В Угорщині правоохоронці затримали інкасаторів Ощадбанку після того, як вони "відмовилися" здійснити платіж для бізнес-партнера Віктора Орбана, повідомляє Telex.

Угорщина затримала інкасаторів Ощадбанку, оскільки транспорт грошей і золота з Австрії до України вирішили провести без участі багаторічного посередника - компанії Criterion. Ця фірма асоціюється з Іштваном Гаранчі, якого угорські ЗМІ вважають "наближеним другом" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Цю інформацію надає Telex. У статті автори акцентують увагу на тому, що компанія Criterion тривалий час проводила фінансові трансакції між Угорщиною та Україною, використовуючи кошти, отримані з австрійського Raiffeisen.

"Угорські державні органи, зокрема поліція та Національна податково-митна служба, були в курсі таких перевезень. Представники компанії постійно координували свої дії з відповідними відомствами, провівши численні консультації", - зазначають аналітики.

Слід підкреслити, що сам процес транспортування готівки проходив виключно в межах правового поля. В іншому випадку, "компанія та всі залучені учасники не змогли б проводити таку діяльність".

"Зазвичай під час кожного транспортування на дорогу вирушали не менше ніж два інкасаторські автомобілі, а часом їх кількість сягала чотирьох або п'яти. Усі, хто відповідав за організацію цих перевезень, включаючи представників влади, були в курсі, що ці кошти направляються в Україну", - зазначається в статті.

У той же час підкреслюється, що останній трансфер коштів був вирішений без залучення Criterion. Експерти зазначають, що мотиви цього рішення поки що залишаються неясними.

"Деякі фінансові організації обирають працювати виключно з однією компанією в конкретному регіоні, тоді як інші дотримуються більш відкритого підходу. Ймовірно, Raiffeisen не мала ексклюзивного партнера, що дозволило їй застосувати альтернативну модель співпраці. Саме завдяки цьому були замовлені українські автомобілі для Ощадбанку", - зазначають автори статті.

Аналітики зазначають, що існує можливість, що транспортування готівки з Європи до України більше не здійснюватиметься через Угорщину. Це може мати негативні наслідки для самої Угорщини, оскільки, ймовірно, "завдасть шкоди прибутковій сфері".

Нагадуємо, що 5 березня в Угорщині були затримані два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку разом із сімома працівниками, які транспортували валюту та банківські метали між Австрією та Україною. Вартість вантажу складає 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що "угорські правоохоронці затримали сім українських громадян", при цьому інформація про причини затримання, їхнє здоров'я та можливість зв'язку з ними "залишається невідомою".

Угорська податкова та митна служба розпочала кримінальне розслідування стосовно українських інкасаторів Ощадбанку, що призвело до їх депортації з країни.

Як повідомляло OBOZ.UA, угорська влада погодилася на повернення Ощадбанку конфіскованих інкасаторських автомобілів. Проте, фінансові активи та золото залишаться недоступними.