У Дніпрі виявили ще одну мережу шахрайських кол-центрів, які використовували романтичні мотиви та прагнення людей до заробітку | УНН

Правоохоронні органи виявили злочинну угруповання, що обманювала людей, використовуючи романтичні знайомства та шахрайство з криптовалютами. В результаті операції було confiscовано 100 тисяч доларів та 10 розкішних автомобілів.

У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинено чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Четверо українців заснували злочинну групу, яка функціонувала подібно до закритих установ. Їхні офіси були обладнані системами відеоспостереження, охороною та процедурами перевірки співробітників за допомогою детекторів брехні.

За інформацією Генерального прокурора, злочинці використовували два різні підходи у своїй діяльності.

Згідно з першою схемою, так звані "скамери" знаходили своїх жертв в Інтернеті, завойовували їхню довіру, маскуючи свої наміри під виглядом романтичних стосунків, а потім вимагали гроші, вигадуючи різні причини. Друга схема, відома як "інвестиційна", була орієнтована на прагнення людей заробити на криптовалюті. Зловмисники створювали фальшиві веб-сайти, які виглядали як відомі криптобіржі. Жертви вважали, що роблять інвестиції, але насправді передавали свої логіни та паролі від гаманців. У підсумку кошти з їхніх рахунків переводилися на рахунки шахраїв, і активи зникали безслідно.

Громадянам України, Казахстану та країн Європейського Союзу було завдано істотних фінансових втрат у значних масштабах.

За словами Генпрокурора Кравченка, українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп'ютерної техніки.

Восьми особам, які входять до складу так званих кол-центрів, разом із їхнім керівництвом, висунули підозри щодо організації та участі у злочинному угрупуванні, а також щодо крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Вони були затримані відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Розслідування продовжується. Ми перевіряємо зв'язок цих "експертів" з аналогічними злочинами в Україні, країнах Європейського Союзу та інших регіонах. Проводимо аналіз для визначення всіх причетних осіб.

Це не перші шахрайські кол-центри, які були виявлені останнім часом. Наприклад, наприкінці 2025 року було закрито 27 таких установ, що діяли під виглядом міжнародних фінансових компаній у Києві та Одесі. А в лютому 2026 року в Запоріжжі було розкрито ще один шахрайський кол-центр.