 4 січня. Про це інформували Служба безпеки України та Національна поліція. За даними СБУ, жінку затримали через кілька годин після вчинення теракту, вона переховувалась в одному з торгово-розважальних центрів столиці. У спецслужбі стверджують, що вона п...
Служба безпеки України та правоохоронці затримали російську агентку, яка влаштувала вибух автомобіля військового у Києві: подробиці.
В Оболонському районі Києва 4 січня стався підрив автомобіля, який належав українському військовослужбовцю. Внаслідок вибуху отримали важкі поранення сам військовий та його знайома - зокрема, осколкові поранення обох ніг та контузію. Слідство встановило, що підготувала та здійснила теракт завербована російськими окупантами 25-річна місцева безробітна. Росіяни завербували її, коли вона шукала "легких грошей" у канал...
У столиці України, Києві, було затримано агента Російської Федерації, що організував вибух автомобіля військовослужбовця.
У столиці, в одному з ТРЦ, правоохоронці затримали терористку, яка намагалася сховатися. Правоохоронні органи затримали російську агентку "на гарячому", яка організувала вибух автомобіля військового в Оболонському районі Києва. Про це інформувала Служба безпеки України в понеділок, 5 січня. Зазначено, що йдеться про 24-річну жительку регіону, яка не має роботи. Вона шукала "швидкі гроші" через Телеграм-канали і ста...
Служба безпеки України та Національна поліція затримали російську агентку, яка здійснила вибух автомобіля військового в Києві.
Затримано представницю Російської Федерації, яка організувала теракт у Києві. Служба безпеки України та Національна поліція арештували російську агентку, яка здійснила теракт 4 січня в Оболонському районі столиці. Правоохоронні органи затримали злочинницю "на гарячому" всього через кілька годин після скоєння нападу. Про це повідомляє Служба безпеки України. Згідно з матеріалами справи, підозрювана влаштувала вибух ...
Служба безпеки України повідомила про затримання 25-річної жінки в Києві, яка за наказом противника влаштувала вибух автомобіля військовослужбовця в Оболонському районі.
В Києві 4 січня правоохоронці затримали 25-річну безробітну жінку, яка, за інформацією Служби безпеки України, здійснила підрив автомобіля військовослужбовця за вказівкою ворога в Оболонському районі. У понеділок у телеграм-каналі СБУ повідомили, що арешт було здійснено "по гарячих слідах" всього через кілька годин після скоєння теракту. Згідно з даними розслідування, теракт організувала 25-річна безробітна жінка з...
В Італії були затримані семеро осіб, які належали до організацій, що фінансували ХАМАС, маскуючи свою діяльність під виглядом благодійних ініціатив.
В Італії було затримано семеро осіб, які належать до організацій, що надають допомогу палестинцям у Газі. Вони підозрюються у фінансуванні військової структури ХАМАС, використовуючи благодійні ініціативи як прикриття. Цю інформацію передає Радіо Свобода, цитуючи видання Corriere della Sera. За даними слідчих, справа стосується генуезького та міланського відділів "Благодійної асоціації солідарності з палестинським н...
В Італії було арештовано засновника організацій, що здійснювали фінансування "ХАМАС" під прикриттям благодійної діяльності.
Італійські правоохоронці взяли під варту семеро осіб, які належать до організацій, що надають допомогу палестинцям у Газі. Їх підозрюють у тому, що під прикриттям благодійної діяльності вони фінансували збройне крило угруповання "Хамас", як повідомляє газета Corriere della Sera, посилаючись на дані слідства. За даними слідства, йдеться про генуезьке та міланське відділення "Благодійної асоціації солідарності з пале...
Що означає включення Росії до чорного списку Європейського Союзу і які наслідки це матиме для російської економіки?
3 грудня Європейська комісія нарешті включила Росію до списку країн з підвищеним рівнем ризику. Причиною цього рішення є недостатня ефективність контролю з боку Російської Федерації в питаннях боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних діяльностей. Це давно очікуване рішення свідчить про те, що європейські банки та підприємства тепер мають юридичний обов'язок здійснювати посилену перевірку клієнті...
"Замисли олігарха" — документальний фільм, що досліджує вплив Москви на сепаратистські рухи в Карабасі.
Документальний фільм-розслідування "Задум олігарха" (The Oligarch's Design) виробництва азербайджанського каналу AnewZ зосереджено на долі Рубена Варданяна. На основі інформації з відкритих джерел та результатів попередніх розслідувань, автори фільму розкривають вплив Москви на політичні процеси в невизнаній Нагірно-Карабахській республіці та розповідають про велику систему офшорів під контролем Варданяна, на яку з...
