У Запоріжжі було розкрито діяльність громадської організації, яка привласнила 17 мільйонів гривень благодійних коштів.

Шахраї отримали 17 млн грн від міжнародної благодійної організації

У Запоріжжі правоохоронці виявили діяльність громадської організації, яка незаконно заволоділа 17 мільйонами гривень, отриманими у вигляді благодійної допомоги. Цю інформацію 27 листопада оприлюднили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі Національної поліції Запорізької області.

Як встановили правоохоронці, схему організував 28-річний чоловік, який заснував псевдогромадську організацію. Крім того, він знайшов людей, які погодилися зареєструватися як фізичні особи-підприємці, але насправді не вели підприємницьку діяльність. Їхні рахунки ФОП використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.

Пізніше громадська організація звернулася до відомої міжнародної установи і отримала більше 17 мільйонів гривень, які, як стверджують, були призначені для придбання обладнання, канцелярських товарів та проведення заходів для дітей.

Злочинці неправильно витрачали отримані кошти. Грошові суми в розмірі 200 тисяч гривень переказувалися на рахунки новостворених фізичних осіб-підприємців. При цьому жодні товари або послуги не були надані. Кошти, які були отримані, знімалися готівкою та розподілялися між учасниками схеми, - зазначається у повідомленні Національної поліції.

З'ясувалося, що зловмисники змогли витратити 1 мільйон гривень з благодійних коштів. Суд, за запитом правоохоронців, наклав арешт ще на 10 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків у злочинців було виявлено та вилучено 465 тисяч гривень, більше 15 тисяч доларів та 900 євро.

Злочинцям пред’явили підозри в експлуатації благодійної допомоги з метою отримання прибутку (відповідно до частини 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України). Деякі інші фігуранти справи також отримали підозри в легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (частина 1 статті 209 КК України).

Нагадаємо, що 17 вересня Служба безпеки України оголосила про розкриття діяльності благодійної організації, яка незаконно заволодівала 90% внесків, призначених для Збройних Сил України.