У чому конкретно НАБУ має підозри щодо Міндіча: журналісти оприлюднили повний текст.

Вплив на учасників уряду.

НАБУ висловило підозру бізнесмену Тимуру Міндічу у формуванні злочинного угруповання, відмиванні коштів, здобутих кримінальним шляхом, а також у незаконному впливі на Рустема Умєрова, який є колишнім міністром оборони та нинішнім секретарем РНБО.

Цю інформацію містить текст підозри, який був оприлюднений "Українською правдою".

Справа, в якій НАБУ висунуло підозру щодо Міндіча, була розпочата 21 серпня 2025 року. Бізнесмена підозрюють у вчиненні ряду злочинних діянь:

Щодо підозри у створенні злочинної організації, то за даними слідства, протягом 2025 року були встановлені факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики. Це відбувалося шляхом впливу на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Злочинна діяльність бізнесмена в "оборонці" проявлялася через вплив на Умєрова.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, успішність злочинних схем значною мірою залежала від того, що Міндіч підтримував особисті зв'язки з міністрами та іншими впливовими особами, регулярно зустрічаючись з ними у своєму житлі.

У повідомленні про підозру зазначається: "Вказана комунікація забезпечувала Міндічу Т. М. можливість безперешкодного отримання як особисто так й підконтрольними йому підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння міністра оборони України Умерова Р .Е., міністра енергетики України Галущенка Г. В ., а також інших осіб".

Дослідження показали, що з участю Галущенка Міндіч мав вплив на фінансові потоки в енергетичній галузі, при цьому колишній міністр енергетики отримував особисту вигоду у вигляді підтримки з боку Міндіча.

Щоб координувати збирання, розподіл і "відмивання" коштів, отриманих у незаконний спосіб в енергетичній сфері, Міндіч створив і очолив злочинну організацію, залучивши як співорганізатора бізнесмена Олександра Цукермана.

Завдяки участі Цукермана до складу групи приєдналися Леся Устименко, Людмила Зоріна, Ігор Фурсенко та інші особи, яких поки що не вдалося ідентифікувати. Підтримка Галущенка сприяла залученню до організації тодішнього радника міністра енергетики Ігоря Миронка, а також виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки державної компанії "Енергоатом" Дмитра Басова.

Слідчі органи вважають, що з 15 січня 2025 року Міндіч, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк, Басов та ряд інших осіб отримували незаконні вигоди, діючи на користь партнерів "Енергоатому", а потім займалися легалізацією цих коштів.

У тексті підозри зазначено, що не пізніше 14 травня Басов за сприяння Миронюка отримав 53 тис. дол. від невстановленої особи, яка діяла від імені ТОВ "Еласт Атом", в обмін на дії в інтересах компанії -- зокрема, забезпечення оплати за договорами від "Енергоатома".

Протягом періоду з 10 лютого по 9 травня Устименко і Фурсенко, під керівництвом Цукермана та наглядом Міндіча, "відмили" 1 мільйон 227 тисяч 300 доларів та 96 тисяч 700 євро, що в сумі становить 55 мільйонів 144 тисячі 841 гривню. Після цього ці кошти були передані тодішньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, який також обіймав посаду міністра національної єдності.

Окрім цього, з 12 лютого по 21 травня Устименко, Зоріна та Фурсенко оформили в легальний обіг ще 5 мільйонів 563 тисячі 523 долари та 450 тисяч євро, які, згідно з версією слідства, були здобуті завдяки Миронюку.

У документі підозри вказується, що один з керівників прокуратури, входячи до складу злочинного угруповання, з 16 по 26 жовтня інформував його членів про матеріали досудового слідства, тобто попереджав їх про ймовірність викриття з боку детективів НАБУ та прокурорів САП.

Слідчі встановили, що основною метою даної організації було легалізація фінансових ресурсів з різних економічних секторів, а також отримання прибутку від цих процесів. Комісійні для учасників коливалися в межах від 0,2% до 8% від суми легалізованих активів.

Згідно з інформацією слідства, деякі операції проводилися на користь Чернишова. В цілому, під наглядом Міндіча та Цукермана було легалізовано і передано Чернишову суму в розмірі 55 мільйонів 144 тисячі 841 гривня.

Процес легалізації незаконно отриманих коштів відбувався за участі Миронюка і включав у себе:

Загальна сума легалізованих фінансів за участю Миронюка становить 256 мільйонів 97 тисяч гривень.

У документі підозри вказано: "Сума коштів, легалізованих злочинною групою, очолюваною Міндічем Т.М. та Цукерманом О.Д., складає 311 241 925,45 грн".

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, 8 липня 2025 року Міндіч намагався вплинути на Умєрова з метою отримання незаконного рішення про приймання бронежилетів, які не пройшли контроль якості, Державним оператором тилу, щоб здобути фінансову вигоду.

У документі з підозрою наводяться висловлювання Міндіча:

Ось перефразована версія вашого тексту: "Також у висловленні Умерова звучить: 'Я відчув, що знову викличу і скажу: подивіться, чого я потребую, і що ви можете зробити'".

На 20 серпня постачання продукції ще не відбулося, тому 29 серпня ДОТ проінформував ТОВ "МІЛІКОН ЮА" про рішення розірвати угоду.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив УП, що текст підозри був вручений Міндічу 10 листопада: його надіслали на вказані контакти, адреси проживання, а також передали житлово-експлуатаційній організації відповідно до законодавства.

Кривонос додав, що після вручення документ не є обмеженим у доступі: підозра перебуває у сторони захисту та може бути оголошена у відкритому судовому засіданні.

Він також зазначив, що НАБУ та САП не публікували текст підозри: "Суть підозри та аспекти справи можуть бути озвучені під час відкритого судового засідання, що відбудеться для визначення запобіжного заходу для підозрюваного".

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України у співпраці з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою виявило значну корупційну схему в секторі енергетики країни, реалізувавши операцію під кодовою назвою "Мідас". У той же день правоохоронці провели обшуки у Міндіча. Проте він встиг втекти за межі України всього за кілька годин до початку цих слідчих заходів.

Невдовзі з’ясувалося, що НАБУ висунуло підозру Міндічу, який на прослухуваних записах фігурує під псевдонімом "Карлсон". Також підозри отримали й інші учасники цієї схеми.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів обмежувальні заходи щодо Міндіча та Цукермана.

Напередодні Кривонос повідомив про те, що детективи активізують роботу над механізмами екстрадиції Міндіча. Перш ніж розпочати цей процес, необхідно отримати рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо обрання запобіжного заходу. Директор НАБУ підкреслив, що екстрадиція бізнесмена з Ізраїлю, незважаючи на його громадянство, "не є абсолютно неможливою". Бюро готове вжити всіх необхідних заходів для оголошення Міндіча у міжнародний розшук.