В Австралії розкрили злочинну мережу, що займалася відмиванням 190 мільйонів доларів через криптовалюти та підроблені компанії.

В Австралії чотирьох осіб затримано за підозрою у залученні до великої схеми відмивання коштів у штаті Квінсленд, у рамках якої, за первинними оцінками, було переведено близько $190 мільйонів у готівкових коштах через криптовалюти.

Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної робочої групи Квінсленду по боротьбі з організованою злочинністю.

За даними слідства, злочинна мережа використовувала компанію з охорони та перевезення цінностей, що мала законні контракти, як прикриття для переведення готівки, отриманої від організованої злочинності, у криптовалюти.

Потім фінансові ресурси переміщалися через мережу фіктивних компаній, включаючи підприємство, що займається продажем класичних автомобілів, а також агентство рекламних послуг, щоб замаскувати їхнє походження.

"Ми впевнені, що ця організація свідомо приховувала та замасковувала джерела, обсяги та природу нелегальних коштів, намагаючись дистанціюватися від них, щоб уникнути уваги правоохоронних органів", - підкреслив детектив-суперінтендант AFP Едріан Телфер.

Серед обвинувачених:

Під час проведення обшуків правоохоронні органи виявили $170 000 у вигляді криптовалют, а також $30 000 готівкою, зашифровані пристрої, бізнес-документацію та інші активи. Усього було конфісковано 17 об'єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби, вартість яких оцінюється приблизно в $21 млн. Ці активи підозрюються у зв'язку з доходами, отриманими внаслідок злочинної діяльності.

У межах розслідування також виявлено схему переміщення готівки між штатами через "мертві точки" -- місця, де залишали великі суми готівки, які далі перевозилися кур'єрами на літаках до Квінсленду, а вже там забиралися співробітниками охоронної компанії.

"Це була ретельно спланована і продумана схема, яка свідчить про те, до яких крайнощів готові йти злочинці в ім'я прибутку," -- зазначив детектив Телфер.

Загалом у справі задіяно понад 70 співробітників із кількох державних установ: AFP, Податкового управління, Прикордонної служби, Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) та Кримінального розвідувального управління Австралії.

Розслідування продовжується, і можливі нові затримання.