Верховний суд ухвалив рішення про скасування ліцензій для мережі обмінників валют: про кого йдеться — Delo.ua.

Цю інформацію надає прес-служба регуляторного органу.

Зазначається, що постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Верховний Суд визначив, що ТОВ "Фінод" не надало Національному банку всі потрібні документи.

Колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що суди нижчих інстанцій не врахували критичної важливості оцінки фінансового становища власників істотної участі. Вони зазначили, що визначення відповідності цього стану вимогам українського законодавства для небанківських фінансових установ повинно базуватися на ретельному розгляді та аналізі всіх документів, які були надані цими установами.

Верховний Суд підкреслив, що ненадання ТОВ "Фінод" документів унеможливило для Національного банку розгляд питання про відповідність власників істотної участі в ТОВ "Фінод" вимогам українського законодавства.

Верховний Суд підкреслив, що у випадку, коли Національний банк не має можливості оцінити фінансовий стан власників істотних часток у небанківських фінансових установах, це може призвести до ризиків невиконання зобов'язань установи перед клієнтами та іншими кредиторами. Отже, для забезпечення ефективного регулювання фінансового ринку Національний банк повинен вживати заходів у відповідь на подібні порушення.

Компанія "Фінод" була однією з провідних на ринку валютних обмінів в Україні. Вона володіла більш ніж 400 пунктами обміну в 16 регіонах країни.

Зазначимо, що 21 серпня 2023 року Національний банк України анулював ліцензію одеського товариства з обмеженою відповідальністю "Фінод". Раніше НБУ вже вживав певні заходи щодо цієї компанії, зокрема, зобов'язав її вжити необхідних кроків для виправлення виявлених порушень та усунення їх причин. Однак у встановлений термін "Фінод" не змогла виконати ці вимоги, що й призвело до анулювання ліцензії.

Національний банк 8 вересня 2023 року виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.

Також варто зазначити, що 15 жовтня 2024 року Одеський окружний адміністративний суд відхилив позов ТОВ "Фінод", який стосувався визнання незаконним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу у розмірі 3,9 млн грн за порушення норм валютного законодавства.