У Дніпрі співробітники правоохоронних органів виявили міжнародну мережу шахрайських кол-центрів.
Зображення: Офіс генерального прокурора України
У рамках спільного міжнародного розслідування між Україною та Казахстаном виявлено та зупинено функціонування ще однієї шахрайської мережі кол-центрів у Дніпрі.
Цю інформацію надає Офіс генерального прокурора України.
За інформацією слідчих органів, групу злочинців сформували чотири громадянина України. Їхні приміщення були оснащені системами відеоспостереження, охоронними службами та перевірками співробітників за допомогою детекторів брехні, що надавало їм вигляду режимних установ.
Зображення: Офіс генерального прокурора України
Шахраї використовували дві основні тактики:
Романтичний обман: "Скамери" знаходили своїх жертв в інтернеті, створюючи довірливі стосунки та обманюючи їх, щоб отримати гроші, використовуючи вигадані причини.
Інвестиційний обман: Зловмисники розробляли підроблені веб-ресурси, маскуючи їх під популярні криптовалютні біржі. Люди, які потрапили в цю пастку, були впевнені, що вкладають гроші в криптовалюту, але насправді вони передавали свої логіни та паролі до гаманців. Кошти миттєво переводилися на рахунки злочинців і безслідно зникали.
Постраждали громадяни з України, Казахстану та держав Європейського Союзу. Вони зазнали істотних фінансових втрат у значних обсягах.
Правоохоронні органи здійснили більше 40 обшуків, внаслідок яких було конфісковано 100 тисяч доларів готівкою, 10 розкішних автомобілів, зброю та десятки одиниць комп'ютерного обладнання.
Зображення: Офіс генерального прокурора України
Вісьмом учасникам мережі повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).
Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України, триває питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Розслідування продовжується.
Правоохоронні органи проводять розслідування, щоб з'ясувати, чи мають затримані "експерти" зв'язок з подібними злочинами в Україні, країнах Європейського Союзу та інших державах. Водночас триває робота над визначенням всіх осіб, залучених до цієї схеми.
