Як мільйони підсанкційного 1xBet зникають у світі криптовалют: подробиці великого розслідування.
Основним учасником даної справи є російський букмекер та нелегальне онлайн-казино 1xBet, які підпадають під санкції. За цим бізнесом стоять громадяни країни-агресора: Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Незважаючи на заборони з боку РНБО та відсутність ліцензії від КРАІЛ, мільйони доларів роками безперешкодно проходили через легальну українську інфраструктуру, зазначає детективне агентство Absolution Leaks.
Як функціонують схеми: два ключові механізми відмивання грошей.
Слідчі органи виявили два основні канали ("контури"), через які проходили величезні суми у криптовалюті USDT. Щоб замаскувати свої дії, організатори застосовували традиційні способи легалізації коштів, відомі як "відмивання".
* Перший контур (Бишів, Київська область): Мільйони доларів пройшли через рахунки на таких біржах, як Binance, Bybit і BingX. Зокрема, обіг на Binance і Bybit склав понад 9 мільйонів доларів. Гроші не залишалися на рахунках: аналітична платформа Chainalysis виявила регулярні надходження з нелегальних казино (BC.Game, CloudBet, Shuffle) та 1xBet. Зловмисники активно використовували метод exchange hopping - постійно переміщуючи активи між різними біржами, щоб розірвати ланцюг транзакцій. На BingX понад 60% коштів надійшло безпосередньо з кластерів 1xBet, після чого вони були виведені на зовнішній гаманець у мережі Tron.
* Другий контур (Веселий Кут, Одеська область): У цьому випадку активно використовували біржу Bitget. Протягом літніх місяців 2026 року через цей акаунт було оброблено 2,6 мільйона USDT. Варто зазначити, що традиційні операції з купівлі-продажу криптовалюти або P2P-транзакції серед клієнтів не проводились взагалі — мова йшла виключно про транзит фінансових ресурсів. Більше 75% усіх надходжень складали кошти від 1xBet. Для верифікації адрес перед великими переказами організатори застосовували "тестові" транзакції (наприклад, сума у 10 USDT, після чого відразу ж здійснювались перекази на 50-100 тисяч).
Чому це є класичним прикладом "відмивання" фінансів
Згідно з українським законодавством, нелегальні азартні ігри є забороненими, а компанія 1xBet підпадає під суворі санкції, введені Радою національної безпеки і оборони з березня 2023 року.
Відповідно до законодавства, яке регулює запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансові установи мають обов'язок блокувати всі фінансові операції з суб'єктами, які підпадають під санкції. Проте, замість цього, протягом багатьох років мільйони доларів безперешкодно проходили через українські верифіковані акаунти, розподіляючись на тисячі дрібних транзакцій, змінюючи біржі та переміщуючись на анонімні зовнішні гаманці, щоб уникнути фінансового контролю.
