Офшорний фінансовий центр
Не зупинити кукурудзу "Шахед": шлях України до подолання пастки спрощення - розмова з НАН.
Чи можливо виграти затяжну війну, залишаючись країною, що продає зерно, а не створює технології? І чому політики та суспільство вірять в "економічне диво" після війни, поки Україна фізично втрачає залишки своєї індустрії? Детальні відповіді на ці запитання, а також рекомендації щодо того, як Україні уникнути перетворення на економічно відсталу країну, можна знайти в інтерв'ю з доктором економічних наук, членом-коре...
Команда Навального стверджує, що Ротенберг придбав "палац Путіна" за 800 тисяч рублів.
Бізнесмен і близький соратник президента Росії Аркадій Ротенберг придбав знаменитий "палац Путіна" поблизу Геленджика за 800 тисяч рублів (приблизно 10 тисяч доларів) всього через два місяці після оголошення про угоду. Як стало відомо з нового розслідування, проведеного командою загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, компанія "Інвестиційні рішення", яка фінансувала будівництво, у 2023 році перерахув...
Данилюк-Ярмолаєва прокоментувала свідчення Галущенка в судовому процесі | Еспресо
Справа "Мідаса" з трагікомедії перетворюється на хорор. Виявляється, заради того, щоб утаємничити масштабну корупцію, влада була готова не лише вбити НАБУ та САП тим самим скандальним голосуванням. Там ще і йшлось про приниження людей У ході обрання міри запобіжного заходу для обрання міри запобіжного заходу ексміністру енергетики Герману Галущенку стали відомі нові шокуючі деталі. Влада так хотіла приховати корупц...
Бізнес у часи штучного інтелекту
Як штучний інтелект у 2026 році змінить сферу фінансових послуг та юридичного комплаєнсу: переваги та загрози для підприємств. АІ вже давно не майбутнє, а теперішнє бізнесу. 2026-й -- це рік, коли штучний інтелект став невід'ємною частиною бізнес-інфраструктури. AI більше не лише допомагає -- він керує критично важливими процесами, особливо у фінансах та комплаєнсі. Ще кілька років тому AI вважали помічником для за...
Масштабне формування особистого багатства: як Кубраков перетворив державну службу на свій особистий інвестиційний фонд.
Олександру Кубракова розслідують правоохоронці: чому колишній віце-прем'єр опинився в епіцентрі скандалів. У липні 2025 року слідчі з ГБР здійснили обшуки у колишнього віце-прем'єра з питань відновлення України Олександра Кубракова. Офіційні коментарі поки що відсутні, проте, за інформацією BlackBox, він має стосунок до справи депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка, який підозрюється у шахрайстві на суму 14,5 ...
Конфлікти серед нафтових трейдерів негативно позначилися на "Роснефті" та фінансах Кремля, - зазначає Bloomberg.
Згідно з інформацією Bloomberg, трейдери, що мають значний вплив на постачання нафти "Роснефти", розпочали кампанію з викриття зв'язків своїх конкурентів з Росією, прагнучи спровокувати накладення західних санкцій на них. Відповідно до інформації з джерел і внутрішніх матеріалів, конфлікт між нафтовим трейдером Муртазою Лахані та двома азербайджанськими підприємцями - Етібаром Еюбовим і Тахіром Гараєвим - вже призв...
Parimatch опинився в епіцентрі скандалу: індійські правоохоронці заморозили 12,6 мільйона доларів у рамках розслідування справи про відмивання грошей -- Delo.ua.
Справу відкрили за законом про запобігання відмиванню коштів після скарги кіберполіції Мумбаї. Згідно з інформацією, активи на суму 12,6 мільйона доларів були заморожені, а більше 1200 банківських карток вилучено. Проведено обшуки в офісах у 17 містах, а розслідування також охоплює інші офшорні компанії, такі як 1xBet, FairPlay та Lotus365. Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, кошти вкладників пере...
ICU може зіткнутися з втратою ліцензії та можливими санкціями через перешкоджання українським інвесторам і постійну співпрацю з Російською Федерацією | УНН
Українська фінансова група ICU може зіткнутися з санкціями та втратою ліцензій через співпрацю з російським державним бізнесом, зокрема ВТБ, та агресивну поведінку на ринку реструктуризації боргів. Компанія скуповувала боргові папери LPN "Альфа-Банку" та блокувала реструктуризацію, а також мала зв'язки з Burger King Russia. Фінансова група ICU з України ризикує опинитися в епіцентрі можливого скандалу, пов'язаного ...
Персональні санкції щодо ICU: причини, з яких Європа та Україна можуть прийняти таке рішення.
Відома українська фінансова група ICU маскує свої інтереси через офшори, афілійовані структури та втручається в міжнародні реструктуризації. Можливо, новий секретар РНБО Рустам Умєров прагне до швидких досягнень. У такому разі, ця інформація може виявитися для нього корисною. Взаємозв'язки з російським бізнесом перетворилися на чіткий механізм для успішної реалізації санкцій. Незаперечна істина полягає в тому, що п...
Казино, фінансові транзакції та мільйони: у справі активіста Гусакова з'явилися сумнівні перекази.
