Новини світу фінансів

Арештуйте.

I'm sorry, but it seems like the text you've provided is not clear. Could you please provide more context or clarify what you would like to be made unique?

post-thumb

З ОАЕ екстрадували жінку, яка організувала шахрайську схему під виглядом допомоги ЗСУ В Україну було доставлено жінку з Об'єднаних Арабських Еміратів, яку підозрюють в причетності до великомасштабного шахрайства, що видавалося за волонтерський збір коштів на підтримку українських військових. Про її екстрадицію стало відомо 23 липня від Національної поліції. За інформацією слідства, протягом літа й осені 2023 року з...

Читати далі

Управління АРМА отримало $35 мільйонів активів колишнього народного депутата Макеєнка.

post-thumb

Прямим володільцем коштів є екс-депутат І, III-VII скликань, який також обіймав посаду голови КМДА та ухилявся від виконання податкових зобов'язань перед державним бюджетом. Генеральна прокуратура добилася в суді арешту фінансових активів і цінних паперів на суму, що перевищує $35 млн, у справі колишнього народного депутата, підозрюваного в масштабному ухиленні від сплати податків. Про це повідомили в Офісі генерал...

Читати далі

Які причини масових затримань медичних працівників в Ефіопії?

post-thumb

Працівники Центральної лікарні Келле в південній частині Сідано-Південних народів (SNNPR) влаштували страйк. Фото: EHPM, використано з дозволу. "Вкрай важливо оцінювати тривале свавільне затримання доктора Даніеля в світлі швидкого зростання авторитарних тенденцій в Ефіопії", -- зазначила Гайманот Ашенафі, експертка з регіону Африканського Рогу в Amnesty International, в інтерв'ю для Global Voices. Ми ще раз зверта...

Читати далі

Правозахисники закликають Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на дії Центрального банку Росії.

post-thumb

Правозахисні організації підготували заяву до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, в якій йдеться про голову Центрального банку Російської Федерації та кілька інших установ, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів. Згідно з інформацією, наданою "Європейською правдою", цю новину було озвучено в спільному прес-релізі організацій, які займаються відповідною тематикою - LexCollective, B4Ukraine та Українс...

Читати далі

ВАКС ухвалив рішення залишити під вартою колишню керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та знову знизив розмір застави | Основні новини України

post-thumb

Сьогодні, 10 липня, Вищий антикорупційний суд прийняв рішення продовжити термін утримання під вартою колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня. Як альтернатива, суд встановив розмір застави, яка становить понад 56 мільйонів гривень, при цьому ця сума знову була знижена. Цю інформацію опублікували на веб-сайті ВАКС. Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, продовживши термін тримання пі...

Читати далі

БЕБ розпочало пошуки акціонерів Укрбудінвестбанку.

post-thumb

Бюро економічної безпеки розпочало розшукові заходи щодо акціонерів ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку, звинувачуючи їх у доведенні установи до стану неплатоспроможності, що спричинило збитки кредиторам на суму понад 600 мільйонів гривень. Цю інформацію оприлюднила прес-служба Бюро економічної безпеки. "Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших службових осіб банку причетни...

Читати далі

Операція "Каліпсо": у Європейському Союзі розкрито значну схему незаконного імпорту товарів з Китаю.

post-thumb

Європейські прокурори виявили злочинну діяльність, що стосується підробки документів на китайський імпорт, що проходить через порт Пірей у Греції. Ця схема призвела до втрат для грецької влади на приблизно 700 мільйонів євро у вигляді митних зборів та податку на додану вартість. Цю інформацію озвучено в заяві Європейської прокуратури (EPPO), опублікованій в четвер, повідомляє "Європейська правда". Розслідування, як...

Читати далі

Сплатять 1 мільярд гривень: Кауфман, Борухович та інші учасники "одеської справи" уклали найбільшу угоду з судом в історії.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) затвердив угоду з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Боруховичем, колишнім мером Одеси Олексієм Костусєвим і ще чотирма особами. Ця угода стала найбільшою в історії - фігуранти заплатять понад 1 млрд грн відшкодування. Цю інформацію оприлюднила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Згідно з умовами угоди, підсудні повинні також внести 150 мільйоні...

Читати далі

В Австралії розкрили злочинну мережу, що займалася відмиванням 190 мільйонів доларів через криптовалюти та підроблені компанії.

post-thumb

В Австралії чотирьох осіб затримано за підозрою у залученні до великої схеми відмивання коштів у штаті Квінсленд, у рамках якої, за первинними оцінками, було переведено близько $190 мільйонів у готівкових коштах через криптовалюти. Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної ...

Читати далі

Конфіскація власності за невиконання фінансових зобов'язань перед ТЦК - яке майно можуть вилучити, а яке залишити без змін.

post-thumb

Порушення мобілізаційних правил, зокрема, неявка до ТЦК та СП та несвоєчасне оновлення військово-облікових даних загрожує отриманням штрафу, а його несплата може призвести до конфіскації майна неплатника. У виданні Aanticor.foundation розглядається питання про можливість конфіскації особистого майна громадян як фінансового покарання, а також аналізується порядок цієї процедури та її неоднозначні моменти. Основою дл...

