"Елітний готель в серці Києва: тіньові операції, мільйонні статки та вигадані підприємці"
За вітринами з Rolex та Cartier ховається масштабна схема контрабанди та відмивання грошей, учасники якої пов'язані з елітою та продовжують торгувати, незважаючи на кримінальні справи та арешти.
Під час війни, коли державний бюджет тріщить по швах, у Києві процвітає бізнес, який, за даними слідства, міг обійти державу близько 100 мільйонів гривень. Про це розповідає "Хапуга".
За фасадом елегантного бутіка Lux Groups, що пропонує вітрини з годинниками Rolex, Cartier та Audemars Piguet, приховується тіньова схема торгівлі елітними годинниками та прикрасами. Ця схема функціонує без виписування чеків, без сплати податків і часто без офіційного ввезення товарів в країну. Бутік, розташований на перетині Хрещатика та бульвару Шевченка, реалізує "важкий люкс" лише за готівку або криптовалюту. Як повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ), за цими продажами стоїть група ділків, які переправляли дорогоцінні товари з Об’єднаних Арабських Еміратів через Польщу, а потім за допомогою провідників потягів Варшава-Київ, уникаючи митного контролю.
"Контрабандисти ввозили ювелірні вироби та годинники, приховуючи їх від митниці. Потім реалізовували товар за готівку чи криптовалюту, без сплати податків", - повідомила представниця ВЕБ Ярослава Лакійчук.
Згідно з попередніми даними, місячний оборот групи складав приблизно 300 тисяч доларів, а під час святкових періодів підвищувався до півмільйона. Протягом кількох років держава втратила десятки мільйонів гривень. Експерти підрахували, що митні збори на такі товари могли б досягати близько 130 мільйонів гривень. Правоохоронні органи провели обшуки, під час яких були вилучені годинники, ювелірні прикраси та значні суми готівки. Проте, попри те, що підозри були висунуті місяць тому, бізнес продовжує функціонувати. Журналісти вирішили провести експеримент і зв'язалися з магазином, видаючи себе за потенційних покупців. Відповідь була досить очевидною:
"Відсутній рахунок. Ви можете здійснити оплату за допомогою криптовалюти або переказати кошти через обмінник."
Жодних імен, жодних документів -- повна анонімність. Після наполегливих питань журналістам удалося з'ясувати, що платіжний рахунок належить Владиславу Ружницькому, офіційному власнику ТОВ Lux Groups. Сам він розмову з пресою швидко перервав. За даними слідства, справжнім організатором схеми вважається не він, а Олександр Ліцкевич людина без публічних слідів. Його фото в мережі - згенеровані штучним інтелектом, відео зовсім немає. Проте саме з ним пов'язують потік нелегальних поставок люксових прикрас.
Фізична особа-підприємець була зареєстрована на ім'я його матері, 62-річної Валентини Ліцкевич. Протягом останніх років жінка створила вражаючий автопарк:
Загальна вартість авто становить приблизно 28 млн грн. Сам Ліцкевич, за даними слідства, ховався на яхті, де під час обшуку разом із спільниками напав на детективів БЕБ та співробітницю СБУ. Після інциденту проти нього відкрито ще одне кримінальне провадження за опір правоохоронцям, що загрожує до п'яти років в'язниці. Незважаючи на арешт майна та оголошені підозри, бізнес Lux Groups продовжує приймати замовлення - і готівку, і криптовалюту. У соцмережах магазин прямо пише:
"Ви можете здійснити передоплату в розмірі 50-70% як готівкою, так і через USDT."
Серед клієнтів бутика - блогери, бізнес-тренери, моделі OnlyFans та представники світської тусовки. А частину дорогого годинника та прикрас, за даними журналістів, можна помітити на руках чиновників, депутатів та людей з Офісу президента, адже декларувати такі покупки, зроблені за готівку, не потрібно.
Поки деякі українці жертвують свої останні заощадження на підтримку армії, інші, тим часом, отримують вигоду, торгуючи розкішними товарами, обходячи законодавство та бюджет. За сяйвом золотих прикрас і швейцарських годинників приховані механізми, які дозволяють багатим ставати ще багатшими – і залишатися поза увагою податкових органів.
Начальник Голосіївського відділу поліції Араїк Кочкадамян запідозрений у причетності до "кришування" шахрайських кол-центрів.
Крім того, повідомлялося, що власнику Comments.UA Гольдському були заблоковані рахунки внаслідок труднощів з ТЦК.
Також зазначалося, що "Громадське" має фінансові зв'язки з компанією Гетьманцева, публікуючи матеріали, які є вигідними для нього.