Як інформує РБК-Україна, журналісти отримали доступ до документів, які свідчать про підозрілі фінансові операції львів'янина Назарія Гусакова. Зокрема, йдеться про отримання численних однакових переказів від ймовірно фіктивних осіб та подальше виведення коштів через азартні онлайн-сервіси. У 2021 році на рахунок, зареєстрований на Гусакова Назарія Олеговича, постійно надходили перекази, кожен з яких перевищував 25 ...
Згідно з останнім дослідженням, збільшується відсоток жінок, які беруть участь у грі в онлайн-казино.
Цей важливий тренд, який змінює обличчя індустрії азартних ігор у 2025 році, зазначається у звіті, підготовленому дослідницькою компанією Business Research Company. У 2025 році спостерігається суттєве збільшення частки жінок серед гравців онлайн-казино, особливо у категорії слот-ігор, що вважається однією з ключових тенденцій у сфері азартних ігор. Ці дані наводяться у звіті компанії Business Research Company під н...
"Історія фінансового співіснування між ICU та Порошенком"
Нещодавно я розглядав можливу причину, чому РНБО вирішила ввести санкції проти Петра Порошенка. У своєму матеріалі я торкнувся теми проблемних варрантів та інвестиційної компанії ICU, яка завадила поверненню коштів багатьом впливовим родинам в Україні. Яка ж зв'язок із Порошенком? Справа в тому, що протягом тривалого часу ICU сприймалася як "інвестиційний банк Порошенка", і деякі досі асоціюють цю компанію з його о...
Чи могла поведінка ICU бути підставою для введення санкцій проти Порошенка?
Санкції, накладені РНБО на Петра Порошенка, можуть мати не лише політичні мотиви. Нещодавно я дізнався про ще одну можливу причину - фінансову. За словами мого співрозмовника, близького до фінансового блоку уряду, екс-президент негарно повівся з цілої низки питань. Зокрема, ця поведінка стосувалася сумнозвісних варантів Яресько, а також реструктуризації боргів перед впливовими сім'ями України. Якщо бути зовсім точн...
Pin-Up під санкціями: як світовий ігровий гігант потрапив у вир війни, злочинності та подвійних стандартів.
У 2024 році гральний бренд Pin-Up із респектабельним іміджем вийшов за межі реклами спортивних матчів. Компанія стала символом гібридної загрози, кримінального сліду й корупційного прикриття. Після санкцій в Україні -- справа виходить на міжнародний рівень. Звернення Зеленського: старт міжнародного тиску У травні 2025 року президент Володимир Зеленський офіційно звернувся до урядів США та Європейського Союзу з прох...
Під маскою благодійних організацій - шпигунські операції та пропагандистська діяльність: як Росія освоїла методи обходу санкцій ЄС.
Російський державний "Правфонд" обходив санкції ЄС (Європейський Союз), використовуючи криптовалюти, готівку та офшорні рахунки: гроші передавались через посередників, третіх осіб і навіть російські посольства у щонайменше 11 країнах ЄС. Так, наприклад, 65-річна Тетяна Соколова перевозила готівку через кордон, а литовський адвокат Станісловас Томаш отримував виплати на рахунок у Панамі й пропонував криптогаманець для...
Суд ухвалив рішення про арешт майна сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва.
Активи Олександра Богуслаєва, сина екс-президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, були затримані. Цю інформацію надає Служба безпеки України. Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Термін утримання Богуслає...
Правоохоронні органи України повідомили про арешт сина колишнього президента компанії "Мотор Січ" у Монако.
Правоохоронці України у співпраці з французькими та монегасками затримали сина колишнього президента компанії "Мотор Січ", якого підозрюють у легалізації активів. За інформацією, оприлюдненою пресслужбою Офісу генерального прокурора в Telegram, спільна слідча група разом із правоохоронцями Франції та Монако виявила схему легалізації коштів, отриманих незаконно від колишнього президента компанії "Мотор Січ". Крім то...
Криптовалюти під наглядом урядів
Як світові регуляції трансформують ринок: MiCA на горизонті – USDT на виході. Концепція криптоактивів як засобу позбавлення від державного контролю стає все менш релевантною, оскільки глобальні регуляторні механізми набирають сили. Організації, що визначають політику глобального фінансового сектору, такі як FATF, OECD, FATCA, більше не можуть ігнорувати цей ринок та розглядати криптовалюти як маргінальне явище. Від...
"Легенда" фінансових маніпуляцій: як Дмитро Леушкін обманював інвесторів
Фінансовий ринок постійно викликає інтерес не тільки у інвесторів, але й у аферистів, які намагаються скористатися довірливістю людей для власної вигоди. Серед найбільш відомих постатей у цьому суперечливому світі виділяється Дмитро Леушкін – особа, чия діяльність у галузі псевдоінвестування спричинила численні скандали і залишила за собою слід ошуканих вкладників. Його шахрайські схеми охоплювали проекти, такі як ...
Син Януковича отримує прибуток від експорту вугілля з територій України, що перебувають під окупацією, за інформацією ЗМІ.
Син колишнього президента Віктора Януковича Олександр стоїть за найбільшим експортером вугілля з тимчасово окупованих Росією територій України. Цю інформацію наводить публікація журналу "Важные истории", повідомляє Укрінформ. Вказується, що компанія, яка має зв’язки з Олександром Януковичем і зареєстрована в Ростові-на-Дону, за останні два роки експортувала за межі країни майже 500 тисяч тонн вугілля, переважно до ...
- 1
- 2
