Фінансова розвідка
У 2025 році сума штрафів досягне 426 мільйонів гривень. Найбільшими порушниками виявилися банки, пов'язані з Порошенком та Тігіпком.
Кореспондент LIGA.net, секція "Фінансові новини" У 2025 році Національний банк України значно посилив контроль над банківською галуззю. Більшість фінансових установ - 26 з 59 - зазнали штрафних санкцій, а загальна сума накладених штрафів досягла 426,2 млн грн, що на 23% більше, ніж у 2024 році. У 2025 році розподіл штрафів виявився нерівномірним. Відповідно до підрахунків, десять найбільших порушників сконцентрувал...
Українці стикаються з блокуванням своїх банківських рахунків: які перекази можуть спричинити труднощі та які дії вважаються підозрілими?
В Україні внаслідок посилення фінансового моніторингу все більше людей стикається з наслідками нових норм. Банки не лише мають право, а й зобов'язані перевіряти своїх клієнтів. Якщо ж клієнт користується рахунком не відповідно до інформації, наданої в анкеті, це стає підставою для проведення додаткової перевірки. Окрім цього, установи можуть заблокувати будь-який переказ, який вважатимуть "нетиповим". Дізнайтеся, як ...
Причини, через які банк може призупинити дію картки клієнта, що отримує пенсію.
Як запобігти блокуванню банківської картки: три поширені помилки, яких слід уникати клієнтам. З огляду на посилений фінансовий контроль, українські банки почали уважніше аналізувати трансакції між своїми клієнтами. Навіть найпростіша фінансова операція без належних пояснень може викликати підозри і спричинити блокування вашого рахунку. Юридичні експерти застерігають: всього кілька невідповідностей можуть призвести ...
Від початку війни кількість злочинів, пов'язаних із "дропами", зросла на 40%, повідомляє кіберполіція.
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів начальник відділу протидії онлайн-шахрайствам Департаменту кіберполіції НПУ Олександр Ульяненков, передає Укрінформ. "З початком масштабного вторгнення Російської Федерації, кількість подібних злочинів значно зросла - за інформацією кіберполіції, цей показник збільшився приблизно на 40% у порівнянні з часами до війни," - підкреслив він. За словами Ульяненкова, ключов...
Легалізація криптовалют в Україні: Гетманцев поділився інформацією про терміни змін та механізм дії нового закону.
В Україні намічається офіційна легалізація криптовалют до літа 2025 року, проте для інвесторів у цю сферу не планується введення жодних податкових пільг. В даний час активно обговорюються питання фінансового моніторингу, оподаткування та визначення органу, який буде здійснювати контроль над ринком криптовалют. Цю інформацію озвучив Данило Гетманцев, голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики, під час з...
