У столиці України, Києві, було виявлено значну схему фальсифікації документів Європейського Союзу, в якій брали участь кол-центри. | УНН

Правоохоронці ліквідували масштабну мережу з виготовлення підроблених документів ЄС. Зловмисники заробили понад 17,8 млн гривень на іноземцях.

У Києві правоохоронці викрили масштабну злочинну схему виготовлення та продажу підроблених документів країн Європейського Союзу для легалізації іноземців за кордоном. До організації схеми були залучені, зокрема, кол-центри, що шукали клієнтів і пропонували фальшиві документи. Про це повідомляє Служба безпеки України та Київська міська прокуратура, передає УНН.

За даними СБУ, спецоперація з викриття угруповання тривала понад пів року та проводилася як в Україні, так і за кордоном. Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу

За даними слідства, зловмисники виготовляли високоякісні підроблені документи, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в країнах Європи. Серед таких документів - фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побиту, водійські посвідчення та страхові поліси.

Клієнтами цієї групи стали люди з Росії, країн Близького Сходу та інших регіонів, які вже знаходились у Європейському Союзі і шукали способи легалізації свого статусу.

Згідно з результатами розслідування, з травня 2025 року організатори схеми реалізували фальшиві документи на суму не менше 17,8 мільйона гривень.

Для втілення цієї схеми організатори створили складну структуру, що включала в себе ІТ-експертів і аналітиків, які знаходили клієнтів за допомогою контекстної та таргетованої реклами в онлайн-просторі. Також було відкрито кол-центр у Києві для підтримки замовників, а також підрозділи, які займалися виготовленням фальшивих документів, і налагоджено логістичний ланцюг для їх доставки до країн Європейського Союзу.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що одним із основних аспектів цієї схеми було функціонування кол-центрів, які надавали клієнтам виготовлені підроблені документи.

Під час процесуального нагляду Подільської окружної прокуратури міста Київ було висунуто обвинувачення у шахрайстві проти семи жителів столиці. Ці особи займалися вербуванням та підготовкою кадрів для кол-центрів, які пропонували громадянам фальшиві документи Європейського Союзу.

Зокрема, клієнтам пропонували латвійські водійські посвідчення за 1500 євро, але всі документи виявилися підробленими.

Гроші за такі "послуги" клієнти перераховували на банківські рахунки, відкриті в одній із країн Європи, а також на криптовалютні гаманці. За даними слідства, лише через один із таких криптогаманців фігуранти отримали щонайменше 400 тисяч євро.

Під час спецоперації правоохоронці провели 12 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних. У результаті вилучено комп'ютерну та мобільну техніку, чорнові записи, SIM-карти українських та іноземних операторів, а також готівку на суму понад 70 тисяч доларів США.

На даний момент семеро основних фігурантів схеми затримані та отримали підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, що стосується шахрайства, вчиненого в особливо великих масштабах або організованою групою.

Покарання за даною статтею може становити до 12 років тюремного ув'язнення з вилученням майна.

Співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області, разом із слідчими Національної поліції, реалізували комплексні заходи під наглядом Подільської окружної прокуратури столиці.