Моніторинг
НБУ опублікував графік інспекцій для банків і фінансових установ на 2025 рік - Фінансовий портал bigmir)net
Національний банк України запланував провести в 2025 році серію виїзних перевірок, спрямованих на оцінку дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Перевірки охоплять як банки, так і небанківські фінансові установи. Відповідно до затвердженого графіка, контрольні заходи відбуватимуться в наступних закладах: Досліджуйте також: НБУ встановив новий максимум у продажу іноземної ва...
Онлайн-казино в Україні: майбутнє та нові можливості розвитку
Віртуальні казино набули значного значення в сучасному ігровому секторі України. Протягом останніх десяти років ця галузь зазнала значних трансформацій, зростаючи та вдосконалюючись завдяки розвитку цифрових технологій та змінам у законодавстві. Гравці в Україні все частіше обирають онлайн-казино як зручний варіант для розваг, а також можливість виграти гроші, не виходячи з дому. Одним з основних чинників, що сприя...
ПриватБанк, Ощадбанк, mono, Райффайзен та асоціації НАБУ і АУБ уклали угоду, спрямовану на вдосконалення фінансового моніторингу.
Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, які на 1 жовтня контролювали 64,5% усіх депозитів населення в банківській системі та 87,5% активних платіжних карток, разом з Національною асоціацією банків України (НАБУ) та Асоціацією українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості роботи ринку банківських платіжних послуг". Церемонія відбулася у Національному банку України у...
Кабінет Міністрів України повідомляє, що Рада Європейського Союзу затвердила виділення траншу в розмірі 4,2 мільярда євро для України в рамках програми Ukraine Facility.
Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про затвердження другого запланованого траншу для України в розмірі приблизно 4,2 мільярда євро в рамках ініціативи ЄС Ukraine Facility. Це рішення Ради ЄС є останнім етапом узгодження перед надходженням коштів до державного бюджету країни. У листопаді Європейська Комісія вже дала зелене світло для виділення цього фінансування. Очікується, що гроші будуть перерахов...
Законодавство щодо підвищення податкових ставок: які суми і за які послуги сплачуватимуть громадяни України.
Нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив новий закон, який передбачає збільшення податкових ставок. Таким чином, в Україні відбудеться підвищення податків на прибуток банківських і небанківських фінансових установ, автозаправних станцій, а також на військовий збір. Інформацію про це надав Центр громадського моніторингу та контролю у Львові. Зокрема, новий закон набрав чинності 1 грудня. Податок на військо...
Активи російського підприємця Наумця, оцінені у 4 мільярди, були передані новому власнику незважаючи на санкційні обмеження, повідомляє Trap Aggressor.
Активи групи "Юнігран", що належать підсанкційному російському бізнесмену Ігорю Наумцю і оцінюються більше ніж у 4 мільярди гривень, були переоформлені на іншого власника, незважаючи на їхнє рішення про конфіскацію на користь держави. Цю інформацію надає проєкт Trap Aggressor, що займається аналізом результативності введених санкцій. Відповідно до інформації, отриманої від журналістів, правоохоронні органи звернули...
