У Нідерландах компанію Louis Vuitton покарали штрафом через виявлення їхньої участі в схемі відмивання коштів.

Державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландське відділення французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро через відмивання коштів.

Цю інформацію повідомляє NOS, а "Європейська правда" її передає далі.

За інформацією, наданою державною прокуратурою Нідерландів, модний бренд не вжив необхідних заходів для протидії відмиванню значних обсягів коштів, здобутих злочинним шляхом, у своїх нідерландських підрозділах.

Відзначається, що Louis Vuitton прийняв штраф, що свідчить про відсутність судового процесу.

Справу, що стосується відмивання коштів, розслідують у відношенні трьох осіб, серед яких 36-річна жителька Лелістада. За інформацією прокуратури, вона витрачала отримані незаконним шляхом гроші на купівлю розкішних речей, зокрема, елітних сумок, з метою легалізації своїх фінансів.

Кошти надходили від фінансиста, пов'язаного з "тіньовим" середовищем, який пізніше отримав вирок.

Жінка підозрюється в легалізації понад 2 мільйонів євро готівкою, витрачених з серпня 2021 року до лютого 2023 року. Інформація про інші бренди, які вона могла використовувати для цих незаконних операцій, залишається невідомою.

Підозрювана відправляла придбані сумки до Китаю в коробках для перевезення, щоб перепродати їх там. Коробки були знайдені в її будинку, а також були надані як докази повідомлення в чаті, квитанції та записи з камер спостереження.

У справі, що стосується відмивання коштів, виявлено ще двох осіб, які підозрюються у злочині: громадянка Китаю, що надавала підтримку іншій жінці, а також колишній працівник Louis Vuitton.

Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, чоловік інформував підозрювану про надходження нових елітних сумок і застерігав її, коли витрати готівки з її рахунків ставали занадто великими. Як стверджує прокуратура, жінка здійснювала покупки в різних салонах Louis Vuitton.

Не так давно італійський антимонопольний регулятор наклав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро на компанію Armani за неправдиві заяви стосовно їхніх зобов'язань у сфері етики та соціальної відповідальності.