США затримали російського криптовізионера, який відмив $500 млн і сприяв ухиленню від санкцій.

Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій.

У Сполучених Штатах затримали російського криптов entrepreneur Юрія Гугніна, який, за інформацією Financial Times, відмив 500 мільйонів доларів і сприяв Москві у обході санкцій.

Федеральна прокуратура США висунула серйозні звинувачення проти 38-річного бізнесмена Гугніна, який, згідно з даними розслідування, скористався криптовалютними платформами для обходу міжнародних санкцій та порушення експортного контролю на користь російських клієнтів. Загальна сума відмитих коштів перевищує 500 мільйонів доларів, а обсяг усіх транзакцій, пов'язаних із його компаніями Evita Pay та Evita Investments, наближається до 2 мільярдів доларів.

Гугнін, який емігрував до США за програмою для "осіб з видатними здібностями", створив схему, що використовує американську фінансову систему. Його компанії отримували криптовалюту від клієнтів, переважно з Росії, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, перетворювали її на долари та здійснювали покупки електроніки, мистецьких творів, обладнання для російського "Росатома" та навіть французьких яхт.

Окремі епізоди звинувачення стосуються незаконного експорту американських серверів та підтримки гонконгських компаній, які вже перебувають під санкціями. За словами прокурорів, Гугнін мав зв'язки з представниками урядів Росії та Ірану, а також із співробітниками розвідки, що викликає серйозне занепокоєння з боку нацбезпеки США.

Йому висунуто 22 звинувачення, кожне з яких може тягнути до 30 років ув'язнення. Сторона захисту наразі не надала коментарів щодо справи.

Юрій Гугнін — 38-річний бізнесмен у галузі криптовалют, який є засновником та керівником двох компаній: Evita Pay, розташованої у Флориді, та Evita Investments, зареєстрованої у Делавері. Він переїхав до Сполучених Штатів у 2022 році за візою O-1A, що надається особам з видатними досягненнями у своїй сфері.

Сполучені Штати висувають проти нього обвинувачення в створенні великомасштабної схеми відмивання коштів через американські фінансові установи та біржі, зокрема за допомогою криптовалюти Tether. Йому приписується надання підтримки російським замовникам, серед яких є і "Росатом", у придбанні заборонених до експорту американських технологій, зокрема серверного обладнання.

Американська влада вважає, що його криптовалютний проєкт фактично слугував "прихованим шляхом" для обігу коштів, отриманих незаконним шляхом, а також для підтримки організацій, які підпадають під санкції з боку Росії.