У Грузії було затримано п’ятьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей.

За даними розслідування, громадяни Росії ввозили значні суми іноземної валюти до Грузії, уникаючи при цьому прикордонних перевірок.

Слідча служба Міністерства фінансів Грузії затримала п’ятьох громадян Росії за підозрою в незаконній підприємницькій діяльності та відмиванні грошей. Про це на пресконференції повідомив заступник керівника слідчої служби Мінфіну Грузії Гуга Тавберідзе.

Слідство встановило, що одна з компаній, не маючи дозволу Національного банку Грузії, надавала послуги з торгівлі віртуальними активами через нелегальний офіс і кур'єрів.

Громадяни Росії ввозили значні суми іноземної валюти в Грузію, обходячи при цьому контроль на кордоні. Вони придбавали автомобілі та інші активи, створюючи видимість законних доходів.

У ході обшуків в офісі компанії в Тбілісі було виявлено та вилучено 371 тисячу доларів США готівкою, а також бухгалтерські документи та обладнання.

У однієї особи було конфісковано 100 тисяч доларів США, які планувалося витратити на купівлю віртуальних активів, а також 250 тисяч доларів, що належали автомобілям з номерами Російської Федерації.

Розслідування ведеться за статтями Кримінального кодексу Грузії, що стосуються "незаконної підприємницької діяльності, вчиненої групою осіб" та "відмивання незаконних доходів у значних обсягах, здійсненого організованою групою".

Ці положення передбачають покарання у вигляді ув'язнення терміном від 9 до 12 років. Дослідження триває, і виявляються інші учасники цієї схеми.

Як ми зазначали раніше, Європейський суд з прав людини постановив, що Росія має сплатити Грузії понад 250 мільйонів євро через так звану "бордеризацію". Це стосується перешкод, які створюються для вільного пересування між Грузією та її окупованими регіонами, Абхазією та Південною Осетією.

Москва вирішила не виконувати постанову Європейського суду з прав людини, що стосується відшкодувань для Грузії.