Європейський Союз включив Росію до чорного списку через загрози, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій — POLITICO.
Європейські законодавці багаторазово закликали Єврокомісію зробити те, що не змогла FATF. Європейський Союз нарешті ухвалив рішення включити Росію до свого списку країн з підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це 3 грудня повідомив POLITICO, посилаючись на двох чиновників та проект відповідного документа, який планується затвердити найближчим часом. Після повномасштабного вторгнення в У...
Палестинська влада продовжує виплачувати "заробітну плату" особам, причетним до терористичної діяльності.
Палестинська адміністрація продовжує виплачувати грошову допомогу засудженим терористам та їхнім сім'ям, незважаючи на офіційні зобов'язання перед Великою Британією та Європейським Союзом припинити цю практику. Source: The Telegraph Деталі: Європейський Союз заявляє про накопичення доказів того, що так звані "зарплати терористам" все ще виплачуються. Це відбувається попри те, що адміністрація на чолі з Махмудом Абб...
Представниця ЦПК зазначила: "Санкції щодо Міндіча є лише виправданням".
Чи відповідає реакція уряду на результати корупційного розслідування НАБУ та САП у справі "Мідас" належному рівню? Які шанси на повернення вкрадених державних коштів? DW провела бесіду з адвокаткою ЦПК Тетяною Шевчук. Після викриття масштабної корупції в енергетиці навколо державної компанії "Енергоатом" президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) проти підозрюваних у цій с...
Контролювати кожну гривню: перекази з картки на картку будуть ретельно моніторитися.
Які перекази потраплять під посилений контроль В Україні почав активно поширюватися новий тип шахрайства — тепер навіть офіційно зареєстровані фізичні особи-підприємці стають жертвами дропінгу. Багато людей за невелику суму продають свої бізнес-дані, не усвідомлюючи, що таким чином стають учасниками великих фінансових махінацій. Національний банк вже підняв тривогу: дропи застосовуються не тільки для легалізації ко...
Служба безпеки України затримала особу, що співпрацювала з ворогом та готувала теракт проти співробітників ТЦК у Львівській області.
Громадянин України дав згоду на здійснення теракту проти військових за винагороду. Служба безпеки України направила до суду справу 33-річного жителя Кривого Рогу, який був завербований через Telegram-канали та мав намір вчинити теракт проти працівників ТЦК у Львівській області. Інформацію про це оприлюднили 15 жовтня. Згідно з інформацією, навесні представники російських служб завербували 33-річного жителя Кривого Ро...
Кримська політична в'язень Латіфа Малахова звільнилася після завершення свого терміну покарання.
Цю інформацію оприлюднила кримська правозахисниця та журналістка Луфтіє Зудієва на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ. Правозахисниця повідомила, що протягом року Малаховій заборонено покидати Сімферополь, а також перебувати поза межами свого дому з 22:00 до 6:00. Їй також не дозволяється відвідувати публічні заходи, а зміна місця проживання чи роботи можлива лише з попереднім дозволом інспекції. Крім ...
Росія відновила операції з криптовалютами після введення санкцій з боку США, здійснивши транзакції на суму 6 мільярдів доларів, як повідомляє Financial Times.
Від серпня Росія, ймовірно, змогла здійснити криптовалютні транзакції на суму не менше 6 мільярдів доларів, успішно обходячи санкції, накладені США. Про це свідчить аналіз FT, передає Укрінформ. Ідеться про криптовалюту A7A5, яку її розробники позиціонують як перший стейблкойн, прив'язаний до російського рубля. Ця криптовалюта торгується на біржі Grinex, розташованій в Киргизстані. Варто зазначити, що Grinex була з...
Інколи саме дрібниці мають більше значення, ніж загальний контекст. Наприклад, яким чином Віктор Медведчук пов'язаний із відомою українською фінансовою групою ICU?
На середину вересня у Шевченківському районному суді Києва призначено слухання у справі, що стосується вугільної галузі. У цій справі фігурують такі особи, як екс-президент Петро Порошенко, колишній народний депутат Віктор Медведчук, підприємець Сергій Кузяра та колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, який обіймав цю посаду в період з 2014 по 2016 рік. Не можна з упевненістю ствер...
Вироки на Харківщині: працював у ворожій "міліції" під час окупації.
Протягом тижня суди Харківської області ухвалили рішення щодо випадків непокори та ухилення від мобілізації, а також за фінансування терористичних угруповань, злочини проти держави та незаконну торгівлю зброєю. Цю інформацію було опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. У період окупації Балаклії з червня по серпень 2022 року він добровільно приєднався до "народної міліції", що була сформована росі...
- 1
- 2
