У Сполучених Штатах затримали російського бізнесмена, який придбавав технології з США.

У США заарештували російського підприємця, який купував американські технології

Прокуратура Сполучених Штатів висунула звинувачення проти криптовалютного бізнесмена Юрія Гугніна, стверджуючи, що він відмив більше 500 мільйонів доларів та сприяв Росії у здобутті важливих американських технологій.

Цю інформацію повідомляє Financial Times.

"Засновник платіжної системи Evita Pay, яка зареєстрована у штаті Флорида, а також делаверської компанії Evita Investments, став об'єктом звинувачень у банківських шахрайських схемах, відмиванні коштів та інших правопорушеннях. Як повідомляє міністерство юстиції, його затримали в Нью-Йорку", - зазначено в статті.

Прокуратура заявляє, що Гугнін проводив фінансові операції від імені закордонних замовників для придбання американської електроніки, що підлягає експортному регулюванню, а також комплектуючих для російської державної корпорації в галузі ядерних технологій "Росатом".

За даними слідства, Гугнін приїхав до США в 2022 році і організував операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалюти. Потім цю криптовалюту він використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю та обману фінансових установ США. Він "перетворив криптовалютну компанію в прихований "трубопровід" для брудних грошей", кажуть прокурори.

Криптовалюту клієнтів Гугнін відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США, конвертуючи кошти в долари США або інші валюти.Прокурори стверджують, що він сприяв майже 2 млрд дол транзакцій, і що багато хто з його клієнтів були в Росії і тримали кошти в російських банках під санкціями. Інші клієнти були в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними слідства, підприємець всприяв платежам для Iwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгського дистриб'ютора, проти якого США ввели санкції минулого року, звинувативши його в незаконному експорті морського обладнання до Росії.

У судових матеріалах йдеться про угоду, відповідно до якої південнокорейська компанія зобов'язалася надати Москві технічні специфікації та обладнання, які згодом були передані російській державній корпорації "Росатом".

Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв покупці російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в Росію без ліцензії - незаконно.

Прокурори заявили, що Гугнін мав зв'язки з урядовими чиновниками в Росії та Ірані, які могли б допомогти полегшити його втечу від судового переслідування, включаючи членів російських спецслужб. Максимальне покарання, яке може отримати підозрюваний - 30 років позбавлення волі.

Напоминаем:

Раніше повідомлялося, що суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув'язнення засновника та гендиректора криптовалютної платформи Celsius Network LLC - уродженця України Алекса Машинського.

Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами. Celsius збанкрутувала у липні 2022 року, і клієнти Celsius втратили доступ до активів на суму 4,7 млрд дол. Сам засновник встиг вивести 8 млн дол.

Міністерство юстиції США нещодавно пред’явило звинувачення двом керівникам американської фірми Eleview International Inc. у незаконному експорту технологій, що підлягають санкціям, до Росії на суму 6,4 мільйона доларів.

Зазначається, що Олег Наяндін і Віталій Борисенко вступили в змову і розробили три схеми для обходу експортних обмежень, накладених на Росію, переправляючи американські товари і технології через Казахстан, Туреччину і Фінляндію.