У Києві співробітниця банку привласнила кошти, що належали померлим клієнтам.

Зареєстровано шість аналогічних випадків, загальна сума яких становить приблизно 500 тисяч гривень. Жінка не переводила кошти з рахунків клієнтів одразу, а робила це поступово, частинами.

Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив'язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.

Згідно з інформацією, зафіксовано шість випадків, які в сумі становлять приблизно 500 тисяч гривень. Жінка не переказувала гроші з рахунків клієнтів одноразово, а робила це поступово, починаючи з сум у 10-20 тисяч гривень. Завдяки такій стратегії їй вдавалося уникнути підозр щодо проведених фінансових операцій.

Останні 5 років підозрювана працювала у п'яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

Раніше повідомлялося, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Посадовицю обвинувачують у приховуванні злочину, внаслідок якого з рахунку великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності, незаконно вивели 20 млн доларів США.

Відомо, що в Львівській області правоохоронці виявили співробітників одного з банків, які незаконно привласнили кошти клієнтів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.