Читати далі

У Харкові виявлено злочинну групу шахраїв, яка незаконно привласнила нерухомість, що належала покійним - Новини Весь Харків.

post-thumb

Поліцейські Харківщини викрили групу осіб, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих громадян на суму понад 6 мільйонів гривень. Цю інформацію поширила поліція Харківщини. Злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на пі...

Читати далі

Виявлено шахрайську схему з фіктивними медичними діагнозами: на Львівщині затримано нову групу ухилянтів.

post-thumb

Трьох осіб, серед яких є мешканець Львівської області, затримали за звинуваченням у продажу фальшивих медичних діагнозів для чоловіків, які підлягають військовій службі. Про це повідомили у прокуратурі Львівської області. До складу злочинної організації увійшли один мешканець Львівської області та двоє осіб з Тернопільської області. Відповідно до інформації, отриманої в ході слідства, під час воєнного стану вони ст...

Читати далі

Європа на шляху до конфіскації 200 мільярдів євро російських активів: FT розкриває стратегію Франції.

post-thumb

Французькі експерти розглядають ідею про те, що Кремль повинен продати свої цінні папери у випадку, якщо буде порушено умови майбутньої угоди про мир. Найбільші країни Європи докладають зусиль для арешту понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, розробляючи плани щодо укладення угоди про припинення вогню в Україні. Financial Times повідомляє, що Франція та Німеччина, які тривалий час були проти замор...

Читати далі

Споживачі фінансових послуг в Україні все ще не мають достатнього рівня захисту.

post-thumb

Користувачі фінансових послуг в Україні, на жаль, залишаються у вразливому становищі. Виявилось, що на ринку можуть функціонувати абсолютно незаконні сервіси, і Національний банк України не здатен цьому запобігти. Більше того, виглядає так, ніби й не прагне цього зробити. Нещодавно в соціальній мережі Фейсбук була опублікована заява голови Національного банку України Андрія Пишного, в якій він повідомив про заборон...

Читати далі

Ексклюзивна квартира поблизу моря та земельна ділянка в Буковелі: Державне бюро розслідувань конфіскувало власність заступника командира бригади з Хмельниччини.

post-thumb

ДБР передало державі понад 6,5 млн грн, вилучених під час розслідування поборів із військових у 110-ій окремій механізованій бригаді Цю інформацію опублікували на веб-ресурсі Державного бюро розслідувань, повідомляє UAINFO.org. Рішення, за клопотанням слідчого ДБР, ухвалив Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передали ...

Читати далі

До управління АРМА були передані фінансові ресурси, які були конфісковані в рамках справи про військові хабарі.

post-thumb

Згідно з установленою схемою, нижчі військові чини мали можливість фактично не відвідувати службу, а лише фіксуватися в списках частини. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення, а також бойові доплати за нібито виконані завдання на фронті. Хмельницький міськрайонний суд у Хмельницькій області, за запитом Державного бюро розслідувань, передав понад 6,73 мільйона гривень, які були вилучені під час розслі...

Читати далі

Державне бюро розслідувань конфіскувало у керівництва 110-ї бригади 7 мільйонів гривень, які незаконно вимагалися з військовослужбовців у вигляді зборів.

post-thumb

Правоохоронні органи проводять перевірку щонайменше 50 осіб, які, можливо, були причетні до цієї схеми. Державне бюро розслідувань передало понад 6,73 мільйона гривень, які були вилучені в процесі розслідування справи про корупційні дії у 110-й окремій механізованій бригаді, до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Цю інформацію повідомляє прес-служба міністерства. Наприкінці г...

Читати далі

Державне бюро розслідувань вилучило 7 мільйонів гривень у керівництва 110-ї бригади, які незаконно збиралися з військовослужбовців у вигляді різних зборів.

post-thumb

Правоохоронні органи проводять перевірку щонайменше 50 осіб, які можуть бути пов'язані з цією схемою. Державне бюро розслідувань передало понад 6,73 млн гривень, вилучених під час розслідування провадження щодо поборів з військових в 110-ій окремій механізованій бригаді, до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Цю інформацію повідомляє прес-служба міністерства. Наприкінці грудн...

Читати далі

Пенсії у 2025 році: які зміни відбудуться та хто матиме право на збільшені виплати у наступному році.

post-thumb

Досліджуйте також: Зміни в пенсіях у 2025 році: які нововведення очікують та хто зможе отримати підвищені виплати з 1 січня. У 2025 році не передбачено підвищення прожиткового мінімуму для людей з обмеженими можливостями, тому мінімальні та максимальні пенсійні виплати в Україні залишаться незмінними порівняно з минулим роком. Нагадаємо також інші основні показники на 2025 рік: ▪ загальний рівень прожиткового мінім...

Читати далі

Пенсії у 2025 році: які нововведення очікуються та хто зможе отримати збільшені виплати з 1 січня.

post-thumb

Досліджуйте також: Пенсії у 2024 році. Як оформити електронне пенсійне посвідчення та кому цей новий документ може стати в нагоді. У січні 2025 року пенсійні виплати зростуть для тих осіб, які відзначать своє 70-, 75- або 80-річчя. Основною умовою є те, що розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах: ▪ особам, котрим виповнилося 70 років, до досягнен...

Читати далі