Арештуйте.
У Волинській області співробітники Бюро економічної безпеки виявили велику мережу, що займалася продажем підроблених сигарет.
25.12.2025 15:14 "Агро Перспектива" (м. Київ) -- Спеціалісти Територіального управління БЕБ у Волинській області виявили двох місцевих жителів, які налагодили великомасштабний незаконний продаж контрафактних тютюнових виробів у Ковельському районі. Дослідження показало, що підозрювані займалися продажем цигарок без акцизних марок, використовуючи розширену мережу як роздрібних, так і оптових каналів збуту. При цьому...
У Полтаві проходить судовий процес над сестрами, які за 300 гривень знімали на відео зруйновану підстанцію для російських військових.
Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалив рішення про накладення арешту на чотири мобільних телефони, які виступають доказами у справі, пов'язаній зі співпрацею з російськими спецслужбами. Дослідження, проведені слідчими, виявили, що ці пристрої використовувалися коригувальниками для передачі ворогу даних про стан енергетичної інфраструктури. Цю інформацію можна знайти в рішеннях Єдиного судового реєстру. З...
"Чи може бути щось до хліба?": суддя районного суду Закарпаття веде переговори зі свідком щодо "подарунків" на суму $1300. ВІДЕО
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйона гривень щодо судді Воловецького районного суду в Закарпатті. Він намагався скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини в обмін на хабар у 1300 доларів, який він іронічно називав "солодощами". Цю інформацію розповсюдило НАБУ, також опублікувавши записи розмови із свідко...
Чиновники режиму Асада, що втекли до Росії, планують організувати переворот у Сирії з території Москви.
Планування перевороту та усунення від влади чинного режиму в Сирії ведеться найближчими соратниками втікача-диктатора Башара Асада, серед яких виділяються його брат Махер та мільярдер Рамі Махлуф. Журналісти Reuters здійснили всебічне розслідування, в якому зазначається, що, хоча Башар Асад, схоже, прийняв свою долю у вигнанні, його найближче оточення продовжує таємно переказувати мільйони доларів десяткам тисяч можл...
Москва загрожує Європейському Союзу військовими діями через питання суверенних активів.
Яка нині ситуація з наданням Україні кредиту на репарації та з яких причин Росія посилила свої погрози щодо Європейського Союзу? Відповідно до використання російських активів, Європейський Союз загрожує арештом майна європейських інвесторів на своїй території та поданням позовів до різних судових інстанцій. Які з цих загроз є реальними? Чому Росія активізувала свої дії в цьому напрямку? І як просувається процес над...
У Запоріжжі було розкрито діяльність громадської організації, яка привласнила 17 мільйонів гривень благодійних коштів.
Шахраї отримали 17 млн грн від міжнародної благодійної організації У Запоріжжі правоохоронці виявили діяльність громадської організації, яка незаконно заволоділа 17 мільйонами гривень, отриманими у вигляді благодійної допомоги. Цю інформацію 27 листопада оприлюднили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі Національної поліції Запорізької області. Як встановили правоохоронці, схему організував 28-річний чоловік, ...
НАБУ підозрює Міндіча в організації злочинного угрупування та впливі на державні структури: деталі з'явилися в ЗМІ.
Детективи НАБУ висунули бізнесмену і співзасновнику студії Квартал 95 Тімуру Міндічу підозру у створенні злочинної організації, легалізації незаконних доходів та тиску на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Про це свідчить текст підозри, який має у розпорядженні "Української правди". Справу було ініційовано 21 серпня 2025 року. Міндічу пред'явлено звинувачення у формуванні злочинної групи та управлінні нею...
Анастасія Магонова: У рамках системи стався не випадковий збій, а цілеспрямоване зловживання.
Щодо кризових комунікацій. Давайте почнемо! Корупційні скандали належать до "умисних" криз. Це не я вигадала, це підручники з теорії криз. "У такому типі криз суспільство вважає, що всередині системи був не випадковий збій, а свідоме зловживання" (с). Існують загальні комз правила для будь-якої держави, яка проходить через гучні антикорупційні історії, особливо у воєнний час. У подібних ситуаціях сподівання доволі пр...
"Міндічеві плівки": суд розкрив вражаючі подробиці корупційної схеми.
Мінус два міністри й корупційний скандал на понад 100 мільйонів доларів. Тривають суди над фігурантами операції "Мідас" щодо злочинів у сфері енергетики, яку днями розкрила НАБУ і САП. Розслідування оприлюднило записи переговорів учасників, що стосуються схем "відкатів" у сфері захисту енергетичних об'єктів. Серед них зазначені бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики та нещодавній міністр юстиції Герман...
