В Україні було розкрито шахрайську схему, пов'язану з імітованими інвестиціями в нафтопродукти, загальний обсяг яких становив 15 мільйонів гривень.

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала щонайменше 21 особу, видаючи себе за інвесторів у паливний бізнес.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Підпишіться на наш канал на YouTube!

Трьом активним членам групи, серед яких двоє є білорусами, було висунуто обвинувачення у шахрайстві в особливо великих масштабах, вчиненому організованим злочинним угрупуванням.

Відповідно до матеріалів розслідування, злочинці змушували потерпілих інвестувати кошти, видаючи це за можливість інвестування у постачання дизельного пального з Європейських країн. Інвесторам гарантували стабільний прибуток, використовуючи модель фінансової піраміди, де доходи формувалися за рахунок внесків нових учасників.

Злочинці активно розміщували оголошення в соціальних мережах, супроводжуючи їх відеоматеріалами та даними про укладені контракти з європейськими нафтопереробними підприємствами, наявність власних нафтобаз, бензовозів і логістичних можливостей. Зустрічі з інвесторами проходили в офісах у Києві та Львові. Кошти переказувалися на рахунки компаній або передавалися готівкою. Протягом кількох місяців вкладники отримували 4,5% прибутку щотижня, після чого виплати раптово припинялися, а злочинці зникали.

Внаслідок шахрайських схем, які реалізували аферисти, громадяни втратили від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень індивідуально. У підсумку, загальний обсяг фінансових втрат перевищив 15 мільйонів гривень.

Під час проведення обшуків у підозрюваних були виявлені грошові кошти, печатки, банківські картки, електронні пристрої та документи, які можуть слугувати доказами у цій справі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми.