В Молдові було здійснено 78 обшуків у помешканнях прихильників олігарха, що втік, Ілана Шора.
Ілан Шор втік до Росії і звідти веде активну діяльність проти уряду і президента Молдови.
В Молдові проведено великомасштабні обшуки в рамках розслідування справи, пов'язаної з незаконним фінансуванням політичних партій та підкупом виборців напередодні парламентських виборів. Було затримано двох прибічників олігарха Ілана Шора, який перебуває в розшуку, які, за інформацією, діяли на користь його злочинної мережі. Загалом, працівники Національного інспекторату розслідувань спільно з прокурорами PCCOCS провели 78 обшуків у різних регіонах Молдови.
Цю інформацію 8 серпня опублікувало видання NewsMaker.
Правоохоронні органи повідомили, що їм вдалося зібрати свідчення про те, що певна група осіб, що діє на користь угруповання Шора, отримувала фінансові кошти через мобільний додаток PSB російського "Промсвязьбанка", який знаходиться під міжнародними обмеженнями.
Згідно з даними правоохоронців, частину фінансів, які поступали через PSB, згодом виводили за допомогою чат-бота Bankgreenmanager у додатку Telegram. Крім того, учасники організації отримували вказівки від своїх кураторів з Росії через Telegram-групи, які закликали їх поширювати та коментувати в соцмережах відео з дезінформацією.
Окрім того, слідчі повідомляють, що члени злочинної групи інсталювали в мобільні телефони громадян програму Taito. Завдяки цьому додатку завербовані особи й досі отримують вказівки та повідомлення від своїх керівників.
Під час обшуків у двох затриманих підозрюваних було виявлено незареєстровану зброю, мобільні телефони, ноутбуки, банківські документи, платіжні картки PayPal та інші речі, що можуть бути пов’язані з розслідуванням.
Один із підозрюваних не захотів впускати правоохоронців, внаслідок чого було прийнято рішення про зламування дверей.
У правоохоронних органах також зазначили, що затримані пов'язані з ще однією кримінальною справою щодо підкупу виборців, яка наразі перебуває на розгляді в суді в Сороках.
Нагадаємо, кримінальну справу про незаконне фінансування партії "Шор" завели ще 2022 року -- за рік до того, як Конституційний суд визнав формування незаконним. За версією слідчих, олігарх Шор, який перебуває в розшуку, витрачав мільйони леїв на утримання партії імені себе, які передавали готівкою і не вказували в офіційних звітах про фінансування формування. Гроші йшли на оплату "зарплат у конвертах" для співробітників партії та гонорарів для учасників антиурядових протестів.
У 2024 році Антикорупційна прокуратура розпочала передачу до суду окремих епізодів у справі щодо незаконного фінансування партії "Шор". У цьому контексті під розслідування потрапили керівники регіональних організацій партії, яких вважають співучасниками, що сприяли отриманню фінансування від Шора. Їм загрожують штрафи в діапазоні від 57,5 до 92,5 тисяч леїв, а також ув'язнення на термін від двох до семи років. Обвинувачені категорично заперечують свою провину.
Ілана Шора було засуджено заочно до 15 років позбавлення волі у справі, пов'язаній з розкраданням мільярда. Наразі він знаходиться в Москві, де організував блок "Перемога", до складу якого увійшли чотири політичні партії з Молдови: "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) та Victoria.
