В Таїланді затримали громадянина Південної Кореї, якого підозрюють у відмиванні 50 мільйонів доларів США за допомогою криптовалютних операцій.

Влад Черевко. Моя пристрасть до електроніки і технологій зародилася ще у 2004 році. Я захоплююся комп'ютерними іграми та маю добрі знання про функціонування різноманітних гаджетів. Постійно слідкую за новинками у світі технологій і самостійно створюю матеріали на цю тематику.

У столиці Таїланду, Бангкоку, правоохоронці затримали громадянина Південної Кореї на ім’я Хань, якого підозрюють у причетності до великої схеми шахрайства з криптовалютою. Цю інформацію повідомляє Gizmodo.

Згідно з інформацією, наданою тайськими правоохоронними органами, Хань виступав одним із головних фігур у схемі фальшивих кол-центрів, які обіцяли своїм інвесторам доходи в межах від 30% до 50%. На початковому етапі жертвам виплачували невеликі суми, щоб заручитися їхньою довірою, але згодом вводили обмеження на можливість виведення коштів.

Протягом тримісячного періоду, Хань, за інформацією, зумів зібрати $47,3 млн у стейблкоїнах Tether, які прив'язані до курсу долара США. Ці кошти він інвестував у придбання золотих зливків, кожен з яких важив понад 10 кг. Окремі угоди перевищували $1 млн. Як зазначила поліція, золото виступало як засіб обміну цифрових активів на фізичний товар, що дозволяло уникати виявлення при переміщенні через кордони.

Після отримання скарг від постраждалих у лютому тайський кримінальний суд видав ордер на арешт Ханя та його спільників. Всього в рамках цієї справи затримали 11 осіб. Ханя було арештовано в аеропорту Бангкока "Суварнабхумі", йому висунули звинувачення в шахрайстві, самозванстві, кібератаках, відмиванні грошей та участі в злочинній організації.

За даними аналітичної компанії TRM Labs, у 2024 році жертви криптозлочинів у світі втратили $10,7 млрд. Експерти наголошують, що анонімність і миттєвість криптопереказів сприяють поширенню транснаціональних схем шахрайства.