Як цифрові валюти сприяли злочинній організації у Великій Британії в переміщенні значних фінансових коштів на користь Росії.

Chainalysis розповіла Sky News, що відкриті блокчейни перетворюють криптовалюту на "недосконалий засіб" для відмивання грошей, акцентуючи увагу на тому, як прозорі технології сприяють виявленню та розслідуванню міжнародних злочинних угруповань.

У Великій Британії була виявлена мережа відмивання грошей, яка охоплює 28 міст і має обіг в один мільярд фунтів. Ця схема перетворювала фінансові надходження від наркоторгівлі, нелегального зброярства та організованої злочинності в криптовалюту. Частина отриманих коштів, за інформацією Sky News, що посилається на Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), використовувалася для обходу санкцій проти Росії та фінансування її військових дій.

Операція, що стала частиною багаторічної ініціативи NCA під назвою "Операція Дестабілізація", вже призвела до затримання 128 осіб та вилучення понад £25 мільйонів у готівці та цифрових активах. Як повідомляють слідчі, ця мережа була настільки глибоко інтегрована, що навіть заснувала власний банк для полегшення незаконних фінансових транзакцій, пов'язаних із російськими інтересами.

Згідно з повідомленнями, кур'єри збирали сумки з "незаконними" коштами, перш ніж оперативно переводити їх на ринки криптовалют. NCA зауважила, що ці фінансові потоки не лише сприяють злочинній діяльності у Великій Британії, але й мають безпосередній зв'язок з "геополітичними подіями, які завдають страждань людям по всьому світу".

Хоча багато людей вважають, що цифрові активи гарантують анонімність, NCA підкреслила, що прозорість технології блокчейн є важливою складовою у виявленні та відстеженні кримінальних мереж.

Віце-президент компанії Chainalysis, Мадлен Кеннеді, у коментарі для Sky News зазначила, що відкриті блокчейни не є ефективним засобом для відмивання грошей. Вона пояснила, що ці технології дозволяють правоохоронцям відслідковувати фінансові потоки, пов'язані з наркотичною торгівлею, ухиленням від санкцій та кіберзлочинами.

Одна з можливих організаторок, російська громадянка Катерина Жданова, яку слідчі вважають важливим фінансовим зв'язком для кіберзлочинців і російської еліти, в даний час знаходиться під арештом у Франції, чекаючи на судове засідання.

Міністр внутрішньої безпеки Великої Британії Ден Джарвіс повідомив, що ця операція ілюструє, як Росія використовує незасвічені фінансові мережі, включаючи відмивання грошей через криптовалюти, аби обійти накладені санкції.

"На наших вулицях таке не може бути прийнято", -- підкреслив Джарвіс.