У Сполученому Королівстві розкрили шахрайську схему з Bitcoin на суму £5 мільярдів.

У Великій Британії оголосили вирок у справі, яку вже вважають однією з найбільших афер у сфері криптовалют у світі. 45-річна Чжімін Цянь, відома також під ім'ям Яді Чжан, була засуджена за відмивання грошей після великого шахрайства з Bitcoin в Китаї. В результаті розслідування у неї було вилучено криптовалюту на суму понад £5 мільярдів.

Цю інформацію наводить видання The Guardian.

Згідно з даними слідства, у період з 2014 по 2017 рік Цянь створила в Китаї фінансову схему, в результаті якої приблизно 128 тисяч інвесторів втратили свої накопичення. Вона зберігала отримані кошти у формі Bitcoin. Значний прогрес у розслідуванні стався у 2018 році, коли британські правоохоронці провели обшук у її маєтку в Гемпстеді та виявили пристрої з цифровими гаманцями, на яких знаходилося 61 тисяча Bitcoin.

Після втечі до Великої Британії шахрайка разом із 43-річною спільницею Цзянь Вень намагалася легалізувати гроші через купівлю елітної нерухомості. У травні 2024 року Вень засудили до шести років в'язниці, а на початку цього року суд зобов'язав її повернути понад £3 мільйони, інакше жінці загрожує ще сім років ув'язнення.

"Це одна з найбільших справ щодо відмивання грошей в історії Великої Британії і одна з найзначніших у світі справ про криптовалюти. Завдяки детальному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами, ми змогли зібрати переконливі докази злочинного походження криптоактивів", - зазначив Вілл Лайн, керівник відділу економічних і кіберзлочинів британської поліції.

Він підкреслив, що проведене розслідування слугує важливим попередженням для злочинців, які намагаються використовувати криптовалюти для легалізації незаконних коштів. Також він зазначив: "Я висловлюю свою підтримку тисячам людей, які постраждали від шахрайства в цій схемі".

Як було зазначено раніше, у березні президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає створення стратегічного резерву криптовалют. Проте, ринок відреагував на цю новину досить несподівано - зафіксувавши зниження.