"Криптокоролева" з Китаю отримала вирок у Лондоні за шахрайство з біткоїнами на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів | УНН
Лондонський суд засудив 47-річну Цянь Чжімін до 11 років і 8 місяців ув'язнення за відмивання грошей після того, як вона втекла з Китаю і сховала біткоїни на суму близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів у своєму особняку в Гемпстеді. Про це повідомляє ВВС, пише УНН. За даними поліції, жінка купувала криптовалюту на кошти, вкрадені у понад 100 000 китайських пенсіонерів, які інвестували в її компанію під виглядом майн...
Громадянська гвардія Іспанії арештувала лідера підозрюваної у шахрайстві з криптовалютами, яке оцінюється в 260 мільйонів євро.
Розслідування, у якому брали участь Європол та міжнародні правоохоронні органи, виявило складну мережу фіктивних компаній та банківських рахунків, що охоплює щонайменше 10 країн. Іспанські власті повідомили про арешт чоловіка, який, за їхніми даними, очолював нібито міжнародну інвестиційну аферу на суму 260 мільйонів євро (300 мільйонів доларів), що обіцяла прибуток від інвестицій у все -- від криптовалют до золота...
"Елітний готель в серці Києва: тіньові операції, мільйонні статки та вигадані підприємці"
За вітринами з Rolex та Cartier ховається масштабна схема контрабанди та відмивання грошей, учасники якої пов'язані з елітою та продовжують торгувати, незважаючи на кримінальні справи та арешти. Під час війни, коли державний бюджет тріщить по швах, у Києві процвітає бізнес, який, за даними слідства, міг обійти державу близько 100 мільйонів гривень. Про це розповідає "Хапуга". За фасадом елегантного бутіка Lux Group...
Британські правоохоронці конфіскували динозаврівські скелети, вартість яких становить 12 мільйонів фунтів стерлінгів | УНН
Британська поліція вилучила скелети динозаврів загальною вартістю понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів після укладення мирової угоди з громадянином Китаю, якого підозрюють у причетності до масштабної справи про відмивання грошей. Про це інфомрує видання Bloomberg, передає УНН. Адвокат Національного агентства з боротьби зі злочинністю заявив під час судового засідання у вівторок, 4 листопада, що Су Бінхай погодився ...
Екс-чиновника ЛОВА постануть перед судом за привласнення 3,7 мільйона гривень, виділених на документацію для будівництва корпусу "Охматдиту".
Роман Дуля є підозрюваним у двох кримінальних провадженнях Колишнього в.о. начальника управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації Романа Дулю та директора ДП "Містопроект" Володимира Ходака обвинувачують у розкраданні 3,7 мільйона гривень, які були виділені з бюджету для створення проєктно-кошторисної документації на будівництво нового хірургічного корпусу Львівської обласної дитяч...
Українці стикаються з блокуванням своїх банківських рахунків: які перекази можуть спричинити труднощі та які дії вважаються підозрілими?
В Україні внаслідок посилення фінансового моніторингу все більше людей стикається з наслідками нових норм. Банки не лише мають право, а й зобов'язані перевіряти своїх клієнтів. Якщо ж клієнт користується рахунком не відповідно до інформації, наданої в анкеті, це стає підставою для проведення додаткової перевірки. Окрім цього, установи можуть заблокувати будь-який переказ, який вважатимуть "нетиповим". Дізнайтеся, як ...
Апеляційний суд ВАКС дав згоду на проведення спеціального досудового розслідування стосовно Жеваго.
Цю інформацію повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення суду. Суддівська колегія, до складу якої входили головуючий Олександр Семенников, а також судді Інна Калугіна і Дмитро Михайленко, скасувала рішення слідчого судді ВАКС, ухвалене 4 вересня 2025 року, яким було відмовлено у задоволенні поданого клопотання. Нова ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і є остаточною, без права касаційного оскарж...
У Дніпрі було закрито 11 шахрайських кол-центрів.
Співробітники прокуратури Дніпропетровщини зупинили роботу 11 кол-центрів, через які злочинці отримували незаконний доступ до банківських рахунків. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Зазначається, що частина колцентрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибут...
У Дніпрі співробітники правоохоронних органів закрили 11 шахрайських кол-центрів.
Прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. У Дніпрі викрито та припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів, які під виглядом "інвестиційної підтримки" та працівників банків виманювали гроші у громадян. Цю інформацію 30 серпня оприлюднила прокуратура Дніпропетровської області. Деякі з них функціонували, прикриваючись брокерськими компаніями і пропонуючи "інвести...
У Дніпрі закрили 11 шахрайських кол-центрів.
Оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі. Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня. Згідно з повідомленнями, деякі кол-центри діяли під прикриттям брокерських фірм, використовуючи модель "інвестиційної підтримки". Їхні співробітники спонукали людей і...
Більше 300 людей були залучені: у Дніпрі закрили 11 шахрайських кол-центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора. Так, частина з них працювала під виглядом брокерських компаній за схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі. Деякі особи видавали себе за працівників банківської служби безпеки і намагалися переконати людей в необхідності встанов...
