В'язниця за фінансові злочини: хто може опинитися під загрозою покарання?

Виконання певних валютних операцій може бути пов'язане з кримінальною відповідальністю.

Більшість нелегальних валютних операцій, що включають гривню, долар, євро та інші валюти, можуть призвести до фінансових наслідків, включаючи штрафи. Однак існують випадки, коли наслідки для особи можуть бути набагато серйознішими, ніж просто ув'язнення. Цю тему висвітлює стаття 199 Кримінального кодексу.

Так, закон України забороняє умисне виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання та збут підробленої іноземної валюти. За такі дії передбачене позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. При повторному порушенні порушника можуть ув'язнити на 5-10 років з конфіскацією майна.

Аналогічне покарання передбачене за виготовлення підроблених банкнот у великому розмірі. Великою вважається сума, яка в 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (302 800 грн у 2025 році). Якщо підробка здійснена у особливо великому розмірі - понад 605 600 грн - строк позбавлення волі становитиме 8-12 років.

Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, також тягне суворе покарання. Найчастіше відмивання грошей здійснюється з використанням:

Використання подібних дій для легалізації фінансових коштів підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років із конфіскацією майна (згідно зі статтею 209 Кримінального кодексу України). У випадку повторних правопорушень або відмивання значних сум (понад 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) передбачене ув'язнення на термін від п'яти до восьми років, а також позбавлення права займати певні посади.

Згідно зі статтею 210 ККУ, посадовим особам загрожує обмеження волі до 3 років за цільове використання бюджетних коштів у великому розмірі - від 1 000 НМДГ (1 514 000 грн). Якщо сума перевищує особливо великий розмір - 3 000 неоподатковуваних мінімумів (4 542 000 грн), порушника можуть позбавити волі на 2-6 років.