Затримано групу криптовалютних шахраїв, які обманом заволоділи мільйонами гривень у іноземців.
Зловмисники шахрайським шляхом привласнювали гроші громадян Європейського Союзу, обіцяючи прибутки від інвестицій у криптовалюти та акції маловідомих "перспективних" підприємств. Правоохоронці виявили і затримали цю групу.
У ході спецоперації правоохоронці здійснили 21 обшук і confiscated більше $1,4 мільйона, понад 5,8 мільйона гривень та €17 000, повідомили в Кіберполіції України.
Злочинці створили псевдотрейдингові платформи і розгорнули "торги" на фондовому ринку, приваблюючи учасників великими прибутками. Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
"Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери потерпілих спеціальне ПЗ для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп'ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки", - сказано в повідомленні.
Після того, як клієнти переказали гроші на криптогаманці, учасники злочинної групи перетворювали їх на готівку через обмінні пункти в Києві. В ході розслідування було з'ясовано, що тільки п'ятеро постраждалих "вклали" в криптовалюту 8,2 млн грн. Існує інформація, що точну кількість постраждалих ще встановлюють, але наразі відомо про понад 30 іноземців, які втратили свої фінанси.
"Внаслідок проведених заходів були конфісковані готівкові гроші, комп'ютерне обладнання, інформаційні носії та чорнові записи. Трьом членам організованої злочинної групи вручено повідомлення про підозру у скоєнні шахрайських дій. Учасникам цієї злочинної групи може загрожувати до 12 років позбавлення волі", - зазначили представники українських правоохоронних органів.
Як ми згадували раніше, у вересні 2025 року українські правоохоронні органи, спільно з правоохоронцями США та країн Європейського Союзу, успішно викрили хакерську групу, яка здійснювала атаки на мережі провідних світових компаній за допомогою програм-вимагачів. Один з керівників цього угруповання був оголошений у розшук і отримав заочну підозру, а ФБР виставило винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про його місцеперебування.
