В Європі було виявлено шахрайську організацію, що займалася крадіжкою даних кредитних карток за допомогою підроблених акаунтів у 193 країнах світу.

Успішна міжнародна операція проти глобального шахрайства з кредитними картками, скоординована Євроюстом, завершилася арештом 18 підозрюваних.

Цю інформацію наводить Укрінформ, посилаючись на Євроюст.

Згідно з матеріалами розслідування, злочинці створили складну мережу фальшивих онлайн-підписок на платформи знайомств, порнографічні ресурси та стримінгові сервіси, оплата за які проводилася через кредитні картки. В числі затриманих виявилися п'ятеро керівників з чотирьох німецьких платіжних підприємств, - повідомляє джерело.

Зазначається, що шахрайство здійснювалося через три взаємопов'язані мережі, які ошукали кілька мільйонів користувачів кредитних карток, відкривши 19 мільйонів фіктивних акаунтів у 193 країнах. Орієнтовна сума збитків становить щонайменше 300 мільйонів євро. Серед затриманих -- громадяни Німеччини, Великої Британії, Латвії, Нідерландів, Австрії, Данії, США та Канади.

У проміжку між 2016 і 2021 роками, згідно з інформацією слідства, підозрювані були залучені до викрадення даних кредитних карток, виготовлення підроблених облікових записів, проведення несанкціонованих фінансових операцій, маскування платежів та відмивання коштів.

Платежі мали неясні описи, що ускладнювало їх ідентифікацію. Додатково, гроші перераховувалися на сайти, які були розроблені так, щоб їх було важко виявити за допомогою пошукових систем — доступ до них можливий лише за прямими URL-адресами.

Інфраструктура чотирьох фінансових компаній була використана для обробки та легалізації незаконних доходів. П'ятеро затриманих працівників цих компаній співпрацювали з кримінальними угрупованнями, забезпечуючи їх фінансовими засобами.

Правоохоронці конфіскували криптовалюту, розкішні автомобілі, мобільні пристрої, ноутбуки та різноманітні засоби комунікації. Завдяки співпраці правоохоронних органів Люксембургу, Німеччини, США та інших країн вдалося викрити всю шахрайську схему та виявити нових підозрюваних.

Євроюст провів координаційні наради для планування операції, у той час як Європол забезпечував аналітичну підтримку з травня 2023 року.