Українські фінансові установи залучені до механізму виведення грошей через підроблені імпортні контракти - ІНФОРМАТОР.
Декілька українських банків залучені до схеми, що передбачає виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні контракти, укладені фірмами-одноденками. Ця схема функціонує під захистом Дмитра Олійника, заступника голови НБУ, та Сергія Звягінцева, в.о. голови митної служби.
Ці факти підтверджуються інформацією з банківських операцій.
Гроші від схем фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на папері, ряд компаній використовують це аби виводити з України валютний капітал -- банки переказують гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. усе це відбувається під мовчазною згодою митниці та НБУ.
АО "Асвіо Банк", що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам, надало можливість ТОВ "Буллет" (45169719) та ТОВ "230" (45302019) вивести десятки мільйонів доларів до Румунії на користь Borbit Eu S.r.l. -- компанії з одним працівником, у якої відсутній сайт, а зобов'язання становлять приблизно 87% від активів.
Через цей банк пройшли мільйонні перекази до польської фірми Jet Dp Sp. Z O.o. від ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Асконіпром" (45824754) -- фірм без сайту та фінансових звітів, що створені пів року тому зі статутним капіталом у 1000 грн та де директор та власник -- одна особа, що створює ризики одноосібної стратегії без диверсифікації.
Банк "Південний", що належить Юрію Родіну, а також іноземні банки АТ "Креді Агріколь" та АТ "ОТП" висловили готовність прийняти ТОВ "Промофлай" (45435182) з подальшими платежами на адресу Amon Trade Llc. Варто зазначити, що ця компанія не має веб-сайту, команди, корпоративної структури чи складських потужностей. Крім того, вона не розкриває свою фінансову звітність, рівень доходів і витрат, кредитні зобов'язання та активи, а також не має чіткої корпоративної організації і зосереджена виключно на українському ринку.
Все це мало б змусити банк заблокувати транзакції відповідно до вимог постанови НБУ від 19 травня 2020 року № 65 "Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
Банківські установи не звертають уваги на транзакції, що здійснюються сумнівними компаніями. Наприклад, між ТОВ "Джіа" (45335238) та компанією Eletiqa Co., Limited, зареєстрованою в Гонконзі у квітні 2025 року, немає жодної інформації про її діяльність, вебсайт або бізнес-модель. Інший приклад — ТОВ "Спецприлад" (45301675), яке проводить платежі компанії Ibettech Co., що спеціалізується на постачанні запчастин для ноутбуків. Крім того, через ці банки проходять численні транзакції від ТОВ "Кортекс Стар" (45391381) до Torque Trade Limited, від ТОВ "Імпорт Рітейл" до Torque Trade Limited, а також від ТОВ "Феронікелі" (44362061) разом із ТОВ "Оптова Платформа" (43989518) до гонконзьких компаній Neotrade Limited та Driventos Limited.
Транзакції по угодам фіктивного імпорту дронів проводить і "Мотор-Банк", що належить державі в особі Фонду державного майна, головою якого є Віталій Коваль.
Згідно з угодою з заступником голови Національного банку України Дмитром Олійником, було надано дозвіл на валютні платежі для підозрілих компаній. Серед них — ТОВ "Лавра Груп" (45023845) у співпраці з Torque Trade Limited; ТОВ "Лоялхілз Груп" (45339667) з Latuna Limited; ТОВ "Пеппер Стар" (44610024) з Absales Group Limited; ТОВ "Поліпром Контур" (44972273) з Starnine Sales Limited; ТОВ "Атлант Формат" (44463905) також з Starnine Sales Limited; ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023) з Wharvest Limited; ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462) з Optima Trade Limited; ТОВ "Нексус Торг" (45351930) з Neotrade Limited. Внаслідок цих дій Україна понесла втрати понад 30 мільйонів доларів, які були переведені до Гонконгу.
Через АТ "РВС Банк" Руслана Демчака компанія ТОВ "Трансглобус" (44548370) здійснює фінансові перекази до Torque Trade Limited, що базується в Гонконгу. ТОВ "Специфік Лайт" (45311112) переводить кошти до Latuna Limited, у той час як ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023) направляє фінанси до Wharvest Limited. ТОВ "Вирібпрофіт" (44532140) робить перекази до Aliot Trade S.r.o., а ТОВ "Аргемона Груп" (45676814) - до Lvm Wholesale L.l.c Fz.
У схемі з використанням дронів беруть участь "Радабанк", що належить родині Городницьких, та "Банк Альянс", очолюваний Павлом Щербанем. Ці фінансові установи акцептували транзакції на загальну суму 20 мільйонів доларів між такими компаніями як ТОВ "Евкаріот Інд" (45337083), ТОВ "Компані Пром Груп" (45337083), ТОВ "Фланель Торг" (45206467) та Starnine Sales Limited. Крім того, угоди відбулися між ТОВ "Специфік Лайт" (45311112) та Latuna Limited, ТОВ "Господарчий Кут" (42137904) та Torque Trade Limited, ТОВ "Вирібпрофіт" (44532140) та Aliot Trade S.r.o., а також між ТОВ "Семлір" (44501385) та Trading Bridge Sp. Z O.o.
Враховуючи, що вивід валюти з України за фіктивним імпортом дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити, що наштовхує на висновок про повну зацікавленість в цьому керівництва НБУ та митної служби, які не вживають жодних заходів, аби це припинити: жодна ліцензія не була відкликана, жодна банківська установа не була заблокована, жоден посадовець не поніс відповідальності.
