В Грузії затримали п'ятьох громадян Росії, яких підозрюють у відмиванні коштів через незаконну криптовалютну компанію.

Цю інформацію передає Укрінформ, згідно з повідомленням NewsGeorgia.

Згідно з інформацією, наданою Слідчою службою Міністерства фінансів Грузії, компанія здійснювала діяльність з віртуальними активами, користуючись як фізичним офісом, так і послугами кур'єрів. Однак, вона не зареєструвалася в Національному банку Грузії, що є обов'язковим згідно з чинним законодавством.

Протягом останніх місяців, згідно з інформацією Міністерства фінансів, компанія провела операції "на сотні мільйонів ларі", які залишилися поза увагою контролюючих органів.

Слідство також встановило, що обвинувачені, ймовірно в обхід прикордонного контролю, ввозили до Грузії великі суми іноземної валюти, а потім купували на них віртуальні активи.

Незважаючи на обсяги своїх операцій, криптовалютна компанія та її керівництво не внесли жодних коштів до державного бюджету.

У офісі компанії в Тбілісі правоохоронці конфіскували 371 тисячу доларів, а також бухгалтерські записи, різноманітні документи і комп'ютерну техніку.

Крім того, в одного з підозрюваних було confiscовано 100 тисяч доларів, які планували використати для покупки віртуальних активів, а також 250 тисяч доларів, що знаходилися в його автомобілі з номерами Російської Федерації.

Розслідування ведеться за фактами незаконної підприємницької діяльності та легалізації незаконних доходів. Ці злочини караються позбавленням волі терміном від 9 до 12 років.

Мінфін працює над встановленням інших осіб, причетних до злочину, та перевіряє факти ухилення від сплати податків.

Як повідомляв Укрінформ, Росія, ймовірно, з серпня змогла провести операції з криптовалютою на щонайменше 6 млрд доларів, успішно обійшовши санкції США.