Управління АРМА отримало $35 мільйонів активів колишнього народного депутата Макеєнка.
Прямим володільцем коштів є екс-депутат І, III-VII скликань, який також обіймав посаду голови КМДА та ухилявся від виконання податкових зобов'язань перед державним бюджетом.
Генеральна прокуратура добилася в суді арешту фінансових активів і цінних паперів на суму, що перевищує $35 млн, у справі колишнього народного депутата, підозрюваного в масштабному ухиленні від сплати податків. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в п'ятницю, 18 липня.
Суд задовольнив прохання про передачу грошових коштів та цінних паперів на загальну суму понад 35 мільйонів доларів, що дорівнює 1,5 мільярда гривень, в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці кошти раніше знаходилися на рахунках люксембурзького банку і в рамках кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Прямим володарем цих фінансів є екс-нардеп І, ІІІ - VII скликань, який також обіймав посаду голови Київської міської державної адміністрації, а також кілька офшорних компаній, що знаходяться під його контролем.
Попри те, що правоохоронці не називають імені екснардепа, ЗМІ інформують, що мова про Володимира Макеєнка.
Таким чином, перебуваючи на території України, він займався таємним бізнесом за межами країни, зокрема керуючи кількома офшорними компаніями, зареєстрованими в Республіці Панама, Гонконзі, Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах. Цей бізнес щорічно приносив йому значний дохід. Проте, необхідні податкові внески до державного бюджету народний депутат не сплачував.
Актива були затримані в рамках кримінального розслідування, яке стосується можливого ухилення від сплати податків у значних обсягах.
В даний час вживаються нові кроки для компенсації державі збитків, які були спричинені внаслідок скоєних кримінальних злочинів.
Раніше АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.
Нагадуємо, що в Україні було confiscated майно трьох газовидобувних підприємств колишнього нардепа.
Народний депутат незаконно отримав 11 мільйонів гривень, згідно з інформацією НАБУ.
